Справа № 183/3494/25
№ 1-кс/183/648/25
17 квітня 2025 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 червня 2024 року за №12024041350000692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2024 року за №12024041350000692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за наявною інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено нібито для контролю за додержанням та належним виконанням умов укладених договорів з об'єктами (елементів) благоустрою міста не за функціональним призначенням. Протиправна діяльність вказаного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призводить до значної втрати нарахувань до місцевого бюджету.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за оперативною інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 створено нібито для контролю за додержанням та належним виконанням умов юридичними особами всіх форм власності про використання останніми об'єктів (елементів) благоустрою міста не за функціональним призначенням, що має тимчасовий характер для реалізації потреб об'єктів споживчого ринку, відпочинку в сфері послуг, а саме: розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності, сезонних майданчиків об'єктів дрібно-роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу. При укладанні договорів з об'єктами господарювання, фізичними та юридичними особами всіх форм власності зазначається розрахунковий рахунок комунального підприємства та розмір щомісячної оплати. Згідно договорів оплата здійснюється у безготівковій формі.
Так, в ході досудового розслідування слідчим було отриманий рапорт від ВКП Новомосковського РВП про те, що під час оперативного супроводження даного кримінального провадження було встановлено розрахункові рахунки підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- Розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО банку НОМЕР_3 , дата відкриття 31.07.2020, дата закриття 07.11.2023.
- Розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата відкриття 31.03.2020, дата закриття 02.12.2020.
- Розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_5 , зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата відкриття 06.08.2020.
- Розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_5 , зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата відкриття 26.11.2020.
- Розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , МФО банку НОМЕР_3 , зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата відкриття 12.08.2024.
- Розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_5 , зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата відкриття 28.07.2023.
Крім того, 25 березня 2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено вимогу з метою отримання інформації про наявні розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Самарівської міської ради (раніше - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 2020 року по теперішній час.
У відповідь на вимогу, ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначила відкриті наступні рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Самарівської міської ради:
- рахунок НОМЕР_6 (Поточний рахунок), зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата відкриття 06.08.2020;
- рахунок НОМЕР_7 (Поточний рахунок), зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата відкриття 26.11.2020
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій банківського рахунку НОМЕР_6 а саме:
- рух коштів банківського рахунку НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв 06.08.2020 року по теперішній час, з зазначенням часу, дати, суми, проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку.
Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Інші учасники в судове засідання не з'явилися.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
05 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041350000692 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 квітня 2025 року, вбачається, що СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2025 року за №12024041350000692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з наступним коротким викладом обставин: за наявною інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено нібито для контролю за додержанням та належним виконанням умов укладених договорів з об'єктами (елементів) благоустрою міста не за функціональним призначенням. Протиправна діяльність вказаного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призводить до значної втрати нарахувань до місцевого бюджету.
З довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 250327SU5274900 від 27 березня 2025 року про відкриття рахунку вбачається, що клієнту КП МІСЬКСЕРВІС Самарівської міської ради в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_6 , дата відкриття 06.08.2020 року.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та копій документів, які перелічені в клопотання та які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглядаючи клопотання в межах кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведено, що речі і документи, до яких просить надати доступ ,можуть бути використані як докази в зазначеному кримінальному провадженні, не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, не доведено, що ступінь тяжкості вчиненого правопорушення та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Клопотання слідчого не містить обґрунтування, яким чином документи зазначені в клопотанні мають значення для кримінального провадження та можливість їх використати як доказів, стороною обвинувачення не було доведено наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Необґрунтована необхідність вилучення інформації, зазначеної у клопотанні.
Таким чином, слідчим не встановлено жодного зв'язку між встановленими фактами, особами, у володінні яких перебуває інформація із зареєстрованим кримінальним провадженням та можливістю використання цих документів як доказів в кримінальному провадженні.
Виходячи із сукупності закріплених у кримінальному законі ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, як ці відомості можуть вплинути на кваліфікацію злочину.
На підставі викладеного, враховуючи встановлені слідчим суддею порушення імперативних вимог ст. ст. 132, 160,163 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зв'язку з його необґрунтованістю.
Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 червня 2024 року за №12024041350000692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1