17.04.2025 Справа № 940/183/25
Провадження по справі № 1-кс/940/106/25
17 квітня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у межах кримінального провадження №12025116300000007 від 28.01.2025 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився, у клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, у судове засідання не викликався.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116300000007 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 .
Так, 28.01.2025 до ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.01.2025 йому зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого він о 10 годині 00 хвилин здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 28541 гривень, так як невідома особа йому сказала, що шахраї хочуть зняти грошові кошти з його картки та необхідно цьому запобігти здійсненням переказу коштів на іншу картку та блокуванням теперішньої.
20.02.2025 на підставі ухвали Тетіївського районного суду Київської області від 04.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 28541 грн. В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що банківський рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім цього встановлено, що грошові кошти з рахунку останнього, які він отримав 28.01.2025 від потерпілого ОСОБА_5 , через 4 хвилини з моменту зарахування перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти в сумі 28400 грн.
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Тетіївського районного суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до карткового рахунку № НОМЕР_4 , при цьому та в ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що банківський рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 . Окрім цього встановлено, що 28.01.2025 о 10 годині 04 хвилини 22 секунди на її рахунок надійшли кошти в сумі 28400 гривень від ОСОБА_6 , які йому попередньо надіслав потерпілий ОСОБА_5 28.01.2025 о 10 годині 00 хвилин 16 секунд в сумі 28541 грн. Після цього, з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти були розіслані на 5 різні карткові рахунки, при цьому інформація про 4 рахунки відсутня, проте наявна інформація про переказ 28.01.2025 о 10 годині 17 хвилин 51 секунда в сумі 17001,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Дана транзакція здійснена через 13 хвилин після отримання коштів від ОСОБА_6 , які він раніше незаконно отримав від потерпілого у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 .
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, необхідно володіти інформацією про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , яку емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на яку було перераховано частину грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 12025116300000007 від 28.01.2025, - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, щодо банківської карти № НОМЕР_7 про:
- рух коштів за період часу з 28.01.2025 по час пред'явлення ухвали для виконання по банківському рахунку, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку, з повним вказанням та роз'ясненням контрагентів кожної вхідної та вихідної транзакції - дебет/кредет);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- документи, які подані для відкриття та використання зазначеного вище банківського рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі);
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу, зазначити МАС- та IMEI-адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп'ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв'язана банківська картка;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківських карт, що рахуються за даним рахунком за період з 28.01.2025 по час пред'явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію про всі проведені p2p-перекази (з вказанням повного номеру банківської картки отримувача, про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту).
Встановити строк дії ухвали до 16 червня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11