Справа № 756/4689/25
Номер провадження № 1-кс/756/913/25
09 квітня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
07.04.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні прокурор просить надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо повного номеру банківської карти № НОМЕР_1 (можливий власник ОСОБА_5 ); розрахункового рахунку до якого видана вказана картка, персональних даних та контактів власників рахунку чи їх уповноважених осіб, а також, документів, які оформлялися при відкритті рахунку, довідку/виписку про рух коштів на розрахунковому рахунку, список переказів за період з дня відкриття рахунку по 30.05.2024 року.
Клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання прокурор не з'явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просила задовольнити клопотання.
Суд ураховує, що прокурор просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання прокурор в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим є необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З цих підстав суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні встановлено, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 255/2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 373 Закону № С від 2012 року «Про кримінальний кодекс Угорщини».
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , що проживає у м. Шарварі. 18 квітня 2024 року на соціальній мережі Фейсбук побачив оголошення, де інвесторам обіцялася можливість отримання вигоди шляхом торгівлею крипто валютами.
Потерпілий того ж дня зареєструвався на вказаному в оголошенні сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі з ним по телефону зв'язалася особа, що назвалася ОСОБА_7 , який умовив потерпілого створити для листування адресу електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку 18 квітня 2024 року з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав потерпілому посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), клікнувши на яке потерпілий здійснив на сайті реєстрацію, необхідну для початку торгівлі та створив власний онлайн кабінет для торгівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Згодом із потерпілим зв'язалася по телефону особа, що назвалася ОСОБА_9 і сказала потерпілому, що вона буде його контактною особою і вмовила потерпілого зареєструватися на онлайн платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка обслуговується товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і займається торгівлею криптовалют.
Потерпілий після цього з місця проживання у м. Шарварі у період з 14:14 22.04.2024 року до 10:54 03.05. 2024 року придбав загалом криптовалюту на суму 9.070.000 форинтів, яку на підставі інструкцій своєї контактної особи переказав на криптогаманець іншим, наразі невстановленим особам.
Контактна особа потерпілого вмовила його і на відкриття розрахункового рахунку «Револют», що потерпілий і зробив і поповнив ЗО квітня 2024 року баланс на рахунку на 3.200 євро (це 1.246.494 форинти згідно з курсом валют на час поповнення), а згодом - знову ж таки дотримуючись інструкцій контактної особи - зареєструвався на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що займається торгівлею криптовалют, де потерпілий поповнив свій криптогаманець на суму 3.200 євро зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і з якого зі свого місця проживання в м. Шарварі купляв різні криптовалюти і їх згідно з інструкціями контактної особи переказував на криптогаманці невідомих осіб.
Невстановлені порушники ввели потерпілого в оману можливістю торгівлі криптовалютами, створені потерпілим комерційна платформа та онлайн кабінет були тільки частиною введення в оману, а метою невстановлених порушників було отримати криптовалюти, придбані потерпілим, яку вони досягли так. що потерпілий сам переказував далі криптовалюту на криптогаманці, надані злочинцями.
Потерпілий під впливом введення в оману придбав валюту на суму загалом 11.562.988 форинтів, які, дотримуючись вказівок невідомих злочинців, переказав далі і втратив таким чином свої кошти, зазнавши значної шкоди.
У ході провадження орган досудового розслідування встановив, що порушники в ході онлайн комунікації з метою приховування своєї IP адреси використовували послуги VPN (Virtraal Private Network).
Оператором VPN була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та її дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Указані вище підприємства у рамках прохання про надання правової допомоги, надісланого в Сполучені Штати Америки, відповіли, якими банківськими картками було сплачено за користування послугами VPN. Крім цього, на підставі наданих ними даних можна було встановити ім'я особи, що скористалася послугами, та назву банку, де обслуговується рахунок, а саме: ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_1 в банку: ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного номеру банківської карти № НОМЕР_1 (можливий власник ОСОБА_5 ), розрахункового рахунку до якого видана вказана картка, персональних даних та контактів власників рахунку чи їх уповноважених осіб, а також, документів, які оформлялися при відкритті рахунку, довідку/виписку про рух коштів на розрахунковому рахунку, список переказів за період з дня відкриття рахунку по 30.05.2024 року.
Відповідно до Договору від 13.12.1993, підписаного між Республікою Молдова та Україною «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах», сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цього договору, взаємну допомогу, у в цивільних, сімейних і кримінальних справах.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 7, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376 КПК України, суд
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про повний номер банківської карти № НОМЕР_1 (можливий власник ОСОБА_5 ), розрахункового рахунку, до якого видана вказана картка, персональних даних та контактів власників рахунку чи їх уповноважених осіб, а також, документів, які оформлялися при відкритті рахунку, довідку/виписку про рух коштів на розрахунковому рахунку, список переказів за період з дня відкриття рахунку по 30.05.2024 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1