Провадження №1-кс/447/1623/25
Справа №447/1141/25
17 квітня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025142250000027 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
11.04.2025 дізнавач СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 11.03.2025 у ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період з 06 по 10 березня 2025, вона самостійно здійснила переказ коштів різних сум на банківські рахунки: НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9 , НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10 . Вказані кошти ОСОБА_5 перераховувала, невідомим їй особам, котрі запропонували їй підробіток шляхом бронювання готелів через телеграм канал. Загальна сума заподіяної шкоди становить приблизно 40 тисяч гривень.
Потерпіл ОСОБА_5 , повідомила, що 05.03.2025 року о 16:41 год. в соціальній мережі «Телеграм» їй прийшло повідомлення від особи « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) під приводом виконання завдання та після його виконання можна отримати грошові кошти. Завдання полягало у перегляді сторінок. Вона погодилася на дану пропозицію та після перегляду трьох сайтів посилання яких їй скинули, потерпіла отримала 150 грн., які їй перерахували на банківську карту 05.03.2025.
В подальшому, вона почала переписку у соціальній мережі «Телеграм» із особою « ОСОБА_12 » ( ОСОБА_13 ) яка давала їй вказівки, що потрібно оплачувати нібито бронювання готелів, а після цього будуть нараховувати комісію та таким чином вона почне заробляти кошти.
06.03.2025 о 12:23 год. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у сумі 420 грн. (разом із комісією 425 грн.) на карту НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 , о 13:50 год. їй перерахували на карту 1020 грн. нібито як заробіток від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі о 15:35 год. цього ж дня вона перерахувала грошові кошти у сумі 998 грн. (разом із комісією 1003 грн.) та о 15:55 год., того ж дня вона перерахувала грошові кошти у сумі 339 грн. (разом із комісією 344 грн.) на карту НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 , а о 16:37 год. їй перерахували на карту 1840 грн. нібито як заробіток від ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 .
07.03.2025 року потерпіла продовжила виконання завдань і таким чином о 10:13 год. здійснила переказ коштів у сумі 2399 грн. (разом із комісією 2411 грн.) на карту НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 . О 10:54 год. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у сумі 8876 грн. (разом із комісією 8920 грн.) на карту НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 12:48 год. вона здійснила переказ коштів у сумі 2999 грн. (разом із комісією 3014 грн.), о 12:50 год. вона здійснила переказ коштів у сумі 5999 грн. (разом із комісією 6029 грн.) та о 12:54 год. вона здійснила переказ коштів у сумі 11741 грн. (разом із комісією 11799 грн.) на карту НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9
09.03.2025 о 14:50 год. потерпіла здійснила переказ коштів у сумі 10000 грн. (разом із комісією 10050 грн.) на карту НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківських картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00:01 год. 06.03.2025 по 00:01 12.03.2025 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 06.03.2025 по 00:01 12.03.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідча СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містит.ь банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальнику сектора дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , уповноваженому на здійснення дізнання - інспектору СРПП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківських картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на паперових носіях в період часу з 00:01 год. 06.03.2025 по 00:01 год. 12.03.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку),
-інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 06.03.2025 по 00:01 год. 12.03.2025.
-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- вказати ІР- адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) та номер терміналу з яких здійснюється доступ в систему Інтернет-банкінгу.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АДРЕСА_3 .
Зобов'язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 17.06.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1