Справа № 752/7513/25
Провадження №1-кс/752/2883/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.03.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні матеріали запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 12700001623 від 16.01.2023, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
28 березня 2025 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотаня сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 12700001623 від 16.01.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження у рамках запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 12700001623, старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів податкової звітності документів податкової звітності (здійснення виїмки їх копій), щодо громадян України: про джерела/суми нарахованого та виплаченого фізичній особі та/або суму доходу, отриманого самозайнятою особою, а також суму річного доходу, задекларованого в податковій декларації про майновий стан і доходи за періоди 2013 по 2018 (включно) роки щодо наступних осіб:
1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_8 ;
9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
1.Чи була коли-небудь зареєстрована та чи велась господарська діяльність вказаним вище особами (пн. 1-12 п. 1) і якщо так, то яка саме (вказавши види діяльності)?
2.Чи необхідно на території України декларувати доходи, які резидентами/громадянами України отримані в зареєстрованих закордоном комерційних товариствах, у тому числі на офшорних підприємствах?
3.У разі надання позитивної відповіді на попереднє питання (3.) просимо вказати чи були вказаним вище особам (пн. 1-12 п. 1) в компетентному закладі України в сфері адміністрування податків вказано джерело доходів, а також вказано, що вони являються справжніми вигодонабувачами комерційних товариств: « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
4.Відомості (звіти) щодо сплати юридичними особами соціального податку роботодавця за працівників? У разі сплати, просимо повідомити кому та за які періоди сплачено податки наступними компаніями, які фактично здійснюють свою діяльність на території України:
?« ОСОБА_17 » (реєстраційні № SL 23396 та/або № SL 27368 , країна реєстрації Великобританія) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Справжній вигодонабувач - резидент України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
?« ОСОБА_19 » (реєстраційні № 186649 та/або № 1866849, країна реєстрації Гонконг), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 . Справжній вигодонабувач - резидент України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження у рамках запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі 12700001623 старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/7513/25
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя