Справа №592/6083/25
Провадження №1-кс/592/2750/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 квітня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023200480001272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.04.2023 р. близько об 11.00 год., здійснивши телефонний виклик з абонентського номеру НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_3 , шляхом обману, представившись працівником банку, дізнавшись дані, що становлять банківську таємницю, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим завдала потерпілій ОСОБА_3 матеріального збитку на загальну заявлену суму 36500 грн.
09.05.2023 р. слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_4 , винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів справа № 592/6298/23, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по руху грошових по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
06.07.2023 р. проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення аналізу руху грошових коштів було встановлено, що 21.04.2023 р. з банківської картки потерпілої були перераховані грошові кошти на загальну суму 1000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ., ОСОБА_7 , до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
відомості щодо контактних номерів телефонів, власника банківської картки № НОМЕР_5 , під час користування послугами банку за період часу з 21.04.2023 р. по 30.04.2023 р. включно;
роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 21.04.2023 р. по 30.04.2023 р. включно, із зазначенням місця, дати та часу;
роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 21.04.2023 р. по 30.04.2023 р. включно із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1