15.04.2025 Справа № 756/3946/25
756/3946/25
1-кс/756/780/25
15 квітня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор, дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, були повідомлені належним чином, слідча та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 08.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 надійшло повідомлення в телеграм каналі від раніше невідомої особи зі скритого номеру з пропозицією роботи, на що заявник погодився та самостійно здійснив переказ грошових коштів у загальному розмірі 44180 грн. 71 коп. на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого гроші не повернулись.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , останній повідомив, що грошові кошти було перераховано на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , належить Акціонерному Товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Документи, що містяться в банківській справі Акціонерному Товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.
Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 10.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за вказаною карткою у період 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025 год., які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025, та як верифікувалися дані дії.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025 та або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними картками у період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025, та як верифікувалися дані дії.
Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 15.04.2025 по 15.06.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1