Єдиний унікальний номер 341/626/25
Номер провадження 1-кс/341/212/25
18 квітня 2025 року м.Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025096140000041 від 03.04.2025, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Галицького районного суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 14.03.2025 до 18.04.2025; документи, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка; документи (договора) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; документи, що містять інформацію про повні анкетні дані особи, якій належить вищевказана картка та рахунки; документи, що містять інформацію про зазначення договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; документи, що містять інформацію про дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів.
Документи та речі вказані у клопотанні дізнавача, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході дізнання встановлено, що 14 березня 2025 року близько 20:00 години ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення щодо продажу квитків. Того ж дня від невідомої особи в соціальному додатку «Телеграм» отримала повідомлення з пропозицією придбати квитки. Через деякий час в ході спілкування отримала посилання, перейшовши по якому ввела дані своєї банківської карти. В подальшому під вигаданим приводом для авторизації банківської карти за вказівками невідомої особи перерахувала власні грошові кошти в сумі 6995 грн. на номер банківської карти НОМЕР_1 , однак товар не продала, а грошові кошти їй ніхто не повернув.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 14.03.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опублікувала оголошення щодо продажу квитків на концерт. Того ж дня на вказаній платформі від невідомої особи отримала повідомлення про зацікавленість у покупці квитків. Невідома особа запропонувала потерпілій продовжити листування у соціальному додатку «Телеграм». Після чого ОСОБА_4 розпочала діалог із невідомою особою у додатку «Телеграм», в ході якого узгодила деталі покупки. Невідома особа надіслала ОСОБА_4 посилання, перейшовши за яким потерпіла ввела ідентифікаційні дані своєї банківської карти для отримання оплати за квитки. Не отримавши коштів, ОСОБА_4 зв'язалась з оператором технічної підтримки, який запевнив потерпілу, що для отримання коштів потрібно авторизувати карту, здійснивши при цьому декілька транзакцій. Виконуючи вказівки оператора служби технічної підтримки ОСОБА_4 14.03.2025 переказала власні грошові кошти в загальній сумі 6 995 грн. на номер карти НОМЕР_1 . Після цього листування з оператором служби підтримки зникло, невідома особа у соціальному додатку «Телеграм» ОСОБА_4 заблокувала, а грошові кошти їй ніхто не повернув.
Таким чином невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6 995 грн.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники процесу в судове засідання не з'явились.
Дізнавач звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, дізнавач у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, та наявність правових підстав для його задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 14.03.2025 до 18.04.2025, документів, в яких міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищезазначена картка, а також:
- документів, що містять інформацію із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки;
- документів, що містять інформацію повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана картка та рахунки;
- документів, що містять інформацію із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції;
- документів, що містять інформацію детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти;
- документів, що містять інформацію дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів;
з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 60 днів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_7