Справа №463/3530/25
Провадження №1-кс/463/3742/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 12024141360003520 від «31» грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024141360003520 від «31» грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2024 до Львівського РУП N?1 ГУНП у Львівській області, звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом входження в довіру, під приводом купівлі автозапчастини, надіславши інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким потрібно перейти з метою перевірки надходження грошових коштів, після чого з із банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що списались грошові кошти, а саме: з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 списались грошові кошти 3517,50 грн., з картки N? НОМЕР_2 списались грошові кошти в сумі 40 370, 85 грн., вище зазначені грошові кошти перерахувались на картку N? НОМЕР_3 , картка зареєстрована на ОСОБА_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 списались грошові кошти на суму 46740,48 грн. картка N? НОМЕР_5 списались грошові кошти на суму 58760 грн. вище зазначені грошові кошти перерахувались на картку N? НОМЕР_6 , ФОП рахунок N? НОМЕР_7 списались грошові кошти на суму 17 000 грн вище зазначені грошові кошти перерахувались на рахунок виданий на ім?я ОСОБА_7 .
В ході проведення допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 31.12.2024 приблизно о 11:30 год. він перебуваючи за постійним місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виставив оголошення про продаж певної запчастини. 12:00 год. йому у мобільному додатку «Вайбер» який зареєстрований на його мобільний номер телефону мобільного оператора зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_9 , яка повідомила, що бажає придбати запчастину яку він виставив на продаж на платформ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому остання погодилась на покупку запчастини, проте остання повідомила, що бажає оформити замовлення через безпечну покупку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та бажає щоб доставку їй здійснив кур?єр, в подальшому із переписки йому стало відомо, що особа під іменем ОСОБА_8 оформила покупку його запчастини та йому потрібно буде оформити замовлення, остання скинула посилання на сайт, з її слів для того щоб він підтвердив замовлення, зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 йому відкрило сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкривши який йому показало його запчастину та дані покупця, а саме: ОСОБА_9 , адреса за якою кур?єр здійснює доставку: АДРЕСА_2 та те щоб отримати грошові кошти потрібно нажати кнопку отримати кошти, нажавши яку йому перейшло на іншу вкладку де потрібно було ввести дані його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 , де ввівши картку дана транзакція не пішла, тому ОСОБА_8 повідомила, що потрібно написати в тех. Підтримку, що він і зробив, після чого йому відповіли, що потрібно зайти в мобільний додаток «Телеграм», зайшовши куди з ним вже безпосередньо спілкувались як йому здавалось менеджери вище зазначеного додатку, які в ході розмови просили щоб він зв?язався з ними по відео-зв?язку, оскільки потрібно було встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на, що він повідомив, що даний додаток встановить сам, встановивши додаток останні мені повідомили, щоб він нічого не нажимав в додатку та те, що він встановлюється, що він і зробив, дана \сшроцедура тривала близько 30 хв., крім цього невідома йому особа повідомила, що на даний момент з банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є деякі проблеми та те, що йому потрібно зайти в їдодаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пробивши це через певний проміжок часу йому п*рийшли сповіщення із мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що списались грошові кошти, а саме: з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 списались грошові кошти 3517,50 грн., з картки N? НОМЕР_2 списались грошові кошти в сумі 40 370, 85 грн., вище зазначені грошові кошти перерахувались на картку N? НОМЕР_3 , картка зареєстрована на ОСОБА_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 списались грошові кошти на суму 46740,48 грн. картка N? НОМЕР_5 списались грошові кошти на суму 58760 грн. вище зазначені грошові кошти перерахувались на картку N? НОМЕР_6 , ФОП рахунок N? НОМЕР_7 списались грошові кошти на суму 17 000 грн вище зазначені грошові кошти перерахувались на рахунок виданий на ім?я ОСОБА_7 .
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024141360003520 від «31» грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12024141360003520, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період 31.12.2024 по 31.01.2025;
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період 31.12.2024 по 31.01.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період 31.12.2024 по 31.01.2025
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період 31.12.2024 по 31.01.2025
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1