Ухвала від 03.04.2025 по справі 761/10950/25

Справа № 761/10950/25

Провадження № 1-кс/761/7883/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 720 240 012 100 000 25 від 09.08.2024 за ч. 3 ст. 212 КК України про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 720 240 012 100 000 25 від 09.08.2024 арешту на речі та документи, вилучені під час обшуку за адресою - Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Підградська, буд. 40.

На обґрунтування клопотання зазначено, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 240 012 100 000 25 від 09.08.2024 за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) службовими особами ТОВ «БАЗА» (ЄДРПОУ 31179051) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БАЗА» з метою ухилення від сплати податків у період 01.01.2022 - 31.12.2023 організували реалізацію товарів від імені підконтрольних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме є платниками єдиного податку 2 групи, чим занижені податкові зобов'язання з податку на додану вартість на суму 57 603 772 грн. та податку на прибуток підприємств на суму 51 843 395 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БАЗА» здійснює роздрібну торгівлю у 50-и неспеціалізованих магазинах, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами на території Закарпатської області під брендами «1Minute», «Zina» та «Kefir».

За результатами співставлення податкової звітності ТОВ «БАЗА» та ряду фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих на території Закарпатської області, встановлено, що нежитлові приміщення (ZINA, магазин-кафетерій, Кефір тощо) орендуються/експлуатуються за однією і тією ж самою адресою ТОВ «БАЗА» та фізичними особами-підприємцями, тобто господарська діяльність здійснюється одночасно товариством та підприємцями.

Таким чином, вбачається, що ТОВ «БАЗА» реалізує товари від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме є платниками єдиного податку 2 групи. При цьому, 2 група єдиного податку передбачає, що платник податку може отримувати річний дохід до 834 розмірів мінімальної заробітної плати (5 421 000 грн станом на 2022 рік, 5 587 800 грн станом на 2023 рік), а ставка єдиного податку становить 20% від мінімальної заробітної плати.

Реалізація товарів через залучених підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2 групи, а не через ТОВ «БАЗА», яке є платником ПДВ, дозволяє службовим особам товариства занижувати податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість ТОВ «БАЗА».

Переважна більшість вказаних фізичних осіб-підприємців є рядовими співробітниками товариства або родичами засновників ТОВ «БАЗА» - ОСОБА_5 (який також є керівником та головним бухгалтером підприємства) та ОСОБА_6 .

Загальна кількість фізичних осіб-підприємців, від імені яких службові особи ТОВ «БАЗА» у період з 01.01.2022 по 31.12.2023 здійснювали фінансово-господарську діяльність становить 42 особи, а саме: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_26 ); ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_27 ); ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ); ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_29 ); ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_30 ); ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_31 ); ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_32 ); ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_33 ); ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_34 ); ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_35 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_36 ); ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_37 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_38 ); ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39 ); ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 ); ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41 ); ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42 ).

Встановлено, що загальна сума доходу вказаних фізичних осіб-підприємців у кількості 42 особи за 2022-2023 роки склала 288 018 861 грн, внаслідок чого ТОВ «БАЗА» занижено податкове зобов'язання з податку на додану вартість, що підлягають сплаті до Державного бюджету у вказаний період на суму 57 603 772 грн, та податку на прибуток підприємств у вказаний період на суму 51 843 395 гривень, що підтверджується аналітичним продуктом від 09.05.2024 № 23.6/02/26-24-АП.

Отже, розрахункова сума занижених податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств ТОВ «БАЗА» складає 109 447 167 грн, у тому числі за 2022 рік - 49 857 056 грн, за 2023 рік - 59 590 111 гривень, що відповідно до примітки ст. 212 Кримінального кодексу України становить особливо великі розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на теперішній час фактичне керівництво діяльністю ТОВ «БАЗА» та мережею супермаркетів «1Minute», «Zina» та «Kefir» здійснюють засновники товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також залучені особи - ОСОБА_47 (фактично виконує функції заступника ОСОБА_5 ), ОСОБА_48 (фактично виконує функції комерційного директора товариства) та ОСОБА_49 (фактично виконує функції виконавчого директора).

Ведення бухгалтерського обліку та подачу звітності до контролюючих органів здійснюють залучені бухгалтери, у тому числі ОСОБА_50 та ОСОБА_51 . У свою чергу, саме ОСОБА_50 організовує подачу звітності від імені підконтрольних ТОВ «БАЗА» фізичних осіб-підприємців та виведення грошових коштів з їх рахунків на користь службових осіб товариства.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків ФОПів, залучених до ухилення ТОВ «БАЗА» від сплати податків, знімались як на території України (через каси та банкомати), так і на території країн Європейського Союзу (через банкомати). Виявлено випадки зняття готівкових коштів через банкомати за межами України у проміжки часу, коли власники банківських рахунків не виїжджали за межі України, що може вказувати на надання доступу до банківських рахунків та платіжних карток третім особам.

Враховуючи вищевикладене, 13.03.2025-14.03.2025 детективами на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень, які використовуються службовими особами ТОВ «БАЗА» за адресою - Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Підградська, 40, за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі, предмети, документи:

У кабінеті з написом на дверях «майстерня» виявлено:

Ноутбук марки Asus UX31A модель Notebook PC темно синього кольору із зарядним пристроєм до нього;

Відеореєстроатор марки Hikvision DS-7616NI-E2, серійний номер С28703803 чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

Відеореєстратор марки Hikvision DS-7116NXI-K2 серійний номер AZ5106246 із зарядним пристроєм до нього;

Ноутбук марки Acer N20C1 чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

Ноутбук марки Lenovo ThinkPad X1 Carbon чорного кольору;

Інформаційний сервер iLO Default Network Settings серійний номер USE93N514;

Два аркуша А4 із інформацією щодо адрес магазинів, їх площі, ПІБ менеджера та іншою інформацією оподаткування;

Зв'язка кілець із трьома флеш картами: Kingston жовтого кольору, Kingston чорного кольору, Vega чорного кольору, які поміщено до спецпакету PSP 2370739 та опечатано;

В кабінеті з написом на дверях «HR» виявлено ноутбук марки Asus X515J серійний номер N3N0CX01Y98609A сірого кольору.

В кабінеті з написом на дверях «комерційний» виявлено та вилучено наступні речі та документи:

Ноутбук марки марки Dell моделі Vostro 15 серійний номер 45LV3P2 із зарядним пристроєм до нього:

Чорнові записи у вигляді накладних, договорів надання послуг, поставки, актів приймання-передачі та іншої документації щодо діяльності магазинів Zina 1Minute Кефір та фізичних осіб-підриємців;

В кабінеті з написом на дверях «операційний» виявлено та вилучено наступні речі та документи:

Ноутбук марки Asus D510D серійний номер N5N0CV08W99520A сірого кольору із зарядним пристроєм до нього;

Ноутбук марки Dell Latitude5300 серійний номер 3M4DNT2 чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

Чорнові записи у вигляді заяв працівників, особової карти та іншої документації магазинів Zina 1Minute Кефір

В кабінеті з написом на дверях «Службовий», який ззовні виглядає як каса виявлено та вилучено наступні документи та речі:

Папка швидкозшивач з надписом «касова книга за вересень 2023р ТОВ «База»» із документами товариства на 211 сторінок;

Папка швидкозшивач з надписом «касова книга за жовтень 2023р ТОВ «База»» із документами товариства на 279 сторінок;

Папка швидкозшивач з надписом «касова книга за грудень 2023р ТОВ «База»» із документами товариства на 281 сторінок;

Папка швидкозшивач з надписом «касова книга за листопад 2023р ТОВ «База»» із документами товариства на 243 сторінок;

Блокнот зеленого кольору «2018 Zina 1Minute Кефір» із записами діяльності магазинів;

Блокнот синього кольору «2024» із записами діяльності магазинів;

Чорнові записи у вигляді накладних, видаткових касових ордерів та іншої документації щодо діяльності магазинів Zina 1Minute Кефір та фізичних осіб-підриємців;

Грошові кошти номіналом 50 гривень - 73 купюри;

Грошові кошти номіналом 100 гривень - 73 купюр;

Грошові кошти номіналом 200 гривень - 177 купюр;

Грошові кошти номіналом 500 гривень - 1039 купюр;

Грошові кошти номіналом 1000 гривень - 28 купюр.

Загальна сума грошових коштів 593 850 гривень, грошові кошти поміщено у спецпакет PSP 2370737 та опечатано.

У кабінеті з написом на дверях «фінансовий» виявлено наступні речі та документи:

Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом на боковій частині «старі фопи» із документами у вигляді виписок з державного реєстру фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Папка швидкозшивач оранжевого кольору з надписом на боковій частині «оренда база закриті магазини» із документами у вигляді договорів оренди, актів приймання-передачі та витягів з рішень сесії Ужгородської міської ради;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_52 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_52 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_53 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_53 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині «актуальні фопи» із документами у вигляді довіреностей, виписок з державного реєстру фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інших документів ФОПів;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_54 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_54 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_14 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_14 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_55 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_55 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_13 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_13 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_56 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_56 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_10 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_10 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_57 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_57 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_9 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_9 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_34 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_34 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_59 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_59 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_60 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_60 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_61 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_61 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_62 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_62 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_63 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_63 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_64 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_64 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_36 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_36 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_20 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_20 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_66 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_66 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_21 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_21 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_67 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_67 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_22 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_22 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_68 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_68 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_69 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_69 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_70 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_70 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_71 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_71 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_16 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_16 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_72 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_72 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_19 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_19 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_15 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_15 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_17 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_17 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_18 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_18 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_73 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_73 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_74 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_74 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_25 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_25 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_24 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_24 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_40 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_40 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_44 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_44 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_77 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_77 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_78 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_78 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_42 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_42 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_80 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_80 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_81 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_81 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_82 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_82 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_83 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_83 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_84 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_84 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_85 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_85 ;

Папка швидкозшивач синього кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_6 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_6 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_86 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_86 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_31 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_31 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині « ОСОБА_38 » із документами однією стороною якої є ФОП ОСОБА_38 ;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині «оренда ПП2» із документами у виглядів договорів оренди;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині «оренда ПП1» із документами у виглядів договорів оренди;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «виплата прибутку на карту» із банківськими документами;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині «оплати заборгованостей бюджетних платежів» із банківськими документами;

Папка швидкозшивач сірого кольору з надписом на боковій частині «кредити ФОП» із банківськими документами;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині «укргазбанк рахунки» із банківськими документами;

Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині «податки ФОП» із банківськими документами та чорновими записами діяльності ФОПів;

Банківські виписки ФОПів які обмотані гумкою;

Виписки по особовому рахунку ТОВ «БАЗА» на 4 арк.;

Файл із банківськими виписками ТОВ «БАЗА»;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_43 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_83 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_82 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_77 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_80 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_46 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_44 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_47 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_123 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_6 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_89 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_44 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_40 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_124 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_109 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_100 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_39 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_36 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_62 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_105 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_90 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_37 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_38 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_74 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_61 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_63 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_60 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_34 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_85 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_102 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_69 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_70 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_86 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_58 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_92 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_26 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_25 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_24 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_48 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_116 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_79 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_93 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_73 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_29 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_31 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_87 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_94 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_53 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_65 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_76 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_88 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_17 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_78 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_16 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_71 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_18 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_20 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_66 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_68 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_22 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_67 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом ОСОБА_21 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_19 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_52 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_98 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_13 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом « ОСОБА_56 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_10 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_57 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_96 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_119 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_7 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_125 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_54 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_14 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_55 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_9 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Папка для паперів білого кольору із надписом «ОСОБА_10 банк виписка 2025» із банківськими документами;

Картонна коробка з під паперу формату А4 з чорновими записами, договорами та іншими документами господарської діяльності ФОПів;

Картонна коробка з платіжними інструкціями ФОПів;

Папка швидкозшивач синього кольору з банківськими виписками та іншими документами ФОПів;

Блокнот блакитного кольору на 96 арк. із чорновими записами діяльності ФОПів;

Блокнот в обкладинці чорного кольору із чорновими записами діяльності ФОПів;

Блокнот в обкладинці рожевого кольору із чорновими записами діяльності ФОПів;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «№1 затрати по з/п 2023 рік з 01.2023 по 08.2023» з чорновими записами діяльності ФОПів;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «звіти ФОП з ЄСВ за 2 квартал 2022 року» із податковою звітністю ФОПів;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «оплата по банку База ФОП» із банківським документами та чорновими записами;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_36 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_21» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач поліетиленова блакитного кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_5. 2017» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_12 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_11» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_92 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_35 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_20 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_24» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_46» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_22 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_34 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_7» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_31» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_40 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_45» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_37» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_38 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_44» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_29 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_43» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_16» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_13» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_10 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_9 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_17 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_18» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «ОСОБА_25» із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці « ОСОБА_19 » із документами податкової звітності;

Папка швидкозшивач бірюзового кольору з надписом на боковій частині «затрати» із чорновими записами;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «затрати 07-12.2024 рік» із чорновими та іншими документами діяльності ФОПів;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «затрати 2024 з 01.06» із чорновими та іншими документами діяльності ФОПів;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «заробітна плата з 01-03.2024 №1» із чорновими та іншими документами діяльності ФОПів та ТОВ «База»;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «заробітна плата з 04-06.2024 №2» із чорновими та іншими документами діяльності ТОВ «База»;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «заробітна 10-12.2024 рік» із чорновими та іншими документами діяльності ТОВ «База»;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «заробітна плата 10-12.2023 рік» із чорновими та іншими документами діяльності ТОВ «База»;

Папка швидкозшивач білого кольору з надписом на обкладинці «заробітна плата 07-09.2024 рік» із чорновими та іншими документами діяльності ТОВ «База»;

Картонна коробка сірого кольору з наступними печатками ФОПів: округла печатка бордового кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_104 , ідентифікаційний код НОМЕР_43 , округла печатка синього з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_105 , ідентифікаційний код НОМЕР_44 , округла печатка чорного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 , округла печатка чорного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_36 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 , округла печатка чорного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_106 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_107 , ідентифікаційний код НОМЕР_45 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_108 , ідентифікаційний код НОМЕР_46 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_37 , ідентифікаційний код НОМЕР_31 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_82 , ідентифікаційний код НОМЕР_47 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_110 , ідентифікаційний код НОМЕР_48 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_111 , ідентифікаційний код НОМЕР_49 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_89 , ідентифікаційний код НОМЕР_50 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_90 , ідентифікаційний код НОМЕР_51 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_31 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_113 , ідентифікаційний код НОМЕР_52 , округла печатка фіолетового кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_114 , ідентифікаційний код НОМЕР_53 , квадратна печатка синього кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_115 , ідентифікаційний код НОМЕР_54 , округла печатка синього кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_63 , ідентифікаційний код НОМЕР_55 , округла печатка фіолетового кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_34 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 , округла печатка червоного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_117 , ідентифікаційний код НОМЕР_56 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_118 , ідентифікаційний код НОМЕР_57 , округла печатка блакитного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_38 , округла печатка чорного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_57 , ідентифікаційний код НОМЕР_58 , округла печатка чорного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , округла печатка чорного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_59 , округла печатка чорного кольору з відбитками синього кольору ФОП ОСОБА_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 . Із вище вказаних печаток ФОПів виготовлені на окремих двох аркушах відбитки печаток які є додатками до протоколу.

Картонна коробка з надписом на боковій частині «карти ключ Приват Банк» в середині якої знаходяться банківські карти фізичних осіб підприємців вказаних в ухвалі слідчого судді, сім-картки, чотири мобільних кнопкових телефонів марки Samsung сірого кольору без розпізнавальних знаків, Nokia чорного кольору без розпізнавальних знаків, Nomi чорного кольору без розпізнавальних знаків, Bravis чорно-червоного кольору без розпізнавальних знаків та один сенсорний телефон марки Nokia C21 чорного кольору а також блокнот молочного кольору із записами «ПІБ та номера телефонів осіб»;

Системний блок чорного кольору марки Vinga без розпізнавальних знаків;

Системний блок марки DTS серійний номер SNFCAA1415C980 чорного кольору;

Флеш карта Apacer червоного кольору.

У кабінеті з написом на дверях «фінансовий» шляхом демонтажу з системних блоків комп'ютерів вилучено жорсткі диски, а саме марки Western Digital серійний номер WCAYU4141648, Samsung HD080HJ серійний номер S08EJ1RP308256, Lexar серійний номер LKR5922017621, які поміщено до спецпакету PSP 2370739 та опечатано.

У кабінеті з написом на дверях «Сільваші» виявлено сегрегатор синього кольору, всередині якого знаходяться 14 файлів з документами, які стосуються нарахування та виплати заробітної плати службовим особам ТОВ «БАЗА», у тому числі поза обліком (зокрема з позначками «Картка», «каса», «ф.1», «ф.2»), який поміщено у спецпакет INZ 4056731 та опечатано.

За письмовими столами (на робочих місцях) офісу ТОВ «БАЗА» було виявлено та вилучено:

Мобільний телефон Iphone 15 IMEI НОМЕР_60 ;

Мобільний телефон Iphone 13 IMEI НОМЕР_61 ;

Мобільний телефон Iphone 13 IMEI НОМЕР_62 ;

Мобільний телефон Iphone 14 IMEI НОМЕР_63 ;

Мобільний телефон Iphone 13 Pro IMEI НОМЕР_64 ;

Мобільний телефон Honor RMO-NX1 IMEI НОМЕР_65 ;

Мобільний телефон Samsung Galaxy A12 IMEI НОМЕР_66 ;

Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12 s IMEI НОМЕР_67 ;

Мобільний телефон Iphone 13 IMEI НОМЕР_68 ;

Мобільний телефон Samsung Galaxy A51 IMEI НОМЕР_69 / НОМЕР_70 ;

Мобільний телефон Nokia C-32 IMEI НОМЕР_71 / НОМЕР_72 .

Мобільні телефони поміщено у спецпакет PSP 2370736 та опечатано.

У кабінеті з написом на дверях «архів» виявлено та вилучено:

Картонна папка з написом «Тімірязєва 18 грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Тімірязєва 12-Б грудень 2024/06» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Тімірязєва виробництво» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Петефі виробництво» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Свободи 51 виробництво 24.07-08» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Другетів 114 виробництво 2024/01» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Корятовича 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Камяниця січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Заньковецької січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Зубівка січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Другетів 111 січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Другетів 114 січень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Загорська 54 січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Зняцьово січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Гагаріна 2 січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Гагаріна 63 січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Грушевського 33 січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Грушевського 25 січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Дубриничі січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Голубине січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Жупанацька січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Персикова Виноградів січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Виноградів Івана Франка січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Баранинці січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Берчені січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Великий Березний січень 2025» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Другетів 114 грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Загорська грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Жупанацька грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Камяниця грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Корятовича грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Мукачівська грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Голубина грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Гагаріна 2 грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Грушевського 33» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Зубівка грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Другетів 111 грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Персикова Виноградів грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Івана Франка Виноградів грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Дубриничів грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Гагаріна 63» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Грушевського 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «В. Березний грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Баранинці грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Берчені грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Свободи 51 грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Словянська грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Сюрти грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Петефі грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Розівка Молодіжна грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Розівка Свободи грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Івана Франка грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Павшено грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Перемоги 168 грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Зняцьово грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Заньковецької грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Оноківці б/н. грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Оноківці 41 грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Павлова грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Минай грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Перемоги 9 грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Підградська» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Перемоги грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Свободи 3 грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Тостого грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Тлехаса грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Тельмана грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Свободи 40 грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Швабська грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Чоп грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Фединця грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Українська грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Тімерязєва 125 грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Холмок грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Собранецька грудень 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Темерязєва 12-б січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Холмок січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Чоп січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Швабська січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Фединця січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Темерязєва 18 січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Українська січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Толстого січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Тлехаса січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Свободи 40 січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Свободи 3 січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Словянська набережна січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Собранецька січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Свободи 51 січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Сюрте січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ТЕльмана січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Павлова січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Павшино січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Оноківці б/н. січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Оноківці 41 січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Минай січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Мукачівстка січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Івана Франка січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Свободи Розівка січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Розівка Молодіжна січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Перемоги 64 січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Перемоги 168 січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Петефі січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Підградська січень 25» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_10 Банк 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_123 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_15 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Єфремова-Лесик Альона Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Боза Альфа Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_12 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_11 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_14 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_13 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом « ОСОБА_120 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_99 Банк 2024» в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_56 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_88 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_57 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_126 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_54 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_125 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_7 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_78 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_53 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_95 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_52 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_36 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_89 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_6 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_43 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_119 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_9 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом « ОСОБА_121 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_22 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_102 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_18 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_19 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_96 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_47 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_97 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_66 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_20 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_44 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_41 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_16 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_71 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_67 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_112 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_124 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_45 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_83 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_127 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_82 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_46 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_77 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_80 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_38 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_39 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_35 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_40 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_100 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_109 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_117 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_37 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_90 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_62 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_105 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_85 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_84 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_61 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_60 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_34 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_63 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_32 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом « ОСОБА_122 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_91 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_73 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_79 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_93 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом « ОСОБА_29 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_31 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_116 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом « ОСОБА_30 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_26 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_25 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_58 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_86 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом « ОСОБА_24 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_70 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_68 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_21 Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «ОСОБА_69. Банк 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Спалити лютий-березень 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна папка з написом «Спалити листопад-січень 2024 » в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук;

Картонна коробка з файлами в якій містяться документи щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ «База» та ФОП зазначених в ухвалі слідчого судді на обшук.

Вважаючи вилучені під час обшуку речі та документи такими, що містять на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, рішенням детектива від 14.03.2025 вони визнані речовими доказами.

У зв'язку з викладеним, прокурор просив накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власників майна просив у задоволенні клопотання прокурора відмовити, вважаючи, що вилучені речі та документи доказового значення не мають. Зокрема, просив відмовити у накладенні арешту на грошові кошти, оскільки дозвіл на їх вилучення слідчим суддею не надавався, у той час як прокурором не наведено жодного аргументу щодо необхідності такого арешту. Також представник власника майна просив відмовити прокурору у задоволенні арешту на майно, що вилучене з кабінету з написом на дверях «Сільваші», оскільки ОСОБА_49 здійснює адвокатську діяльність, таємниця якої охороняється законом.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов'язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що частина вилученого у ході проведення обшуку майна, містить інформацію про обставини вчинення злочину та є доказом у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, на переконання слідчого судді, вилучені грошові кошти, загальною сумою 593 850 гривень, які поміщено до спецпакету PSP 2370737, не відповідають критеріям ст. 98 КПК, оскільки прокурором не доведено, що вони є набутими кримінально-протиправним шляхом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігають на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, не підлягає арешту майно, вилучене у кабінеті з написом на дверях «Сільваші», оскільки представником власника майна доведено, що ОСОБА_49 здійснює адвокатську діяльність, таємниця якої охороняється законом, тому вилучення сегрегатора синього кольору, всередині якого знаходяться 14 файлів з документами, який поміщено до спецпакету INZ 4056731, на думку слідчого судді, є безпідставним. Враховуючи, що ОСОБА_49 немає статусу підозрюваного у кримінальному провадженні таке втручання у його діяльність як адвоката слідчий суддя вважає передчасним, іншого стороною обвинувачення не спростовано.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення ініційованого прокурором клопотання.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 720 240 012 100 000 25 від 09.08.2024 арешт на майно, вилучене 13.03.2025-14.03.2025 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_1 , а саме на:

Вилучені у кабінеті з написом на дверях «майстерня» речі та документи:

Ноутбук марки Asus UX31A модель Notebook PC темно синього кольору із зарядним пристроєм до нього;

Відеореєстратор марки Hikvision DS-7616NI-E2, серійний номер С28703803 чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

Відеореєстратор марки Hikvision DS-7116NXI-K2, серійний номер AZ5106246 із зарядним пристроєм до нього;

Ноутбук марки Acer N20C1 чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

Ноутбук марки Lenovo ThinkPad X1 Carbon чорного кольору;

Інформаційний сервер iLO Default Network Settings серійний номер USE93N514;

Виявлений та вилучений в кабінеті з написом на дверях «HR» ноутбук марки Asus X515J, серійний номер N3N0CX01Y98609A сірого кольору.

Виявлені та вилучені у кабінеті з написом на дверях «комерційний» речі та документи:

Ноутбук марки марки Dell моделі Vostro 15 серійний номер 45LV3P2 із зарядним пристроєм до нього:

Виявлені та вилучені в кабінеті з написом на дверях «операційний» речі та документи:

Ноутбук марки Asus D510D серійний номер N5N0CV08W99520A сірого кольору із зарядним пристроєм до нього;

Ноутбук марки Dell Latitude5300 серійний номер 3M4DNT2 чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

Чорнові записи у вигляді заяв працівників, особової карти та іншої документації магазинів Zina 1Minute Кефір

Виявлені та вилучені в кабінеті з написом на дверях «Службовий», який ззовні виглядає як каса, наступні документи та речі:

Блокнот зеленого кольору «2018 Zina 1Minute Кефір» із записами діяльності магазинів;

Блокнот синього кольору «2024» із записами діяльності магазинів;

Чорнові записи у вигляді накладних, видаткових касових ордерів та іншої документації щодо діяльності магазинів Zina 1Minute Кефір та фізичних осіб-підприємців;

Виявлені та вилучені в кабінеті з написом на дверях «фінансовий» речі та документи: