14.04.2025 Справа № 756/3911/25
756/3911/25
1-кс/756/764/25
14 квітня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105050001490 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,-
Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор, дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, були повідомлені належним чином, дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання вказується на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві з відділу дізнання Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали справи у відношенні гр. ОСОБА_5 , який ухиляється від сплати аліментів з червня 2020 року по сьогоднішній день. (ЖЄО 49412 від 19.12.2023)
Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що банківські рахунки за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2020 по 16.08.2020 та по НОМЕР_2 у період часу з 03.08.2020 по 27.08.2024.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи власників рахунків які перераховували грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, ланцюгу руху грошових коштів, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.
Дізнавач зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківськими рахунками за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вищевказані дії не позбавляють фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Дізнавач вважає, що отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися та користуються банківським рахунком відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105050001490 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення тимчасового доступу до копії документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять:
- інформацію про номера банківських карток відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_1 у період з 01.06.2020 по 16.08.2020 та по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 03.08.2020 по 27.08.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_1 у період з 01.06.2020 по 16.08.2020 та НОМЕР_2 у період часу з 03.08.2020 по 27.08.2024;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 01.06.2020 по 16.08.2020 та НОМЕР_2 у період часу з 03.08.2020 по 27.08.2024;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 у період з 01.06.2020 по 16.08.2020 та НОМЕР_2 у період часу з 03.08.2020 по 27.08.2024;
- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_1 у період з 01.06.2020 по 16.08.2020 та НОМЕР_2 у період часу з 03.08.2020 по 27.08.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період з 01.06.2020 по 16.08.2020 та НОМЕР_2 у період часу з 03.08.2020 по 27.08.2024;
- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу у період часу з 01.06.2020 по 16.08.2020 та у період часу з 03.08.2020 по 27.08.2024.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 14.04.2025 по 14.06.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1