Зіньківський районний суд Полтавській області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/890/24
Номер провадження 1-кс/530/210/25
17.04.2025 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №22021170000000042 від 21.12.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України ,-
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021170000000042 від 21.12.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.
В клопотанні слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого начальником Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження № 42019171010000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, (судова справа № 545/55/22) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій матеріалів справи № 42019171010000192 від 14.08.2019 (судова справа № 545/55/22).
Досудовим розслідуванням встановлено: між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наслідками проведення публічної закупівлі укладено договір підряду №1 від 19.09.2017 про здійснення будівництва фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 на суму 38 457 142, 85 грн., який в силу приписів ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» є нікчемним. Водночас, проплату робіт за вказаним договором Замовником здійснено лише за 2017 рік. Однак, протягом 2018-2019 років жодних трансакцій між сторонами взагалі не здійснювалось. Зазначене свідчить про прострочення виконавцем виконання зобов'язань за договором підряду №1 від 19.09.2017 та вказує на неефективність здійснення зазначеної процедури закупівлі, що є порушенням одного із принципів, закріплених у статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі».
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
До СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що на протязі 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_2 ), під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 », здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021170000000042 від 21.12.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 42019171010000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України ( судова справа № 545/55/22) з яких були виділені матеріали даного кримінального провадження, знаходяться в судовій ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Тому з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 42019171010000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 42019171010000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та в яких містяться відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, але іншим чином, крім як тимчасовий доступ до документів, що становлять конфіденційну інформацію, неможливо здобути відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходитьсяв матеріалах кримінального провадження № 42019171010000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, (судова справа № 545/55/22) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до відповіді №02-28/613 на запит вказано, що всі матеріали кримінального провадження знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (а.с.12).
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають в матеріалах судової справи № 545/55/22, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачаються довести, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні №22021170000000042 від 21.12.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42019171010000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, (судова справа № 545/55/22) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій матеріалів справи № 42019171010000192 від 14.08.2019 (судова справа № 545/55/22) для проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а саме слідуючих документів:
-Додаткова угода №3 по договору підряду №1 від 19.09.2017, складена 07.05.2018.
-Додаткова угода №4 по договору підряду №1 від 19.09.2017, складена 26.12.2018.
-Додаткова угода №5 по договору підряду №1 від 19.09.2017, складена 29.12.2018.
-Додаткова угода №3 по договору підряду №1 від 22.08.2019, складена 17.04.2020.
-Додаткова угода №4 по договору підряду №1 від 22.08.2019, складена 17.04.2020.
-Додаткова угода №5 по договору підряду №1 від 22.08.2019, складена 15.07.2020.
-Додаткова угода №6 по договору підряду №1 від 22.08.2019, складена 14.12.2020.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року на суму 1669318,52 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2019 року на суму 1872946,43 грн.
-Акт вартості устаткування №2 12 на суму 1828955,03 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №17/1/9 за вересень 2020 року на суму 1153985,23 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №17/9 за вересень 2020 року на суму 424429,64 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №24/9 за вересень 2020 року на суму 460173,95 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт б/н за вересень 2020 року з додатками (довідка про вартість виконаних робіт).
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року з додатками (довідка про вартість виконаних робіт).
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №1/10 за жовтень 2020 року на суму 342224,96 грн.
-Акт вартості устаткування №2/10 на суму 478610,15 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №27/1 за жовтень 2020 року на суму 926116,01 грн.
-Акт вартості устаткування №27/2 на суму 518554,16 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №27/3 за жовтень 2020 року на суму 555329,83 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №9/11 за листопад 2020 року на суму 129124,37 грн.
-Акт вартості устаткування №9/1/11 на суму 110279,44 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №26/11 за листопад 2020 року на суму 308832,00 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2020 року на суму 82881,67 грн.
-Акт вартості устаткування на суму 744137,69 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №24/4 за грудень 2020 року на суму 1042103,00 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №24/5 за грудень 2020 року на суму 760561,88 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №24/1 за грудень 2020 року на суму 890665,84 грн.
-Акт вартості устаткування №24/2 на суму 906131,36 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №24/3 за грудень 2020 року на суму 5867,69 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на суму 111217,55 грн. з додатками (довідка про вартість виконаних робіт).
-Акт вартості устаткування на суму 1947376,34 грн.
-Акт №3 вартості устаткування від 24.12.2019.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за квітень 2020 року на суму 1694856,50 грн. + копія довідки про вартість виконаних робіт.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №1/5 за травень 2020 року на суму 1042096,38 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року .
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за липень 2020 року на суму 372059,59 грн. з додатками.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за липень 2020 року на суму 958942,21 грн. з додатками.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за липень 2020 року на суму 28042,08 грн. з додатками.
-Акт вартості устаткування на суму 124712,40 грн.
-Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за січень 2020 року на суму 1823357,21 грн.
-Акт приймання виконаних робіт №5/1 від 29.10.2019.
-Акт приймання виконаних робіт №2 від 20.12.2019.
-Акт приймання-передачі виконаних робіт за договором №68-ТН, від 24.04.2020 року .
-Акт приймання-передачі виконаних робіт за договором №68-ТН, від 15.06.2020 року .
-Акт приймання-передачі виконаних робіт за договором №68-ТН від 17.07.2020 року .
-Акт виконання послуг енергетичного аудиту №1/9 від 01.09.2020 року згідно договору №7/7 від 07.07.2020.
-Акт здавання приймання робіт по договору №250а від 09.09.2020.
-Акт №1 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 17-0346-20 від 01.09.2020.
-Акт від 21.09.2020 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 251 від 31.08.2020.
-Акт №6 від 17.09.2020 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 68-ТН від 16.04.2020.
-Акт №8 від 12.10.2020 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 68-ТН від 16.04.2020.
-Акт №9 від 27.10.2020 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 68-ТН від 16.04.2020.
-Акт №1 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 191 від 22.02.2017.
-Акт №1 від 17.03.2017 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 53/16П від 17.03.2017.
-Акт №4 від 27.12.2019 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 142/19ТН від 11.12.2019.
-Акт №1 від 15.11.2018 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 810/18П від 13.13.2018.
-Акт №2 від 20.12.2019 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 142/19-ТН від 11.12.2019.
-Акт №3 від 21.12.2019 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 142/19-ТН від 11.12.2019.
-Акт №1 від 12.12.2019 приймання-передачі виконаних робіт за договором № 142/19-ТН від 11.12.2019.
-Копія рахунку фактури № 1 від 23.04.2020 на суму 1694856,50.
-Копія рахунку фактури № 24/1 від 24.04.2020 на суму 19078,53.
-Копія рахунку фактури № 2 від 28.05.2020 на суму 1042096,38.
-Копія рахунку фактури № 3 від 07.07.2020 на суму 1178247,32.
-Копія рахунку фактури № 2.1 від 15.06.2020 на суму 15554,00.
-Копія рахунку фактури № 4 від 07.07.2020 на суму 19055,00.
-Копія рахунку фактури № 250а від 09.09.2020 на суму 22950,00.
-Копія рахунку фактури № 17-0346-20 від 09.09.2020 на суму 25150,80.
-Копія рахунку фактури № 251 від 21.09.2020 на суму 49950,00.
-Копія рахунку фактури № 6 від 17.09.2020 на суму 28429,39.
-Копія рахунку фактури № 12 від 12.10.2020 на суму 820835,11.
-Копія рахунку фактури № 7 від 13.10.2020 на суму 8540,73.
-Копія рахунку фактури № 8 від **.10.2020 на суму 18747,09.
-Копія рахунку фактури № 9 від 27.10.2020 на суму 37719,88.
-Копія рахунку фактури № 4 від 27.12.2020 на суму 7300,00.
-Копія рахунку фактури № 112 від 20.12.2020 на суму 43600,00.
-Копія рахунку фактури № 3 від 21.12.2020 на суму 25600,00.
-Копія рахунку фактури № 12/12 від 12.12.2019 на суму 52400,00.
-Проектно - кошторисна документація на виконання робіт.
-Копії журналів авторського нагляду 2 шт.
Надати можливість групі слідчих в кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВнП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 зробити виїмку матеріалів кримінального провадження № 42019171010000192 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України, (судова справа № 545/55/22) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій матеріалів справи № 42019171010000192 від 14.08.2019 (судова справа № 545/55/22) для проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 17.04.2025 року по 17.05.2025 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1