Справа № 750/4488/25
Провадження № 1-кс/750/1379/25
16 квітня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340000450 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
02.04.2025 слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступна тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме: копію заяви від 30.09.2024 на отримання кредиту від імені ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; копії документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника;ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету;фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи; номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів; назву платіжної системи через яку здійснювалась виплата коштів на банківську карту позичальника;суму отриманого кредиту;аудіо-записів дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту;копії документів, які підтверджують виконання зобов'язань за кредитним договором укладеним на ім'я ОСОБА_13 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340000450 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.02.2025 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , показала, що 31.01.2025 її чоловіку ОСОБА_15 , на номер телефону НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 чоловік, який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в нього закінчується термін дії сім-картки і її треба відновити для чого необхідно набрати комбінацію: НОМЕР_4 # виклик, що вона і зробила. На наступний день потерпіла звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за випискою по картковому рахунку та дізналась що 31.01.2025 року о 21:08 год. з карткового рахунку № НОМЕР_5 переказано грошові кошти в сумі 15371 грн. 98 коп. на рахунок НОМЕР_6 в деталях операції зазначено « ОСОБА_16 », 31.01.2025 року о 21:09 год. з карткового рахунку № НОМЕР_5 переказано грошові кошти в сумі 15371 грн. 98 коп. на рахунок НОМЕР_6 в деталях операції зазначено « ОСОБА_16 », 31.01.2025 року о 21:10 год. з карткового рахунку № НОМЕР_5 переказано грошові кошти в сумі 15371 грн. 98 коп. на рахунок НОМЕР_6 в деталях операції зазначено « ОСОБА_16 ».
Згідно копії кредитного звіту на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із Українського Бюро Кредитних Історій 30.09.2024 вбачається, що на ім'я останнього 30.09.2024 оформлено договір позики в сумі 6000 грн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки пояснень потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення її місцезнаходження, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступна тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме:
копію заяви від 30.09.2024 на отримання кредиту від імені ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
копії документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника;
ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету;
фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи;
номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів;
назву платіжної системи через яку здійснювалась виплата коштів на банківську карту позичальника;
суму отриманого кредиту;
аудіо-записів дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту;
копії документів, які підтверджують виконання зобов'язань за кредитним договором укладеним на ім'я ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали встановити до 16 червня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17