Справа № 686/20340/24
Провадження № 1-кс/686/3326/25
03 квітня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023240000000774 від 30.11.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст.190КК України,
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023240000000774, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2023, близько 10 год. 31 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом розблокування карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 7200 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2023 грошові кошти в сумі 7200 грн. перераховано з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В подальшому, було встановлено, що 20.03.2023 вказані грошові кошти в сумі 7200 грн. були перераховані із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Окрім того, 18.02.2023, близько 15 год. 45 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_6 , представившись працівником кіберполіції, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які він самостійно перерахував із своєї банківської карти № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , внаслідок чого останньому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 53827 грн. В подальшому, встановлено, що 18.02.2023 вказані грошові кошти були перераховані із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 .
Окрім того, встановлено, що 13 квітня 2023 року, близько 23.30 годин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_2 , під приводом нарахування соціальних виплат для ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надіславши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чотирьох значний код, який остання підтвердила, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки НОМЕР_10 заволоділа грошовими коштами в сумі 6270 гривень, які перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , чим спричинила для ОСОБА_8 майнову шкоду на вказану суму.
На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Необхідність ознайомлення, вилучення та дослідження зазначених документів, органом досудового розслідування обумовлена тим, що в ході досудового розслідування постала необхідність у встановленні (ідентифікації) осіб, що є володільцями таабо користувачами банківської картки та банківських рахунків, що прив'язаний до зазначених банківських карток, обставини користування банківської картки, підтвердження або спростування факту перерахування коштів з або на банківські рахунки, зазначенні потерпілими.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №№ 12023240000000774 (згідно з витягом з ЄРДР від 26.03.2024 р.).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 15.02.2023 по 25.02.2023, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00.00 год. 15.02.2023 по 25.02.2023, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 10.04.2023 по 20.04.2023, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00.00 год. 10.04.2023 по 20.04.2023 в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках № НОМЕР_11 .
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 02 червня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя