Справа №760/8588/25 1-кс/760/5030/25
04 квітня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, одружений, має на утриманні доньок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12025100090000278 від 12.02.2025р., у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подане в рамках кримінального провадження № 12025100090000278 від 12.02.2025р.,.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у невстановлений день та час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом обману (шахрайство), діючи за усною домовленістю від ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44561826) під час придбання та реалізації товару, що в подальшому завдало матеріальний збиток вказаному підприємству, при наступних обставинах.
Так, у вересні 2024 року ОСОБА_5 за усною домовленістю з службовими особами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», не офіційно почав здійснювати повноваження менеджера із закупівлі та продажу за певну матеріальну винагороду.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.10.2024, у ОСОБА_5 , який діючи від ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» виник кримінально-протиправний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном - коштами, належними ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ».
ОСОБА_5 діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, знаючи, що між ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», був укладений договір поставки № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 про необхідність закупівлі товару, а саме паливних пелетів із лушпиння соняшника з метою подальшої реалізації вказаного товару ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме паливних пелетів із лушпиння соняшника, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
В подальшому, комерційний директор ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та не маючи сумнівів щодо виконання зобов'язань з боку ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», оскільки мали з вказаним підприємством діючий договір поставки № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, погодився на закупівлю паливних пелетів із лушпиння соняшника та в подальшому надав підлеглим співробітникам завдання на пошук товару необхідної кількості для його закупівлі та реалізації на ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
У зв'язку із чим, 29.10.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «ОЛІЯ ДОБРА» (код ЄДРПОУ 44829898) здійснило закупівлю товару - паливних пелетів із лушпиння соняшника на умовах і підставах договору поставки № 11/01/2023 від 11.01.2023 р., обсягом 20,12 т на загальну суму 94 644,48 грн. грн., (сума без ПДВ 78 870,40 грн).
Продовжуючи діяти із прямим умислом на корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних пелетів із лушпиння соняшника, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
30.10.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - пелети паливні з лушпиння соняшника, згідно видаткової накладної №1889 від 30.10.2024 р., обсягом 20,12 т на загальну суму 124 744,00 грн. (без ПДВ 103 953,33 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити банківських рахунків до яких в подальшому мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» чи не передав їх іншим чином, а розпорядився ними на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 103 953,33 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної №1889 від 30.10.2024.
Таким чином ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 31.10.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «ОЛІЯ ДОБРА» (код ЄДРПОУ 44829898) здійснило закупівлю товару - паливних пелетів із лушпиння соняшника на умовах і підставах договору поставки № 11/01/2023 від 11.01.2023 р., обсягом 23,4 т на загальну суму 110 073,60 грн. грн., (сума без ПДВ 91 728,00 грн).
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних пелетів із лушпиння соняшника, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме паливних пелетів із лушпиння соняшника, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
31.10.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - пелети паливні з лушпиння соняшника, згідно видаткової накладної №1911 від 31.10.2024 р., обсягом 23,4 т на загальну суму 145 080,00 грн. (без ПДВ 120 900,00 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 120 900,00 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної №1911 від 31.10.2024.
Крім того, 29.10.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ФОП ОСОБА_12 код за ДРФО НОМЕР_3 здійснило закупівлю товару - паливних гранул на умовах і підставах договору поставки № 202410-1 від 03.10.2024, обсягом 24,32 т на загальну суму без ПДВ 77 824 грн.
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних пелетів із лушпиння соняшника, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме паливних пелетів із лушпиння соняшника, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
05.11.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - пелети паливні з лушпиння соняшника, згідно видаткової накладної №2167 від 05.11.2024 р., обсягом 22,26 т на загальну суму 138 012,00 грн. (без ПДВ 115 010,00 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 115 010,00 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної №2167 від 05.11.2024.
Крім того, 26.11.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ПАТ «Сумський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 00375160) здійснило закупівлю товару - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на умовах і підставах договору поставки №25-04-23/П від 25.04.2023 р., обсягом 22,7 т на загальну суму 106 690,00 грн., (сума без ПДВ 88 908,33 грн).
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
27.11.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, згідно видаткової накладної №2089 від 27.11.2024 р., обсягом 22,7 т на загальну суму 167 980,00 грн. (без ПДВ 139 983,33 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 139 983,33 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної №2089 від 27.11.2024.
Крім того, 30.11.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ПАТ «Сумський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 00375160) здійснило закупівлю товару - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на умовах і підставах договору поставки №25-04-23/П від 25.04.2023 р., обсягом 22,08 т на загальну суму 103 776,00 грн., (сума без ПДВ 86 480,00 грн).
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
30.11.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, згідно видаткової накладної №2100 від 30.11.2024 р., обсягом 22,08 т на загальну суму 165 600,00 грн. (без ПДВ 138 000,00 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 138 000,00 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної №2100 від 30.11.2024.
Крім того, 24.11.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ФОП ОСОБА_13 код за ДРФО НОМЕР_4 здійснило закупівлю товару - пелети з лушпиння соняшника на умовах і підставах договору поставки №20/11-2024 від 20.11.2024 р., обсягом 25 т на загальну суму без ПДВ 150 000,00 грн).
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки пелетів з лушпиння соняшника, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме пелетів з лушпиння соняшника, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
05.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - пелети паливні з лушпиння соняшника, згідно видаткової накладної № 2156 від 05.12.2024 р., обсягом 21,84 т на загальну суму 163 800,00 грн. (без ПДВ 136 500,00 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 136 500,00 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2156 від 05.12.2024.
Крім того, 27.11.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ФОП ОСОБА_14 код за ДРФО НОМЕР_5 здійснило закупівлю товару - пелети з лушпиння соняшника на умовах і підставах договору поставки №1 від 18.10.2024 р., обсягом 25 т на загальну суму без ПДВ 150 000,00 грн.
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки пелетів з лушпиння соняшника, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме пелетів з лушпиння соняшника, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
06.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - пелети паливні з лушпиння соняшника, згідно видаткової накладної № 2157 від 06.12.2024 р., обсягом 22,2 т на загальну суму 166 500,00 грн. (без ПДВ 138 750,00 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 138 750,00 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2157 від 06.12.2024.
Крім того, 27.11.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ФОП ОСОБА_14 код за ДРФО НОМЕР_5 здійснило закупівлю товару - пелети з лушпиння соняшника на умовах і підставах договору поставки №1 від 18.10.2024 р., обсягом 25 т на загальну суму без ПДВ 150 000,00 грн.
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки пелетів з лушпиння соняшника, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме пелетів з лушпиння соняшника, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
06.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - пелети паливні з лушпиння соняшника, згідно видаткової накладної № 2158 від 06.12.2024 р., обсягом 22,43 т на загальну суму 168 225,00 грн. (без ПДВ 140 187,50 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 140 187,50 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2506 від 09.12.2024.
Крім того, 29.11.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «Коллар Компані» (код ЄДРПОУ 38346555) здійснило закупівлю товару - Гранули паливні (пелети) з деревини на умовах і підставах договору поставки № 24/039 від 22.05.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 123 200,00 грн. (без ПДВ 102 666,67 грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме паливних гранул з деревини, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
06.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - паливні гранули з деревини, згідно видаткової накладної № 2159 від 12.12.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 176 000,00 грн. (без ПДВ 146 666,67 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 146 666,67 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2159 від 12.12.2024.
Крім того, 12.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «Аліта Еко» (код ЄДРПОУ 39207494) здійснило закупівлю товару - пелети 8 мм на умовах і підставах договору поставки № 1 від 10.08.2022 р., обсягом 22 т на загальну суму 123 200,09 грн. (без ПДВ 102 666,74 грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме паливних гранул з деревини, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
13.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - паливні гранули з деревини, згідно видаткової накладної № 2160 від 13.12.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 176 000,00 грн. (без ПДВ 146 666,67 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 146 666,67 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2160 від 13.12.2024.
Крім того, 16.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «Аліта Еко» (код ЄДРПОУ 39207494) здійснило закупівлю товару - пелети 8 мм на умовах і підставах договору поставки № 1 від 10.08.2022 р., обсягом 22 т на загальну суму 123 200,09 грн. (без ПДВ 102 666,74 грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме паливних гранул з деревини, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
16.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - паливні гранули з деревини, згідно видаткової накладної № 2244 від 16.12.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 176 000,00 грн. (без ПДВ 146 666,67 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 146 666,67 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2244 від 16.12.2024.
Крім того, 17.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «Аліта Еко» (код ЄДРПОУ 39207494) здійснило закупівлю товару - пелети 8 мм на умовах і підставах договору поставки № 1 від 10.08.2022 р., обсягом 22 т на загальну суму 136 400,09 грн. (без ПДВ 113 666,74 грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме пелети 8 мм, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
18.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - паливні гранули з деревини, згідно видаткової накладної № 2245 від 18.12.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 176 000,00 грн. (без ПДВ 146 666,67 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 146 666,67 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2245 від 18.12.2024.
Крім того, 20.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «Ресурсліс» (код ЄДРПОУ 39179504) здійснило закупівлю товару - паливні пелети 6 мм на умовах і підставах договору поставки № ПП-02/12/24 від 02.12.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 158 400,00 грн. (без ПДВ 132 000,00 грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме паливні пелети 6 мм, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
20.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - паливні гранули з деревини, згідно видаткової накладної № 2246 від 20.12.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 180 400,00 грн. (без ПДВ 150 333,33 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 150 333,33 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2246 від 20.12.2024.
Крім того, 23.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «Аліта Еко» (код ЄДРПОУ 39207494) здійснило закупівлю товару - пелети 8 мм на умовах і підставах договору поставки № 1 від 10.08.2022 р., обсягом 22 т на загальну суму 132 000,00грн. (без ПДВ 110 000,00грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме пелети 8 мм, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
24.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - паливні гранули з деревини, згідно видаткової накладної № 2247 від 24.12.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 180 400,00 грн. (без ПДВ 150 333,33 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 150 333,33 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2247 від 24.12.2024.
Крім того, 12.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» (код ЄДРПОУ 00373942) здійснило закупівлю товару - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на умовах і підставах договору поставки № 0312П від 03.12.2024 р., обсягом 23,16 т на загальну суму 150540,93 грн. (без ПДВ 125450,77 грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
24.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - пелети паливні з лушпиння соняшника, згідно видаткової накладної № 2248 від 24.12.2024 р., обсягом 22,04 т на загальну суму 176 320,00 грн. (без ПДВ 146 933,33 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 150 333,33 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2248 від 24.12.2024.
Крім того, 25.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «ЕКО-ПЕЛ» (код ЄДРПОУ 40942571) здійснило закупівлю товару - деревні паливні гранули на умовах і підставах договору поставки № 05/11 від 05.11.2024 р., обсягом 22,00 т на загальну суму 120 999,91 грн. (без ПДВ 100 833,26 грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме деревні паливні гранули, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
25.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - пелети паливні з лушпиння соняшника, згідно видаткової накладної № 2249 від 25.12.2024 р., обсягом 22,00 т на загальну суму 180 400,00 грн. (без ПДВ 150 333,33 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 150 333,33 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2249 від 25.12.2024.
Крім того, 24.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» (код ЄДРПОУ 00373942) здійснило закупівлю товару - лушпиння соняшникове пресоване гранульоване на умовах і підставах договору поставки № 0312П від 03.12.2024 р., обсягом 22,60 т на загальну суму 146 900,90 грн. (без ПДВ 122417,42 грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки пелетів паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
24.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - пелети паливні з лушпиння соняшника, згідно видаткової накладної № 2250 від 25.12.2024 р., обсягом 22,60 т на загальну суму 180 800,00 грн. (без ПДВ 150 666,67 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 150 666,67 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2250 від 25.12.2024.
Крім того, 30.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «Ресурсліс» (код ЄДРПОУ 39179504) здійснило закупівлю товару - паливні пелети 6 мм на умовах і підставах договору поставки № ПП-02/12/24 від 02.12.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 158 400,00 грн. (без ПДВ 132 000,00 грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме паливні пелети 6 мм, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
30.12.2024 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - паливні гранули з деревини, згідно видаткової накладної № 2251 від 30.12.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 180 400,00 грн. (без ПДВ 150 333,33 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 150 333,33 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 2251 від 30.12.2024.
Крім того, 03.01.2025 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «Ресурсліс» (код ЄДРПОУ 39179504) здійснило закупівлю товару - паливні пелети 6 мм на умовах і підставах договору поставки № ПП-02/12/24 від 02.12.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 158 400,00 грн. (без ПДВ 132 000,00 грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме паливні пелети 6 мм, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
03.01.2025 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - паливні гранули з деревини, згідно видаткової накладної № 10 від 03.01.2025 р., обсягом 22 т на загальну суму 180 400,00 грн. (без ПДВ 150 333,33 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 150 333,33 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 10 від 03.01.2025.
Крім того, 07.01.2025 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ТОВ «Ресурсліс» (код ЄДРПОУ 39179504) здійснило закупівлю товару - паливні пелети 6 мм на умовах і підставах договору поставки № ПП-02/12/24 від 02.12.2024 р., обсягом 22 т на загальну суму 158 400,00 грн. (без ПДВ 132 000,00 грн.)
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки паливних гранул з деревини, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме паливні пелети 6 мм, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
08.01.2025 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - паливні гранули з деревини, згідно видаткової накладної № 11 від 08.01.2025 р., обсягом 22 т на загальну суму 180 400,00 грн. (без ПДВ 150 333,33 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 150 333,33 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 11 від 08.01.2025.
Крім того, 08.01.2025 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» у ФОП ОСОБА_15 код за ДРФО НОМЕР_6 здійснило закупівлю товару - паливні гранули на умовах і підставах договору поставки № 1 від 12.06.2023 р., обсягом 18,79 т на загальну суму без ПДВ 93 950,00 грн.
Продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 , маючі на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» повідомив комерційному директору ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 адресу поставки пелетів паливних з лушпиння соняшника, а саме: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 для ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі».
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти повторно із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «Домобудівельна компанія «Росичі», ТОВ «Теплоспеценерго» та фізичною особою - підприємцем, про наявність товару, а саме паливні гранули, з метою його подальшої реалізації та отримання грошових коштів.
08.01.2025 ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» будучи впевнені, що поставка товару відбувається на виконання умов договору № ПЕ-0000286 від 30.01.2024, та не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , поставила товар - пелети паливні з лушпиння соняшника, згідно видаткової накладної № 12 від 08.01.2025 р., обсягом 22 т на загальну суму 169 990,00 грн. (без ПДВ 141 658,33 грн.), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8, оплата за який мала бути здійснена на банківський рахунок ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» за № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом та корисливим мотивом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», зловживаючи довірою комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , умисно не надав ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 належні ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ», а повідомив інші реквізити до яких мав доступ та дані способу оплати з метою подальшого отримання грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно не здійснив їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» і не передав іншим чином, а розпорядився на власний розсуд.
Відповідно до висновку економічного дослідження господарських операцій №19/03-2025 від 19.03.2025, своїми діями ОСОБА_5 завдав ТОВ «ПРОТЕЇН ЕНЕРДЖІ» матеріального збитку на суму 141 658,33 грн без ПДВ за поставлений товар згідно видаткової накладної № 12 від 08.01.2025.
Таким чином ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
22.03.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчим, за погодженням прокурором, поставлено питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого тяжкого злочину. Крім того, на даний час існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та суду; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Під час судового розгляду прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.
Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та застосувати інший більш м'який запобіжний захід.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах дані, слідчий суддя приходить для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України.
Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри.
Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).
На обґрунтування пред'явленої ОСОБА_5 підозри, до клопотання додані зібрані під час досудового розслідування докази та інші матеріалами кримінального провадження, які на думку слідчого судді, обґрунтовано свідчать про причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
В ході судового розгляду клопотання знайшли свого підтвердження доводи прокурора про існування ризику переховування від органів досудового розслідування та вчиненні іншого кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання до 3 років позбавлення волі, та з моменту повідомлення про підозру пройшов незначний проміжок часу. Крім того, ОСОБА_5 притягується до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, та обвинувальний акт наразі перебуває у суді, тому є обґрунтовані підстави вважати про існування ризику переховування його від органів досудового розслідування та вчинення іншого кримінального правопорушення.
Разом з тим, прокурором не доведено та не надано обґрунтованих доказів слідчому судді про те, що підозрюваний ОСОБА_5 перешкоджав кримінальному провадженню, зокрема здійснював незаконний вплив на свідків чи потерпілих у цьому кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 181 КПК України передбачено, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Слідчий суддя, враховуючи наявність, проте притягується до кримінальної відповідальності, його майновий та сімейний стан, стан його здоров'я, а також слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не надано конкретних доказів про наявність у підозрюваного наміру перешкоджати ходу досудового розслідування та прокурором не доведено слідчому судді, що застосування більш м'якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не зможе запобігти ризикам, які наявні у кримінальному провадженні, тому не знаходить підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає обґрунтованим та достатнім задля забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язати його прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою.
Крім того, слідчий суддя вважає необхідним покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися з м. Київ, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, які в сукупності із застосованим запобіжним заходом, повинні достатньою мірою гарантувати та забезпечити, у подальшому, належну його процесуальну поведінку у даному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 202, 208, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 - задовольнити частково.
У застосуванні запобіжного заходу домашнього арешту відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжній захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язати його прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.05.2025р., включно, наступні обов'язки:
- не відлучатися з м. Київ, без дозволу слідчого, прокурора або суду,
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи,
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну,
Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Солом'янську окружну прокуратуру м. Києва.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1