Єдиний унікальний номер 728/955/25
Номер провадження 1-кс/728/126/25
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
17 квітня 2025 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмач клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025275500000027 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач СД ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №12025275500000027 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,у якому встановлено, що 04.04.2025 ОСОБА_4 у соціальній мережі «Тік Ток» на сторінці - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про продаж раків та 04.04.2025 зробила замовлення та здійснила повну оплату товару, при цьому переслала на рахунок НОМЕР_1 (отримувач банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») гроші в сумі 6120.00 грн. Квитанцію про оплату відправляла на телефон з номером НОМЕР_2 . Станом на 09.04.2025 замовлений товар не отримала, гроші їй не повертають, тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення всіх фактичних обставин справи, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, у клопотанні просить провести розгляд справи без його участі. Також, у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебуває інформація.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.04.2025 розпочато кримінальне провадження №12025275500000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР, у групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .
За змістом положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи та інформація перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025275500000027 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , саме до:
-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
-фото та відеоматеріалів під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
-руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час надання інформації;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час надання інформації;
-фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час надання інформації;
-фінансових номерів, які були приєднані банком під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номерів, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
-IP-адреси входів до банківського рахунку НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час надання інформації.
Строк дії ухвали - до 17.06.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1