Справа № 369/9300/24
Провадження №1-кп/369/1168/25
25.03.2025 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
під час судового розгляду кримінального провадження № 12023111050004915 від 02.12.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, який має вищу освіту, одружений, батько чотирьох малолітніх дітей, який зареєстрований в АДРЕСА_1 та проживає в АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -
встановив:
Обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 12023111050004915 від 02.12.2023 року ОСОБА_6 пред'явлено обвинувачення у шахрайстві та шахрайстві за ознакою повторності в період часу з 26.02.2022 року до 14.07.2023 року, в тому числі, що він:
26.02.2022 року обманув ОСОБА_7 , запевнивши, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та доставить вантаж ОСОБА_7 до Республіки Словаччина, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 784 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, вантаж не доставив;
18.06.2022 року обманув ОСОБА_9 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що доставить ліки в межах України, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1590 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з доставки не надав;
02.07.2022 року обманув ОСОБА_10 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з України до Польщі, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 2500 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
05.07.2022 року обманув ОСОБА_11 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення, та пообіцяв, що відвезе її з Австрії в Україну, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 2000 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
04.08.2022 року обманув ОСОБА_12 , яку запевнив, що надає посередницькі послуги з приводу придбання квитків на потяги «Укрзалізниці», та пообіцяв придбати для неї квиток на потяг з м. Києва до польського м. Хелм, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1400 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, квиток для ОСОБА_12 не придбав;
10.08.2022 року обманув ОСОБА_13 , яку запевнив, що надає послуги з доставки документів та зможе привезти її документи з Польщі в Україну, для чого ОСОБА_13 в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1500 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, документи для потерпілої не перевіз;
12.08.2022 року обманув ОСОБА_14 , яку запевнив, що надає послуги з доставки вантажів зможе привезти її речі з м. Дніпро до польського міста Ряшів, для чого ОСОБА_14 в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 2100 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, документи для потерпілої не перевіз;
15.08.2022 року обманув ОСОБА_15 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення, та пообіцяв, що відвезе її з польського міста Варшава до латвійського міста Рига, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 800 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
19.08.2022 року обманув ОСОБА_16 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з України в Польщу, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1800 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
07.09.2022 року обманув ОСОБА_17 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з Польщі в Україну, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1800 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
16.10.2022 року обманув ОСОБА_18 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що придбає за її гроші лікувальний корм для тварин та відправить його в м. Запоріжжя, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1100 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з доставки вантажу не надав;
27.10.2022 року обманув ОСОБА_19 , яку запевнив, що може придбати для неї ліки та доставити їх з України в Німеччину, для чого ОСОБА_19 в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 передоплату 800 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, ліки для ОСОБА_19 не доставив;
02.11.2022 року обманув ОСОБА_20 , яку запевнив, що може придбати для неї ліки та доставити їх у м. Херсон, для чого ОСОБА_20 в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 2090 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, ліки для ОСОБА_20 в м. Херсон не доставив;
18.11.2022 року обманув ОСОБА_21 , яку запевнив, що може придбати для неї ліки та доставити їх у м. Херсон, для чого ОСОБА_21 в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 740 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, ліки для ОСОБА_21 в м. Херсон не доставив;
30.11.2022 року обманув ОСОБА_22 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення, та пообіцяв, що відвезе її з м. Одеса до болгарського міста Варна, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1200 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
02.12.2022 року обманув ОСОБА_23 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення, та пообіцяв, що відвезе її з Королівства Нідерланди в м. Київ, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1350 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
26.12.2022 року обманув ОСОБА_24 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з Болгарії в Україну, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1800 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
29.12.2022 року обманув ОСОБА_25 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з України до Румунії, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1600 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
06.01.2023 року обманув ОСОБА_26 , яку запевнив, що здійснює пасажирські в Болгарії, та пообіцяв, що відвезе її з курорту «Сонячний берег» до міста Варна, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 800 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
08.01.2023 року обманув ОСОБА_27 , яку запевнив, що надає послуги з перевезення домашніх тварин з німецького міста Магдебург в місто Одесу, для чого ОСОБА_27 в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1800 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
21.01.2023 року обманув ОСОБА_28 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з Болгарії в Україну, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1600 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
29.01.2023 року обманув ОСОБА_29 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з Італії в Україну, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1660 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
18.02.2023 року обманув ОСОБА_30 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з України до Німеччини, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 840 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
02.02.2023 року обманув ОСОБА_31 , яку запевнив, що здійснює переклад документів з української на словацьку мова та здійснить переклад документів для дитини за 800 грн, для чого ОСОБА_31 в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 800 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги перекладу не надав;
05.02.2023 року обманув ОСОБА_32 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з України в Італію, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 350 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
16.02.2023 року обманув ОСОБА_33 , яку запевнив, що кондитер, приготує святковий тор, який доставить у Словаччину, для чого потерпіла в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1200 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги ОСОБА_34 не надав;
23.02.2023 року обманув ОСОБА_35 , яку запевнив, що здійснює вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її вантаж з м. Київ в м. Берлін, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 600 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, вантаж не доставив;
07.03.2023 року обманув ОСОБА_36 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення, та пообіцяв, що відвезе її з болгарського міста Софія до румунського міста Бухарест, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1800 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
13.03.2023 року обманув ОСОБА_37 , якого запевнив, що надає послуги поштової доставки на території Німеччини, тому потерпілий в той же день перерахував на банківську картку ОСОБА_8 900 грн., після чого останній перестав виходити на зв'язок, послуги ОСОБА_38 не надав;
13.03.2023 року обманув ОСОБА_39 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з м. Відень Республіки Австрія до м. Львів, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1900 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
18.03.2023 року обманув ОСОБА_40 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що доставить вантаж з Республіки Італія до Республіки Румунія, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1100 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, вантаж за призначенням не доставив;
21.03.2023 року обманув ОСОБА_41 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її зі Словацької Республіки в Україну, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1800 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
11.04.2023 року обманув ОСОБА_42 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що привезе її зі Словаччини в Україну, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1500 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
11.04.2023 року обманув ОСОБА_43 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що привезе її з Республіки Словаччина в Україну, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1500 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
11.04.2023 року обманув ОСОБА_44 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з Румунії в Україну, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 2200 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
15.04.2023 року обманув ОСОБА_45 , яку запевнив, що може придбати для неї ліки та доставити їх з Чехії в м. Івано-Франківськ, для чого ОСОБА_46 в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1200 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, ліки для ОСОБА_47 не доставив;
25.04.2023 року обманув ОСОБА_48 , якого запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе його з України до Німеччини, за що він в той же день перерахував на банківську картку ОСОБА_8 1100 грн, після чого останній перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
06.05.2023 року обманув ОСОБА_49 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з м. Одеса в австрійське місто Відень, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1200 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
08.05.2023 року обманув ОСОБА_50 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що привезе її з Австрії в Україну, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1600 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
20.05.2023 року обманув ОСОБА_51 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та доставить собаку ОСОБА_52 до Республіки Румунія, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1700 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, собаку в іншу країну не перевіз;
24.05.2023 року обманув ОСОБА_53 , яку запевнив, що надає послуги з доставки медикаментів та зможе привезти з України в місто Рейк'явік острівної держави Ісландія медикаменти, для чого ОСОБА_54 в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1319, 60 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, медикаменти не доставив;
28.05.2023 року обманув ОСОБА_55 , якого запевнив, що надає лікарські послуги в Болгарії та зможе допомогти потерпілому, для чого в той же день ОСОБА_56 перерахував на банківську картку ОСОБА_8 1206,03 грн, після чого останній перестав виходити на зв'язок, лікарські послуги потерпілому за посередництва ОСОБА_8 надані не були;
28.05.2023 року обманув ОСОБА_57 , яку запевнив, що здійснює пасажирські на території Болгарії та відвезе її міста Софія в місто Сонячний Берег, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку, якою користувався ОСОБА_8 , 1400 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
03.06.2023 року обманув ОСОБА_58 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з України до Молдови, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 2400 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
05.07.2023 року обманув ОСОБА_59 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з Німеччини до Чехії, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1800 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
20.07.2023 року обманув ОСОБА_60 , яку запевни, що здійснює послуги з обміну валют за придбає за її гроші 1000 чеських кров, для чого вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1700 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, валюту для ОСОБА_61 не придбав;
23.08.2023 року обманув ОСОБА_62 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з України до м. Спліт Республіки Хорватія, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 2300 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
01.10.2023 року обманув ОСОБА_63 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з Румунії до Королівства Нідерланди, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1950 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
12.10.2023 року обманув ОСОБА_64 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та доставить посилку ОСОБА_65 з міста Дніпро до міста Кельн ФРН, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 600 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, відправлення в іншу країну не доставив;
22.10.2023 року обманув ОСОБА_66 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що привезе її з Республіки Австрія в Україну, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 2600 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав;
31.12.2023 року обманув ОСОБА_67 , яку запевнив, що здійснює пасажирські та вантажні перевезення та пообіцяв, що відвезе її з Болгарії до Румунії, за що вона в той же день перерахувала на банківську картку ОСОБА_8 1600 грн, після чого він перестав виходити на зв'язок, послуги з перевезення не надав.
Разом з тим, Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» № 3886-ІХ від 18.07.2024 року визначено, що особа, яка вчинила дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, підлягає адміністративній відповідальності у випадку, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 2 (два) неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.
Отже, кримінальна відповідальність за ст. 190 КК України настає у випадку, якщо шкода, завдана шахрайськими діями, перевищує розмір, установлений ст. 51 КУпАП, а саме 2 (два) неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.
Положеннями ч. 1 ст. 3 КК України встановлено, що законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс, який ґрунтується на Конституції та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. При цьому зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до кримінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення (ч. 6 ст. 3 КК України).
Ураховуючи те, що матеріальна шкода, завдана шахрайськими діями ОСОБА_8 певним потерпілим становить менші суми, аніж 2481 грн (у випадку шахрайства, вчиненого у 2022 році) та 2684 грн (у випадку шахрайства, вчиненого у 2023 році), тобто розмір такої матеріальної шкоди є меншим за розмір, з якого відповідно до Закону № 3886-ІХ та положень ПК України настає кримінальна відповідальність, суд вважає, що з огляду на передбачений ст. 58 Конституції України і ст. 5 КК України принцип зворотної дії закону в часі, кримінальне провадження № 12023111050004915 від 02.12.2023 року підлягає закриттю на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України за епізодами стосовно потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_68 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_69 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_70 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_52 , ОСОБА_73 , ОСОБА_55 , ОСОБА_74 , ОСОБА_58 , ОСОБА_75 , ОСОБА_61 , ОСОБА_76 , ОСОБА_63 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_77 , оскільки втратив чинність закон, яким встановлювалась кримінальна протиправність діяння.
За наведеного, роз'яснивши обвинуваченому ОСОБА_8 підстави закриття кримінального провадження в частині, отримавши його згоду на таке звільнення від кримінальної відповідальності, та вислухавши думку прокурора, керуючись пп. 4-1 п. 3 ст. 284, 369-372 КПК України, суд
постановив:
Кримінальне провадження № 12023111050004915 від 02.12.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, стосовно потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_68 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_69 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_70 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_52 , ОСОБА_73 , ОСОБА_55 , ОСОБА_74 , ОСОБА_58 , ОСОБА_75 , ОСОБА_61 , ОСОБА_76 , ОСОБА_63 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_77 закрити на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Врешті епізодів розгляд кримінального провадження продовжувати в загальному порядку.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_78