Справа № 736/1633/22
Номер провадження 1-кс/736/170/25
17 квітня 2025 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській областістарший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000614 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000614 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що до Корюківського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22.11.2022 невстановлена особа, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 19430 грн.
За вказаним фактом 24.11.2022 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження № 12022270290000614, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У подальшому, 06.01.2023 на підставі ухвали суду вилучено документацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході опрацювання даної інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 15200,00 грн., з вище вказаного рахунку перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, 14.05.2024 на підставі ухвали суду вилучено документацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході опрацювання даної інформації встановлено, що грошові кошти з вище вказаного рахунку у сумі 15200 грн., потерпілої ОСОБА_4 , перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому, на підставі ухвали суду вилучено документацію по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході опрацювання даної інформації встановлено, що грошові кошти з вище вказаного рахунку у сумі 17000 грн., потерпілої ОСОБА_4 , перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку№ НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо руху коштів по вказаному рахунку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,у володінні яких знаходяться об'єкти тимчасового доступу.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківськомурахунку№ НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 22 листопада 2022 року по 06 лютого 2025 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000614 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 22 листопада 2022 року по 06 лютого 2025 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття даного рахунку, який знаходиться у володінні службових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 22 листопада 2022 року по 06 лютого 2025 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
3. Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківськогорахунку№ НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 22 листопада 2022 року по 06 лютого 2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківськогорахунку№ НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення з 22 листопада 2022 року по 06 лютого 2025 року будь-якого виду оплати з банківського рахунку№ НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
4.Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 період часу з 22 листопада 2022 року по 06 лютого 2025 року старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1