Справа № 138/993/25
Провадження №:1-кс/138/312/25
15 квітня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 42025022220000032 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-
09.04.2025 ст. дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
до Могилів-Подільської окружної прокуратури Вінницької області 04.04.2025 надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4 при зверненні до вищевказаного управління за призначенням державних допомог в деклараціях про майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, шляхом обману, умисно не зазначила відомості про наявність чоловіка ОСОБА_5 , та в подальшому незаконно отримала виплати від держави соціальну допомогу на загальну суму 122729,38 гривень.
За вказаним фактом 04.04.2025 Могилів-Подільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025022220000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи усвідомленою у своїх діях з метою шахрайського заволодіння бюджетними коштами призначеними на виплату державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям та одноразової грошової допомоги на дітей з малозабезпечених сімей для проходження зимового періоду 2024/2025 року надала до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиву інформацію під час подачі заяви від 06.02.2023 на отримання та виплату державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, а саме не вказала про зміну сімейного стану, тобто не вказала дані про чоловіка ОСОБА_5 з яким уклала шлюб 27.10.2022. В результаті чого ОСОБА_4 за період з 01.02.2023 по 31.12.2024 було призначено та зайво сплачено грошові кошти з державного бюджету, а саме:
- Державно допомога малозабезпеченим сім'ям на загальну суму 80500,89 грн.;
- Державна соціальна допомога на дітей одиноким матерям на загальну суму 22728,49 грн.;
- Державна соціальна допомога на дітей з малозабезпечених сімей для проходження зимового періоду 2024/2025 року в сумі 19500 грн.
Відповідно до поданої заяви ОСОБА_4 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг до ІНФОРМАЦІЯ_3 , соціальна допомога останній нараховувалась на рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що також підтверджується рішенням про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України: доказування полягає у зібранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінально провадження.
Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме відшукання документів, які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані як докази вчиненого кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вище вказане, з метою відшукування доказів можливої причетності до вказаного злочину ОСОБА_4 та встановлення фактів шахрайського заволодіння бюджетними коштами призначеними на виплату державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям та одноразової грошової допомоги на дітей з малозабезпечених сімей для проходження зимового періоду, виникла необхідність у отримані оригіналу особової справи одержувача державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , а також всіх документів поданих ОСОБА_4 з метою одержання державної соціальної допомоги, платіжних доручень підтверджуючих нарахування державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , які самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка вчинили кримінальне правопорушення.
Вказані документ не становить собою та не включають у себе інформацію, що становить охоронювану законом таємницю.
Вилучення документів, а саме їх оригіналів, є необхідним з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, для встановлення факту підписання документів ОСОБА_4 , також внесення недостовірних даних до поданих нею документів. Згідно наказу № 53/5 від 08.10.1998 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.11.1998 за №705/3145 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» із внесеними змінами від 27.05.2024, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, на даний час виникла необхідність в отриманні оригіналу особової справи одержувача державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , а також всіх документів поданих ОСОБА_4 з метою одержання державної соціальної допомоги, платіжних доручень підтверджуючих нарахування державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , зазначені документи нададуть змогу довести причетність ОСОБА_4 до вчиненого кримінального правопорушення, призначити та провести відповідні судові почеркознавчі експертизи, вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Враховуючи вище викладене та те, що вказані документи, необхідні для проведення судових експертиз з метою встановлення спричинених збитків, а також посадових осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу особової справи одержувача державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , а також всіх документів поданих ОСОБА_4 з метою одержання державної соціальної допомоги, платіжних доручень підтверджуючих нарахування державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 .
Дана ухвала діє до 15.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_9