Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/3391/23
Провадження № 1-кс/930/212/25
"11" квітня 2025 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020070000278 від 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернулася з клопотанням слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020070000278 від 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що до 10.11.2022 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в якій він просить прийняти міри до невідомого йому чоловіка, в якого 10.11.2022, близько 20 години, через сайт «ОЛХ» вирішив придбати ноутбук марки «MSI Sword 15» по ціні 20 000 грн. через безпечну доставку ОЛХ куди надав свої реквізити банківської картки AT «Приват банк» НОМЕР_1 , а саме номер даної картки, строк її дії, та ЦВВ код. Після чого, продавець ноутбука на мобільний номер НОМЕР_2 належний ОСОБА_4 , надіслав CMC повідомлення з ОЛХ в якому зазначено «Ваше замовлення ОЛХ доставкою заморожене, оператор чекає в онлайн чаті, проводяться технічні роботи, оформіть повторно по спец формі» та він перейшов по зазначеній в CMC інтернет адресі внаслідок чого двома платежами з його картки було знято 20100,99 грн. та 20200,46 грн., а всього на загальну суму 40301,45 грн.
Відомості про дану подію 11.11.2022 внесено до ЄРДР за №12022020070000278 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Встановленно, що останній хотів купити на сайті ОЛХ ноутбука марки «MSI Sword 15» за ціною 20000 грн. Через безпечну доставку ОЛХ, почав вчиняти дії по покупці даного ноутбуку, де надав реквізити власної банківської картки AT «Приват Банк» № НОМЕР_1 . Після чого останньому на його мобільний номер НОМЕР_2 надійшло CMC повідомлення в якому зазначено «Ваше замовлення ОЛХ доставкою заморожене, оператор чекає в онлайн чаті, проводяться технічні роботи, оформіть повторно по спец формі». Також в даному повідомленні було посилання на невідомий сайт на який ОСОБА_4 зайшов, де надав реквізити власної банківської карти, строк її дії та CVV код, а також своє прізвище ім'я та по батькові. Після того як останній підтвердив свої дані на його власний мобільний номер НОМЕР_2 надійшло CMC повідомлення з цифровим кодом, який останній в подальшому вказав на сайті. Після чого відразу на мобільний номер НОМЕР_2 надійшло CMC повідомлення про зняття з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 20100,99 грн., а потім надійшло інше CMC повідомлення для повернення коштів з кодом і даний цифровий код потерпілий знову ввів на даному сайті. Після чого з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 20200,46 грн. Встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 було знято грошових коштів у загальні сумі 40301,45 грн.
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банку «Приват Банк» з метою отримання інформації про фінансові операції, здійсненні за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ( рахунок: НОМЕР_3 ), зареєстрованої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .
У ході огляду наявної інформації установлено, що 10.11.2022 із належної ОСОБА_4 банківської карти о 19:08 год. було списано грошові кошти в сумі 20210 грн., о 19:35 год. було списано грошові кошти в сумі 20210 грн., а також о 19:52 год. було списано грошові кошти в сумі 20099 грн., о 20:38 год. було списано грошові кошти в сумі 20000 грн.
В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до банку AT «Сенс Банк» з метою отримання інформації про фінансові операції, здійсненні за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .
В ході огляду наявної інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 здійснювався не одноразовий переказ грошових коштів, а саме: у сумі 19896,00 грн., о 19:52:52 10.11.2022, у сумі 19896,04 грн., о 19:45:21 10.11.2022 та у сумі 19798,00 грн., о 20:38:17 10.11.2022 на банківську картку № НОМЕР_4 отримувача. Також встановлено, що дана картка отримувача створена у AT «АКБ «КОНКОРД».
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до банку AT «АКБ «КОНКОРД» з метою отримання інформації про фінансові операції, здійсненні за допомогою банківської картки №* НОМЕР_4 .
У ході огляду наявної інформації установлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 . 10.11.2022 на належну ОСОБА_6 , банківську картку о 19:52 год. було нараховано грошові кошти в сумі 19896 грн. та о 20:38 год. було нараховано грошові кошти в сумі 19798 грн. В подальшому із належної банківської картки ОСОБА_7 було неодноразово перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 .
У зв'язку з вищевикладеними є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення (виїмки), що знаходиться у відділенні AT Комерційний Банк «ПриватБанк», а саме інформації про власника банківської картки № НОМЕР_5 на яку з карткового рахунку банківської картки AT АКБ «Конкорд» № НОМЕР_4 належної ОСОБА_5 здійснювався не одноразовий переказ грошових коштів.
Отримані в AT Комерційний Банк «Приват Банк» зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без участі АТ «Комерційний Банк «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУТІ ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 до інформації, з можливістю виїмки, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.
Керуючись ст.ст. 36,40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -
Клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУТІ ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 до інформації, з можливістю виїмки, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківської (картки) рахунку № НОМЕР_5 в AT Комерційний Банк «ПриватБанк», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці
№ НОМЕР_5 AT Комерційний Банк «ПриватБанк» із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.11.2022 по теперішній час;
-виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 08.11.2022 по теперішній час;
-інформації про зняття коштів та місця їх зняття із вказаного рахунку у з 08.11.2022 по теперішній чає та фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів у вищевказаний період.
Зобов'язати посадових осіб AT Комерційний Банк «ПриватБанк», надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в що знаходиться у відділенні AT Комерційний Банк «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Келецька, 69-А, м. Вінниця Вінницької області
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов'язковою для виконання АТ «Комерційни Банк «ПриватБанк" розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1 Д.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1