Справа № 610/3550/24
Провадження № 1-кс/610/233/2025
18.04.2025м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 за № 12024221080000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
08.04.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024 за № 12024221080000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 10.09.2024 до теперішнього часу, а саме:
- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- виписку про рух коштів по вказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;
- матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221080000585 за фактом того, що 10.09.2024 невідомі особи шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 грн, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальний збиток.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що вона являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де на її ім'я відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 . Так, 10.09.2024 ОСОБА_4 в мобільному застосунку "Viber" в чаті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надійшло повідомлення з текстом: "Добрий день всім, це не спам і не шахрайство, я сама в шоці, хвилин 40 тому оформила виплати на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , тільки що прийшли 8 127 грн, спробуйте також, поки є можливість". Потерпіла перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ввела номер своєї картки, дату дії картки, CVC код, рахунок банківської картки, після чого в мобільному застосуноку "Viber" їй надійшли повідомлення про зняття грошових коштів з її банківської картки. ОСОБА_4 намагалась одразу зайти до свого кабінету в мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", але пароль входу вже був змінений. Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку.
З виписки по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , 4-ма транзакціями 10.09.2025 у період часу з 17.34 до 17.35 год було перераховано грошові кошти у загальній сумі 8 000 грн (без урахування комісії) на невідомий рахунок (а.с. 17).
Слідчий подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглянути за її відсутності.
Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221080000585. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 13.09.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024221080000585 від 13.09.2024, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 та виписки по картці, отриманої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", убачається, що 10.09.2024 у період часу з 17.34 до 17.35 год з банківської картки № НОМЕР_2 , за рахунком НОМЕР_1 , відкритим на ім'я потерпілої, шахрайським шляхом було знято грошові кошти у загальній сумі 8 000 грн (без урахування комісії).
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 10.09.2024, слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів за вказаний у клопотанні період - з 10.09.2024 до теперішнього часу, тобто до 18.04.2025.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 10.09.2024 до 16.09.2024.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 за № 12024221080000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомостіщодо банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 10.09.2024 до 16.09.2024, а саме:
- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- виписку про рух коштів по вказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;
- матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 18.05.2025.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1