Справа №2-488/11
Провадження №6/377/8/25
17 квітня 2025 року Славутицький міський суд Київської області у складі: судді Малишенко Т.О., за участю секретаря судового засідання Маряхіної І.В., за відсутності учасників справи та заінтересованих осіб, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Славутичі заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Цикл Фінанс» в особі представника Жабченко Т.М., заінтересовані особи: ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА», ТОВ «ФК «ПОЗИКА», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватний виконавець виконавчого округу Київської області Голяченко Іван Павлович, Славутицький відділ державної виконавчої служби у Вишгородському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) - про заміну сторони виконавчого провадження,
07 квітня 2025 року від Товариства з обмеженою відповідальністю «Цикл Фінанс» через систему «Електронний суд» до суду надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження, в якій заявник просить замінити стягувача з ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА», Код ЄДРПОУ 36789421 на ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС», Код ЄДРПОУ 43453613 у виконавчих провадженнях, відкритих на підставі виконавчих листів № 2-488/11 виданих Славутицьким міським судом Київської області про стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 солідарно на користь ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» заборгованість за кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року у розмірі 44 183,25 доларів США, що за курсом НБУ становить 441 465,83 гривень та 19 363,72 гривень, всього 360 904,55 гривень, а також по 576,67 гривень з кожного судових витрат на загальну суму 1730 гривень (станом на 22 серпня 2023 року заборгованість становить 30 657,29 доларів США та 19 363,72 гривень.
Заява ТОВ «Цикл Фінанс» обґрунтовується тим, що 30 грудня 2011 року Славутицьким міським судом Київської області ухвалено рішення у справі № 2-488/11 за позовною заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», правонаступник якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитними договорами у солідарному порядку та зустрічним позовом ОСОБА_4 до ПАТ «ОТП БАНК» про визнання поруки та іпотеки припиненими, яким позов задовольнили частково. Стягнули з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 солідарно на користь ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» заборгованість за кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року у розмірі 44 183,25 доларів США, що за курсом НБУ становить 441 465,83 гривень та 19 363,72 гривень, всього 360 904,55 гривень. Стягнули з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 солідарно на користь ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» заборгованість за кредитним договором № ML-N00/047/2008 від 05 вересня 2008 року у розмірі 19 291,53 доларів США, що за курсом НБУ становить 149 092,66 гривень та 7767,70 гривень, всього 156 859,73 гривень. Стягнули з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» по 576,67 гривень з кожного судових витрат на загальну суму 1730 гривень. У задоволенні іншої частини первісного позову відмовили. У задоволенні зустрічного позову відмовили. На виконання вищезазначеного рішення, Славутицьким міським судом Київської області видано виконавчі листи № 2-488/11 до виконання.
На примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Київської області Голяченка Івана Павловича перебуває виконавче провадження № 72587556 від 22 серпня 2023 року щодо виконання виконавчого листа № 2-488/11 виданого Славутицьким міським судом Київської області про стягнення із ОСОБА_1 солідарно на користь ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» заборгованість за кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року у розмірі 44 183,25 доларів США, що за курсом НБУ становить 441 465,83 гривень та 19 363,72 гривень, всього 360 904,55 гривень (станом на 22 серпня 2023 року заборгованість становить 30 657,29 доларів США та 19 363,72 гривень).
На примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Київської області Голяченка Івана Павловича перебуває виконавче провадження № 72586807 від 22 серпня 2023 року щодо виконання виконавчого листа № 2-488/11 виданого Славутицьким міським судом Київської області про стягнення із ОСОБА_2 солідарно на користь ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» заборгованість за кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року урозмірі 44 183,25 доларів США, що за курсом НБУ становить 441 465,83 гривень та 19 363,72 гривень, всього 360 904,55 гривень (станом на 22 серпня 2023 року заборгованість становить 30 657,29 доларів США та 19 363,72 гривень).
На примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Київської області Голяченка Івана Павловича перебуває виконавче провадження № 72587829 від 22 серпня 2023 року щодо виконання виконавчого листа № 2-488/11 виданого Славутицьким міським судом Київської області про стягнення із ОСОБА_4 солідарно на користь ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» заборгованість за кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року у розмірі 44 183,25 доларів США, що за курсом НБУ становить 441 465,83 гривень та 19 363,72 гривень, всього 360 904,55 гривень (станом на 22 серпня 2023 року заборгованість становить 30 657,29 доларів США та 19 363,72 гривень).
27 травня 2011 року між ПАТ «ОТП БАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» укладено Договір купівлі-продажу кредитного портфеля, відповідно до якого ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» набуло права вимоги за Кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року, укладеного між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_1 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_2 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_5 .
27 вересня 2024 року між ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» та ТОВАРИСТВОМ ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА» укладено Договір факторингу № 09-П, відповідно до якого ТОВ «ФК «ПОЗИКА» набуло права вимоги за Кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року, укладеного між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_1 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_2 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_5 .
В свою чергу, 01 жовтня 2024 року між ТОВ «ФК «ПОЗИКА» та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦИКЛ ФІНАНС» укладено Договір факторингу № 01.10.2024-ОП, відповідно до якого ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС» набуло права вимоги за Кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року, укладеного між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_1 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_2 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_5 .
Таким чином, на даний момент, всі права Кредитора за вищевказаними договорами належать ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС».
У призначене судове засідання представник заявника ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС» не з'явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлені належним чином через електронний кабінет, що підтверджується довідкою про доставку електронного документу. В поданій заяві представник ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС» Жабченко Т.М., просила розглядати заяву про заміну сторони виконавчого провадження без участі представника заявника.
Заінтересовані особи: ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА», ТОВ «ФК «ПОЗИКА», ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , Приватний виконавець виконавчого округу Київської області Голяченко Іван Павлович, Славутицький відділ державної виконавчої служби у Вишгородському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) у призначене судове засідання не з'явились, про дату, час і місце судового засідання повідомлені належним чином через електронний кабінет, що підтверджується довідкою про доставку електронного документу в «Електронний суд». Про причини неявки суд не повідомив.
Заінтересована особа ОСОБА_2 у призначене судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлявся за адресою реєстрації. Про причини неявки суд не повідомив.
Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження за правилами ч. 3 ст. 442 ЦПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. З огляду на викладене, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.
Заява підлягає задоволенню з таких підстав.
Судом встановлено, що рішенням Славутицького міського суду Київської області від 30 грудня 2011 року у справі № 2-488/11 за позовом публічного акціонерного товариства «ОТП БАНК», правонаступник позивача товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитними договорами у солідарному порядку та зустрічним позовом ОСОБА_4 до публічного акціонерного товариства «ОТП БАНК» про визнання поруки та іпотеки припиненими, яке набрало законної сили 28 березня 2012 року, залишеного в силі ухвалою Апеляційного суду Київської області від 28 березня 2012 року, первісний позов задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 солідарно на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року у розмірі 44 183 долари 25 центів США, що за курсом НБУ становить 441 465 гривень 83 копійки та 19 363 гривні 72 копійки, всього 360 904 гривні 55 копійок. Стягнуто з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 солідарно на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року у розмірі 44 183 долари 25 центів США, що за курсом НБУ становить 441 465 гривень 83 копійки та 19 363 гривні 72 копійки, всього 360 904 гривні 55 копійок. Стягнуто з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 солідарно на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором № ML-N00/047/2008 від 5 вересня 2008 року у розмірі 19 291 долар 53 центи США, що за курсом НБУ становить 149 092 гривні 66 копійок та 7 767 гривень 7 копійок, всього 156 859 гривень 73 копійки. Стягнуто з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 солідарно на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором № ML-N00/047/2008 від 5 вересня 2008 року у розмірі 19 291 долар 53 центи США, що за курсом НБУ становить 149 092 гривні 66 копійок та 7 767 гривень 7 копійок, всього 156 859 гривень 73 копійки. Стягнуто з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_2 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» по 576 гривень 67 копійок з кожного судових витрат на загальну суму 1730 гривень. Рішення набрало законної сили 28 березня 2012 року.
На примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Київської області Голяченка Івана Павловича перебуває виконавче провадження № 72587556 від 22 серпня 2023 року щодо виконання виконавчого листа № 2-488/11 виданого Славутицьким міським судом Київської області про стягнення із ОСОБА_1 солідарно на користь ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» заборгованість за кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року у розмірі 44 183,25 доларів США, що за курсом НБУ становить 441 465,83 гривень та 19 363,72 гривень, всього 360 904,55 гривень (станом на 22 серпня 2023 року заборгованість становить 30 657,29 доларів США та 19 363,72 гривень).
На примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Київської області Голяченка Івана Павловича перебуває виконавче провадження № 72586807 від 22 серпня 2023 року щодо виконання виконавчого листа № 2-488/11 виданого Славутицьким міським судом Київської області про стягнення із ОСОБА_2 солідарно на користь ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» заборгованість за кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року у розмірі 44 183,25 доларів США, що за курсом НБУ становить 441 465,83 гривень та 19 363,72 гривень, всього 360 904,55 гривень (станом на 22 серпня 2023 року заборгованість становить 30 657,29 доларів США та 19 363,72 гривень).
На примусовому виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Київської області Голяченка Івана Павловича перебуває виконавче провадження № 72587829 від 22 серпня 2023 року щодо виконання виконавчого листа № 2-488/11 виданого Славутицьким міським судом Київської області про стягнення із ОСОБА_4 солідарно на користь ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» заборгованість за кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року у розмірі 44 183,25 доларів США, що за курсом НБУ становить 441 465,83 гривень та 19 363,72 гривень, всього 360 904,55 гривень (станом на 22 серпня 2023 року заборгованість становить 30 657,29 доларів США та 19 363,72 гривень).
27 травня 2011 року між ПАТ «ОТП БАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» укладено Договір купівлі-продажу кредитного портфеля, відповідно до якого ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» набуло права вимоги за Кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року, укладеного між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_1 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_2 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_5 .
27 вересня 2024 року між ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» та ТОВАРИСТВОМ ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА» укладено Договір факторингу № 09-П, відповідно до якого ТОВ «ФК «ПОЗИКА» набуло права вимоги за Кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року, укладеного між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_1 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_2 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_5 .
01 жовтня 2024 року між ТОВ «ФК «ПОЗИКА» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦИКЛ ФІНАНС» укладено Договір факторингу № 01.10.2024-ОП, відповідно до якого ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС» набуло права вимоги за Кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року, укладеного між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_1 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_2 , Договором поруки від 25 травня 2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_5 .
У частині 1 ст. 512 ЦК України зазначено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 №1404-VIII виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.
Згідно з частинами 1, 2 ст. 15 Закону № 1404-VIII сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов'язок щодо виконання рішення.
Положеннями ч. 5 ст. 15 цього Закону передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
Відповідно до ч. 1 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
Частиною 2 вказаної статті передбачено, що заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
Таким чином, за змістом ст. 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та статті 15 Закону № 1404-VIII у разі вибуття кредитора в зобов'язанні він замінюється правонаступником.
Оскільки тільки в ЦПК України врегульовано правило заміни сторони виконавчого провадження, порушеного через необхідність виконання рішення «несудового» органу, можна зробити такий висновок: заява про заміну сторони виконавчого провадження, відкритого на виконання виконавчого напису нотаріуса, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.
Вказаний правовий висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.10.2022 у справі № 183/4196/21.
Велика Палата Верховного Суду у даній справі звернула увагу на те, що при розгляді справи необхідно встановити фактичні обставини справи, зокрема, чи було звернуто до примусового виконання та відкрито виконавче провадження за виконавчим написом нотаріуса.
Виконавчий напис нотаріуса є різновидом виконавчого документа в розумінні статті 3 Закону України «Про виконавче провадження».
Заміна сторони у виконавчому написі, вчиненому нотаріусом, та заміна сторони у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса є відмінними правовими категоріями, оскільки заміна сторони у виконавчому провадженні є можливою виключно у разі відкриття відповідного виконавчого провадження, що передбачено спеціальним правилом статті 15 Закону України «Про виконавче провадження».
Доказів того, що виконавче провадження закінчено, матеріали справи не містять.
Питання дійсності договорів факторингу між ПАТ «ОТП БАНК» та ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА», між ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» та ТОВ «ФК «ПОЗИКА», між ТОВ «ФК «ПОЗИКА» та ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС» в установленому законом порядку не оспорено.
У матеріалах справи відсутні документи, які б свідчили про визнання договору факторингу недійсними, або заперечення учасниками справи факту правомірності укладення цього договору.
З огляду на викладене, суд вважає вимогу про заміну сторони виконавчого провадження ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС» правомірною, у зв'язку із доведенням факту відступлення первісним кредитором новому кредитору права вимоги за правочином, що надає новому кредитору право звернення до суду із заявою про заміну стягувача на стадії виконання.
За таких обставин необхідно замінити стягувача.
Керуючись статтею 442 ЦПК України, суд -
Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦИКЛ ФІНАНС» - задовольнити.
Замінити стягувача з ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА», Код ЄДРПОУ 36789421 на ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС», Код ЄДРПОУ 43453613 у виконавчих провадженнях, відкритих на підставі виконавчих листів № 2-488/11 виданих Славутицьким міським судом Київської області про стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 солідарно на користь ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» заборгованість за кредитним договором № ML-0AQ/013/2007 від 25 травня 2007 року у розмірі 44 183,25 доларів США, що за курсом НБУ становить 441 465,83 гривень та 19 363,72 гривень, всього 360 904,55 гривень, а також по 576,67 гривень з кожного судових витрат на загальну суму 1730 гривень, станом на 22 серпня 2023 року заборгованість становить 30 657,29 доларів США та 19 363,72 гривень.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Київського апеляційного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня складення ухвали.
Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали.
Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у ч. 2 ст. 358 ЦПК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.
Ухвала складена і підписана 17 квітня 2025 року.
Суддя Т. О. Малишенко