Справа №463/3134/25
Провадження №1-кс/463/3486/25
про арешт майна
16 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42025140000000050 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -
слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні № 42025140000000050 від 20.02.2025, яке було 04.04.2025 вилучено у ході обшуку легкового транспортного засобу TOYOTA CAMRY, 2018 року виготовлення, д.р.н. НОМЕР_1 :
1. Грошові кошти у сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, обсягом 5 купюр, серії та номерів: PF 20859666F; PC 44006294B; PB 18156859H; PB 12836879F; PG 25909893C.
2. Грошові кошти у сумі 200 доларів США та 2 250 грн., належні ОСОБА_4 .
3. Мобільний телефон IPHONE 8, IMEI: НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 .
4. Мобільний телефон IPHONE 16 PRO, IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_6 , належний ОСОБА_5 .
Клопотання мотивує тим, що 13.03.2025 в.о. заступника начальника відділу ВМО № 1 МП «Нижанковичі» Львівської митниці ОСОБА_4 висловив вимогу ОСОБА_6 про необхідність надання неправомірної вигоди у розмірі 3% від попередньо обумовленої суми грошових коштів, при цьому вказав на необхідність перевезення грошових коштів частинами через державний кордон України без обов'язкового декларування в зоні діяльності митного поста «Нижанковичі».
04.04.2025 ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_6 першу частину обумовлених грошових коштів у розмірі 1 500 доларів США (за пропуск 50 000 доларів США без декларування). Додатково встановлено, що ОСОБА_4 після закінчення власної зміни разом із ОСОБА_5 , в автомобілі TOYOTA CAMRY, 2018 року виготовлення, д.р.н. НОМЕР_1 , прямує додому.
Ураховуючи те, що дії ОСОБА_4 мають прихований характер, зважаючи на реальну загрозу втратити речовий доказ у кримінальному провадженні - грошові кошти (предмет неправомірної вигоди), зважаючи на наявність можливих спільників, слідчим прийнято рішення про проведення обшуку у легковому транспортному засобі TOYOTA CAMRY, 2018 року виготовлення, д.р.н. НОМЕР_1 , належному ОСОБА_7 , та яким систематично користується ОСОБА_5 , з метою врятування майна, а саме предмету неправомірної вигоди.
Таким чином, 04.04.2025 у період з 07 год. 56 хв. до 10 год. 05 хв. слідчим у кримінальному провадженні, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, зокрема речового доказу у кримінальному провадженні - грошових коштів (предмет неправомірної вигоди), інших предметів, речей та документів, що підтверджують протиправність дій фігурантів кримінального провадження та мають відношення до вчинення останніми зазначеного корупційного кримінального правопорушення, а отже мають істотне значення для кримінального провадження, а їх збереження зумовить виконання завдань кримінального провадження, до постановлення ухвали слідчого суді проведено невідкладний обшук легкового транспортного засобу TOYOTA CAMRY, 2018 року виготовлення, д.р.н. НОМЕР_1 , який знаходився на автодорозі Т1418 Нижанковичі-Стрий, на 19 км. дороги.
Обшуком встановлено, що в автомобілі перебувало три особи: за кермом - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на передньому пасажирському місці - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; на задньому лівому пасажирському місці - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий запропонував присутнім добровільно ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 видати предмет неправомірної вигоди та повідомити про обставини його отримання. Останні повідомили, що не отримували грошових коштів у якості неправомірної вигоди від громадян.
Учасникам слідчої дії повідомлено, що у зв'язку з тим, що під час документування протиправної діяльності попередньо здійснювалась ідентифікація справжніх та спеціальних імітаційних (несправжніх) грошових коштів, їх огляд та вручення, в присутності всіх учасників слідчої дії зачитано протокол огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів та несправжніх грошових купюр (імітаційних засобів) від 03.04.2025, згідно якого в присутності понятих оглянуто грошові кошти громадянина ОСОБА_6 в сумі 1 500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США, у кількості 15 (пятнадцять) шт. номіналом по 100 (сто) доларів США, серії та номера: PC 44006294B; PJ 53539570B; PF 20859666F; PB 12836879F; PB 18156859H; PG 25909893C; PL 34930381J; PF 15901521P; PE 62867027C; PE 72214178E; PK 24000891I; PG 17246156D; PC 34566025B; PF 09644928K; PE 47286868C.
Вказані грошові кошти громадянин ОСОБА_6 мав використати для подальшого проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.
Разом з цим, слідчий із дотримання вимог кримінального процесуального закону провів особистий обшук ОСОБА_4 , у ході якого слідчий попросив ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі, знімати по одній речі з себе та давати їх на огляд слідчому. Слідчим забезпечено належні умови для проведення вказаних дій. Так, слідчий виявив в лівій передній кишені штанів ОСОБА_4 грошові кошти, які були скріплені червоною резинкою, номіналом 100 доларів США, у кількості п?ять купюр, із наступними серіями та номерами: PF 20859666F; PC 44006294B; PB 18156859H; PB 12836879F; PG 25909893C.
Після чого, слідчим взято у руки вказані грошові кошти - долари США, розгорнуто їх та співставлено номінали та серії купюр, вказані у протоколі огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів та несправжніх грошових купюр (імітаційних засобів) від 03.04.2025 та номінали та серії купюр, виявлені у ході проведення обшуку. У присутності усіх учасників слідчої дії встановлено, що номінали та серії купюр повністю співпадають.
Враховуючи вищевикладене, слідчим виявлені грошові кошти у сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, обсягом 5 купюр, серії та номерів: PF 20859666F; PC 44006294B; PB 18156859H; PB 12836879F; PG 25909893C поміщено до спец-пакету ДБР № S2004413, опечатано та скріплено підписами слідчого та понятих.
Крім того, в особистих речах ОСОБА_4 виявлено грошові кошти у сумі 200 доларів США та 2 250 грн., які слідчим було вилучено та поміщено до спец-пакету ДБР № S2004414, опечатано та скріплено підписами слідчого та понятих.
Разом з цим, на прохання слідчого ОСОБА_4 надав власний мобільний телефон IPHONE 8, IMEI: НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_3 . Наведений пристрій поставлено у режим «політ» та поміщено до спец-пакету ДБР № S2004411, опечатано та скріплено підписами слідчого та понятих.
Також, на прохання слідчого ОСОБА_5 надав власний мобільний телефон IPHONE 16 PRO, IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_6 . Наведений пристрій поставлено у режим «політ» та поміщено до спец-пакету ДБР № S2004415, опечатано та скріплено підписами слідчого та понятих.
На думку слідства вказані речі та грошові кошти, є такими, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому просить клопотання задоволити.
В судове засідання учасники не з'явились, про дату, час та місце повідомлені належним чином.
Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого, оскільки неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 04.04.2025 у період з 07 год. 56 хв. до 10 год. 05 хв. слідчим у кримінальному провадженні, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, зокрема речового доказу у кримінальному провадженні - грошових коштів (предмет неправомірної вигоди), інших предметів, речей та документів, що мають істотне значення для кримінального провадження, було проведено невідкладний обшук легкового транспортного засобу TOYOTA CAMRY, 2018 року виготовлення, д.р.н. НОМЕР_1 , який знаходився на автодорозі Т1418 Нижанковичі-Стрий, на 19 км. дороги. Обшуком встановлено, що в автомобілі перебувало три особи: за кермом - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на передньому пасажирському місці - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; на задньому лівому пасажирському місці - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий із дотримання вимог кримінального процесуального закону провів особистий обшук ОСОБА_4 , у ході якого слідчий попросив ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі, знімати по одній речі з себе та давати їх на огляд слідчому. Слідчим забезпечено належні умови для проведення вказаних дій. Так, слідчий виявив в лівій передній кишені штанів ОСОБА_4 грошові кошти, які були скріплені червоною резинкою, номіналом 100 доларів США, у кількості п?ять купюр, із наступними серіями та номерами: PF 20859666F; PC 44006294B; PB 18156859H; PB 12836879F; PG 25909893C.
Після чого, слідчим взято у руки вказані грошові кошти - долари США, розгорнуто їх та співставлено номінали та серії купюр, вказані у протоколі огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів та несправжніх грошових купюр (імітаційних засобів) від 03.04.2025 та номінали та серії купюр, виявлені у ході проведення обшуку. У присутності усіх учасників слідчої дії встановлено, що номінали та серії купюр повністю співпадають. Враховуючи вищевикладене, слідчим виявлені грошові кошти у сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, обсягом 5 купюр, серії та номерів: PF 20859666F; PC 44006294B; PB 18156859H; PB 12836879F; PG 25909893C поміщено до спец-пакету ДБР № S2004413, опечатано та скріплено підписами слідчого та понятих.
Крім того, в особистих речах ОСОБА_4 виявлено грошові кошти у сумі 200 доларів США та 2 250 грн., які слідчим було вилучено та поміщено до спец-пакету ДБР № S2004414, опечатано та скріплено підписами слідчого та понятих.
Разом з цим, на прохання слідчого ОСОБА_4 надав власний мобільний телефон IPHONE 8, IMEI: НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_3 . Наведений пристрій поставлено у режим «політ» та поміщено до спец-пакету ДБР № S2004411, опечатано та скріплено підписами слідчого та понятих.
Також, на прохання слідчого ОСОБА_5 надав власний мобільний телефон IPHONE 16 PRO, IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_6 . Наведений пристрій поставлено у режим «політ» та поміщено до спец-пакету ДБР № S2004415, опечатано та скріплено підписами слідчого та понятих.
Враховуючи вищевикладене, постановою слідчого від 04.04.2025 зазначене вище майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Беручи до уваги наведене, з врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.
Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -
клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.
Накласти арешт на вилучене майно, у кримінальному провадженні № 42025140000000050 від 20.02.2025, яке було 04.04.2025 вилучено у ході обшуку легкового транспортного засобу TOYOTA CAMRY, 2018 року виготовлення, д.р.н. НОМЕР_1 , а саме на:
1. Грошові кошти у сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, обсягом 5 купюр, серії та номерів: PF 20859666F; PC 44006294B; PB 18156859H; PB 12836879F; PG 25909893C.
2. Грошові кошти у сумі 200 доларів США та 2 250 грн., належні ОСОБА_4 .
3. Мобільний телефон IPHONE 8, IMEI: НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 .
4. Мобільний телефон IPHONE 16 PRO, IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_6 , належний ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1