Справа № 588/2047/24
Провадження № 1-кс/588/110/25
17 квітня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000273 від 31.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000273 від 31.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про те, що 30.10.2024, приблизно о 13:00 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від нібито представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що їй надійшла грошова допомога від держави та для того щоб отримати дану допомогу необхідно повідомити пін-код, який їй прийде на смс-повідомлення.
Згідно довідки-виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ОСОБА_5 від 30.10.2024 iз банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) перераховано 27000,00 грн 30.10.2024 о 13:17. При цьому в деталях транзакцій зазначено лише «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ».
Проведеними слідчими діями встановлено що було здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 » 30.10.2024 о 13:17 на суму 27 000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з банківської платіжної карти потерпілої № НОМЕР_2 .
Для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення є потреба в отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також інформація, яка міститься в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
Посилаючись на зазначені обставини слідчий СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- ПІБ особи, на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_6
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 30.10.2024 по 05.11.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000273 від 31.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 30.10.2024, приблизно о 13:00 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від нібито представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що їй надійшла грошова допомога від держави та для того щоб отримати дану допомогу необхідно повідомити пін-код, який їй прийде на смс-повідомлення. Остання виконала вказівки, які він надавав. Під час розмови начебто працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом оману здійснював впродовж 2 хв. з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перераховано: 27 000 грн., о 13:17 год., на невідомий рахунок зловмисника. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 4).
03.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 12.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході огляду яких установлено, що 30.10.2024 о 13:17 було здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 » на суму 27 000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з банківської платіжної карти потерпілої № НОМЕР_2 (а.с. 5-11).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- ПІБ особи, на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_6 в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 30.10.2024 по 05.11.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 17 травня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1