Справа № 404/2109/25
Номер провадження 1-кс/404/698/25
17 квітня 2025 року м.Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12025121010000467 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, відповідно до якого просив надати слідчому Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме
-інформацію відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,(ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,(ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІНП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_19 ) (Форма 1ДФ);
-всі наявні розрахункові рахунки в банківських установах (номер рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ) за період з 01.01.2024 по 05.03.2025.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025121010000467 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі розпорядження коменданта м. Кропивницький від 07.06.2024 № 14 дск, для задіяння в бойовому чергуванні у виконанні завдань по протидії ворожим БПЛА на території Кіровоградської області до військової частини НОМЕР_20 відкомандировано військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_20 .
В подальшому посадові особи військової частини НОМЕР_20 , шляхом підробки документів щодо участі військовослужбовців у бойових чергуваннях, безпідставно нараховували та виплатили їм додаткову грошову винагороду.
Проведеними заходами встановлено, що для виконання завдань по протидії ворожим БПЛА на території Кіровоградської області були відкомандировані такі військовослужбовці:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 , однак не всі військовослужбовці виконували бойове розпорядження, за яке отримували грошову винагороду.
Отже, в рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні даних щодо отриманого доходу вищевказаних осіб (форма 1ДФ).
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені статтею 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Виходячи з положень 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З аналізу норм ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому за правилами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів у тому випадку, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені в ч.2 ст.160 КПК України.
Слідчий суддя встановив, що клопотання слідчого, не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України.
Слідчим, у порушення вимог пункту 5 частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні не вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Так, орган досудового розслідування ставить питання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх стосовно осіб, згідно з переліком та всі наявні розрахункові рахунки в банківських установах (номер рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ) за період з 01.01.2024 по 05.03.2025.
Проте, на обґрунтування свого клопотання слідчий додав копії документів, які свідчать про проведення певних слідчих дій у провадженні, проте ніяким чином не стосуються доведення обставин, які в силу частини 3 статті 132 КПК України він зобов'язаний довести у судовому засіданні при вирішенні клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, по тексту клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі розпорядження коменданта м. Кропивницький від 07.06.2024 № 14 дск, для задіяння в бойовому чергуванні у виконанні завдань по протидії ворожим БПЛА на території Кіровоградської області до військової частини НОМЕР_20 відкомандировано військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_20 . В подальшому посадові особи військової частини НОМЕР_20 , шляхом підробки документів щодо участі військовослужбовців у бойових чергуваннях, безпідставно нараховували та виплатили їм додаткову грошову винагороду.
До матеріалів клопотання долучено тільки повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, анкети осіб з ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також документи з таблицями, невідомого походження, в яких зазначено анкетні дані осіб.
Разом з тим, слідчим під час розслідування кримінального провадження не встановлено жодної обставини, яка б могла підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, зокрема факт того, що особи, зазначені в прохальній частині клопотання, дійсно є військослужбовцями військової частини НОМЕР_20 , чи залучалися вони до бойового чергування. З огляду на відстуність доказів залучення вказаних осіб до бойового чергування, періодів такого залучення, не можливо встановити правомірність клопотання слідчого в частині надання доступу до речей та документів за період з 01.01.2024.
Так, тільки в тому разі, якщо під час розслідування буде підтверджено вищевказані факти, слідчий зможе мати підстави ініціювати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні податкової служби.
Отже, враховуючи те, що клопотання не відповідає вимогам КПК України та слідчий на основі належних і допустимих доказів не довів наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст.163 КПК України, в слідчого судді відсутні визначені КПК України необхідні і достатні підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12025121010000467 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_24 Хаупшева
районного суду
м.Кіровограда