Справа № 950/3916/24
Номер провадження 1-кс/950/197/25
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18 квітня 2025 року м.Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 12024200590000396 від 14.12.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунках банківської картки № НОМЕР_1 та банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , власником яких є ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_4 ) за період з 15 год. 00 хв. 13.12.2024 до 23 год. 59 хв. 31.12.2024, перелік транзакцій із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських рахунків, персональні дані та копії документів власника банківських карток (рахунків).
Клопотання мотивує тим, що близько 16 год. 30 хв. 12.12.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в соціальній мережі «Фейсбук» перейшов за посиланням на отримання грошової допомоги по програмі «ЄПідтримка», після чого 13.12.2024 йому надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, з невстановленого номеру телефону, яка надала йому вказівки за якими необхідно оформити грошову допомогу, внаслідок чого з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 зникли грошові кошти в сумі 5000 гривень, з картки № НОМЕР_6 - 54000 гривень, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - 127000 гривень.
На підставі ухвали Лебединського районного суду від 27.12.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 21.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов'язаних з банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Аналізом інформації, отриманої на підставі ухвали суду, встановлено, що о 17 год. 05 хв. 13.12.2024 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 здійснено переказ на суму 4522,61 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок контрагента 262006400975457000), власником якої є ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_4 ).
Також, аналізом по банківській картці № НОМЕР_6 встановлено, що в період з 17:00 до 17:03 год. 13.12.2024 здійснено 3 (три) перекази на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), власником якої є ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_4 ) в сумі 22417,00 грн., 23924,00 грн. та 7 035,18 грн.
Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 15 год. 00 хв. 13.12.2024 до 23 год. 59 хв. 31.12.2024 року, матеріалів, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з'явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №12024200590000396 від 14.12.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунках банківської картки № НОМЕР_1 та банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , власником яких є ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_4 ) за період з 15 год. 00 хв. 13.12.2024 до 23 год. 59 хв. 31.12.2024, перелік транзакцій із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських рахунків, персональні дані та копії документів власника банківських карток (рахунків), протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024200590000396 від 14.12.2024 року задовільнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунках банківської картки № НОМЕР_1 та банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , власником яких є ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_4 ) за період з 15 год. 00 хв. 13.12.2024 до 23 год. 59 хв. 31.12.2024, перелік транзакцій із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських рахунків, персональні дані та копії документів власника банківських карток (рахунків).
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_7
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження 1-кс/950/197/25
Примірник 2 - старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в
Сумській області ОСОБА_3