Справа № 592/6086/25
Провадження № 1-кс/592/2751/25
17 квітня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023200480001272 від 23.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 21.04.2023 близько об 11.00 год., здійснивши телефонний виклик з абонентського номеру НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_5 , шляхом обману, представившись працівником банку, дізнавшись дані, що становлять банківську таємницю, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої, відкритої в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну заявлену суму 36500 грн. (ЄО № 16189 від 22.04.2023).
09.05.2023 слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_6 , винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів справа № 592/6298/23, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по руху грошових по банківським рахункам № НОМЕР_5 .
В ході проведення аналізу руху грошових коштів було встановлено, що 21.04.2023 з банківської картки потерпілої були перераховані грошові кошти на загальну суму 1000 гривень на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 23.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023200480001272 зареєстровано кримінальне провадження ч.3 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ., старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ., старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:
- банківську справу клієнта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
- відомості щодо контактних номерів телефонів, власника банківської картки № НОМЕР_6 , під час користування послугами банку за період часу з 21.04.2023 року по 30.04.2023 включно;
- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , за період часу з 21.04.2023 року по 30.04.2023 включно, із зазначенням місця, дати та часу;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , за період часу з 21.04.2023 року по 30.04.2023 включно із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
Строк дії ухвали до 10.06.2025 включно.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1