Роздільнянський районний суд Одеської області
Справа № 511/100/25
Номер провадження: 1-кс/511/361/25
17.04.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12025162390000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей та документів,
Зміст клопотання слідчого.
17.04.2025 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання слідчого, відповідно до якого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025162390000035, від 11.01.2025 року, розпочате на підставі повідомлення від працівників ДПС України про те, що 11.01.2025 року біля 12:50 години в с. Степове, Роздільнянського району, Одеської області, ними спільно з працівниками УСБУ зупинений автомобіль марки Nissan Maxima, сірого кольору, р/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який підробляє таксистом в Indrive. Так ОСОБА_5 за проханням невстановленої особи, яка зателефонувала йому за номером НОМЕР_2 , здійснив перевезення громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який мав намір незаконно перетнути Державний кордон України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.
За даним фактом 11.01.2025 року СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №12025162390000035 за ч. 3 ст. 332 КК України.
В подальшому, вході проведення огляду належного гр. ОСОБА_6 мобільного телефону, встановлено, що під час спілкування його із невстановленою особою у месенжері «Viber», ОСОБА_6 з метою здійснення незаконного перетину Державного кордону України поза межами пунктів пропуску, здійснював передоплату за вказані послуги, а саме здійснював переказ грошових коштів у сумі 4200 гривень на банківську картку невстановленої слідством особи АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 .
З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», яке розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, зокрема, які містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_3 .
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.
Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ст.163 ч.2 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Нормативно-правове обгрунтування.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Висновки слідчого судді по розгляду клопотання слідчого .
Суд, вивчивши матеріали справи, прийшов до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.
Так слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025162390000035 від 11.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, 11.01.2025 року за вищевказаними фактами внесено відомості до ЄРДР .
До клопотання про надання тимчасового доступу додано протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_6 з фототаблицями, із якого судом встановлено, що під час спілкування його із невстановленою особою у месенжері «Viber», ОСОБА_6 з метою здійснення незаконного перетину Державного кордону України поза межами пунктів пропуску, здійснював передоплату за вказані послуги, а саме здійснював переказ грошових коштів у сумі 4200 гривень на банківську картку невстановленої слідством особи АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 .
Відтак слідчим до клопотання надано достатньо доказів, які дають підстави суду надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025162390000035, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому належить клопотання задовольнити.
Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025162390000035 від 11.01.2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , начальнику СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», яке розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:
- відомостей щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , а саме інформацію про власника, фінансові номера телефонів та інші відомості які маються у володінні банку;
- копію документів, поданих для відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу 01.01.2025 по 20.01.2025;
- відомостей про всі транзакції по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2025 по 20.01.2025 (із зазначенням місць зняття коштів);
- наявну фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківську картку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2025 по 20.01.2025;
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2025 по 20.01.2025;
Строк дії ухвали - до 17 травня 2025 року (включно).
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1