справа №991/940/25
провадження №2/991/4/25
(вступна та резолютивна частини)
«17» квітня 2025 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:
головуючого: Шкодіна Я.В.,
суддів: Задорожної Л.І., Федорова О.В.,
за участю:
секретаря судового засідання: Захарії О.В.,
представника позивача - прокурора: Карася М.В.,
представники відповідачів: Мальцевої Г.Ю., Лілякова О.А.,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання представника позивача - прокурора Карася М.В. про витребування доказів у цивільній справі за позовом Держави в особі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,
відповідно до ч. 6 ст. 259 ЦПК України складання повного тексту ухвали, залежно від складності справи, може бути відкладено на строк не більш як п'ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали. Тому суд обмежується оголошенням вступної та резолютивної частин ухвали із подальшим складенням повного тексту ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 81, 83, 84, 260, 268 ЦПК України, суд -
Клопотання прокурора Карася М.В. - задовольнити частково.
Витребувати у ПРАТ «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937 (місцезнаходження: 01601, Україна, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15) інформацію, у тому числі в електронному вигляді за період з 01 жовтня 2022 року по 03 лютого 2025 року щодо:
- часу початку надання послуг та про форму обслуговування абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (передоплати або на контрактній основі - договори), із наданням повних анкетних даних власника та належним чином завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами;
- з'єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які здійснювалися із зазначенням дати і часу, типу з'єднань (у т.ч. вхідні та вихідні дзвінки, з'єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, ЗС-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та ІМЕІ їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання як абонента «А», так і абонента «Б», їх місцезнаходження у момент кожного з'єднання, як за допомогою системи GPS (GlobalPositioningSystem) у всесвітній системі координат WGS 84, а також із посиланням на прив'язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо.
За період з 01 жовтня 2022 року по 04 травня 2023 року щодо часу початку надання послуг та про форму обслуговування абонентського номеру НОМЕР_5 (передоплати або на контрактній основі - договори), із наданням повних анкетних даних власника та належним чином завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами;
- з'єднань абонентського номеру НОМЕР_5 , які здійснювалися із зазначенням дати і часу, типу з'єднань (у т.ч. вхідні та вихідні дзвінки, з'єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, ЗС-трафік), із зазначенням виділених ІРадрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та ІМЕІ їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання як абонента «А», так і абонента «Б», їх місцезнаходження у момент кожного з'єднання, як за допомогою системи GPS (GlobalPositioningSystem) у всесвітній системі координат WGS 84, а також із посиланням на прив'язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо.
Витребувати у ПРАТ «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832 (місцезнаходження: 03113, Україна, місто Київ, вул. Дегтярівська, 53) інформацію, у тому числі в електронному вигляді, за період з 01 жовтня 2022 року по 03 лютого 2025 року щодо:
- часу початку надання послуг та про форму обслуговування абонентського номеру НОМЕР_6 (передоплати або на контрактній основі - договори), із наданням повних анкетних даних власника та належним чином завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами;
- з'єднань абонентського номеру НОМЕР_6 , які здійснювалися із зазначенням дати і часу, типу з'єднань (у т.ч. вхідні та вихідні дзвінки, з'єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, ЗС-трафік), із зазначенням виділених ІРадрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та ІМЕІ їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання як абонента «А», так і абонента «Б», їх місцезнаходження у момент кожного з'єднання, як за допомогою системи GPS (GlobalPositioningSystem) у всесвітній системі координат WGS 84, а також із посиланням на прив'язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо.
Витребувати в AT СГ «ТАС», код ЄДРПОУ 30115243 (місцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Берестейський, 65) інформацію, у тому числі в електронному вигляді щодо інформації про особу-страхувальника, яка укладала відповідні договори/поліси страхування (обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів) анкетних даних, номерів зв'язку, зокрема але не виключно - номерів телефону, електронної пошти, поштової адреси, квитанції чи інших документів, що свідчать про оплату послуг із страхування, які надавалися/чи надсилалися страхувальником на підтвердження такої оплати із наданням відповідних копій договорів/полісів страхування та інших підтверджуючих документів щодо наступних транспортних засобів:
-Toyota Camry Hybrid, VIN НОМЕР_7 у період з 11 жовтня 2022 року по 03 лютого 2025 року;
-Lexus NX200, VIN НОМЕР_8 у період з 22 березня 2023 року по 03 лютого 2025 року.
Витребувати в Головному управлінні ДПС у м. Києві, код ЄДРПОУ 44116011 (місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) інформацію з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми доходів, отриманих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 з 01 січня 1998 року по 04 травня 2023 року від податкових агентів, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи.
Виконання ухвали доручити представнику позивача - прокурору Карасю М.В.
Роз'яснити володільцям інформації, якщо такий володілець не має можливості подати доказ, який витребуває суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, він зобов'язаний повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 148 ЦПК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде складено 22 квітня 2025 року.
Головуючий Я. ШКОДІН
Судді О. ФЕДОРОВ
Л. ЗАДОРОЖНА