Справа № 740/1937/25
Провадження № 1-кс/740/361/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
14 квітня 2025 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №12025270380000166 від 25 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Згідно з клопотання від 11 квітня 2025 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на те, що 25 лютого 2025 року до ЧЧ Ніжинського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23 лютого 2025 року о 18 год 27 хв йому у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від знайомої на ім'я « ОСОБА_6 », яка має номер телефону НОМЕР_2 , та яке в собі містило посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_5 , увів на даному сайті номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого з його рахунку було списано грошові кошти, чим завдано матеріальної шкоди. Досудовим розслідуванням встановлено, що після зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , було проведено 5 операцій з переказу на карту № НОМЕР_1 , котра емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кожна по 2000 грн період часу 23 лютого 2025 року з 23:43:57 по 23:45:16. В подальшому з карти № НОМЕР_1 здійснено переказ 23 лютого 2025 року о 23:50:02 на суму 10000 грн на карту № НОМЕР_4 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після зарахування коштів на карту № НОМЕР_4 проведено операції з переказу: 24 лютого 2025 року - сума 2099 грн на картку № НОМЕР_5 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 24 лютого 2025 року - сума 3020 грн на картку № НОМЕР_6 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 24 лютого 2025 року, сума 3331 грн на картку № НОМЕР_7 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 24 лютого 2025 року - сума 2000 грн на картку № НОМЕР_8 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 24 лютого 2025 року - сума 2500 грн на картку № НОМЕР_9 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам власника платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідча ОСОБА_4 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд здійснювати за відсутності, без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, враховуючи ризики знищення документів, щодо яких подане клопотання.
При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому слідчим не наведено достатності підстав для необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчої відхилена.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується, що Ніжинським РУП з 25 лютого 2025 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12025270380000166 за зверненням ОСОБА_5 про заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами, правова кваліфікація-ч.4 ст.190 КК України, орган досудового розслідування-СВ Ніжинський РУП ГУНП в Чернігівській області.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25 лютого 2025 року щодо переказу з його картки грошових коштів п'ятьма транзакціями на загальну суму 10000 грн, зокрема і на картку НОМЕР_1 , емітованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,- слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та сприяти встановленню місцезнаходження особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
документів, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, що відкриті на власника платіжної картки № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки, копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом;
повної деталізованої інформації про рух грошових коштів у період часу із 23 лютого 2025 року по 25 лютого 2025 року (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на власника платіжної картки № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаних платіжної картки, із зазначенням точного дати, часу, сум, призначення платежів, ідентифікаційних ознак розрахункових та карткових рахунків контрагентів, що надсилали та отримували кошти,а також відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв (внутрішній ідентифікатор пристрою (ID), марка, модель, операційна система, браузер, внутрішній ідентифікатор сесії (логу авторизації), інформацію про місцеперебування пристрою (геопозицію (координати), IP-адреси та вхідні порти з яких здійснювались входи до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів, а також здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) та способи авторизації у період із 23 лютого 2025 року по 25 лютого 2025 року;
усіх наявних документів щодо ведення рахунків (платіжних карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою відповідних систем у період із 23 лютого 2025 року по 25 лютого 2025 року;
місцезнаходження об'єктів (банкоматів, терміналів, відділень тощо), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, переведення коштів на інші рахунки та інші операції, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю та переказам грошових коштів, фото та відео зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період із 23 лютого 2025 року по 25 лютого 2025 року.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів.
Термін дії ухвали-два місяці з дня її постановлення, тобто до 14 червня 2025 року.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_18 .