Справа № 610/1112/25
Провадження № 1-кс/610/232/2025
18.04.2025м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за № 12025221080000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
07 квітня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за № 12025221080000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 14.02.2025 до теперішнього часу, а саме:
- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- виписку про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних їх анкетних та контактних даних та призначенням платежів);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;
- матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000159 за фактом того, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 9 086,97 грн, з особистої банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), емітованої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали останній матеріального збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де на її ім'я відкрито рахунок НОМЕР_2 та емітовано банківську картку № НОМЕР_1 . Так, 16.02.2025 о 10:20 год без її відома була здійснена одна транзакція списання грошових коштів з вищевказаної банківської карти на суму 9 086,97 грн. Після чого потерпіла зателефонувала одразу на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила оператору про зняття грошових коштів з її банківської картки.
З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої на ім'я ОСОБА_4 , 16.02.2025 о 10.12 год однією транзакцією було перераховано грошові кошти у сумі 9 086,97 грн на невідомий рахунок.
Слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглянути за його відсутності.
Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000159. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 04.04.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 03.04.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025221080000159 від 04.04.2025, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 та виписки по картці, отриманої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " убачається, що 16.02.2025 о 10.12 год банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок НОМЕР_2 ) емітованої на ім'я потерпілої, шахрайським шляхом було знято грошові кошти у сумі 9 086,97 грн.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 16.02.2025 слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів за вказаний у клопотанні період - з 14.02.2025 до теперішнього часу, тобто до 18.04.2025.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 16.02.2025 до 24.04.2025.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за № 12025221080000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2025 до 18.04.2025, а саме:
- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- виписку про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних їх анкетних та контактних даних та призначенням платежів);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;
- матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 18.05.2025.
Роз'яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1