Справа № 752/24682/24
Провадження №1-кс/752/2123/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
06.03.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12024100010003123 від 24.10.2024 року слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12024100010003123 від 24.10.2024 року слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12024100010003123 від 24.10.2024 року слідчого СВ ГолосіївськогоУП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 12024100010003123 від 24.10.2024 року слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 12024100010003123 від 24.10.2024 року слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: -
- штатний розпис юридичного департаменту та судового центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 10.01.2022 та 01.03.2025;
- відомості та підтверджуючі документи загруженості працівників юридичного департаменту та судового центру, що стало причиною залучення адвокатського об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для представництва інтересів банку в судах, в тому числі у справах відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
-відомості та підтверджуючі документи щодо критеріїв вибору адвокатських об'єднань (компаній) для залучення їх з метою представництва інтересів банку під час трудових спорів;
-відомості щодо процедури вибору та залучення адвокатських компаній для надання юридичних послуг та правової допомоги станом на 10.01.2022 та 01.02.2025;
-відомості та підтверджуючі документи, надані учасниками (адвокатськими об'єднаннями) при виборі банком юридичного супроводження в судах під час трудових спорів, в тому числі і у справах відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в тому числі і адвокатським об'єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-відомості щодо ініціатора, посадової особи банку, який подав пропозицію залучення адвокатських об'єднань (компаній) з метою представництва інтересів банку під час трудових спорів в судах, в тому числі у справах відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
-акти виконаних (наданих) робіт/послуг на підставі яких здійснювалися платежі за Договором №0574-2022/247-00/1/100/22 від 10.01.2022 про правову допомогу та юридичні послуги, з будь-якими додатками до них за весь період часу;
-відомості щодо посадових осіб банку, які приймали виконані роботи/послуги надані адвокатським об'єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за Договором №0574-2022/247-00/1/100/22 від 10.01.2022 під час представництва інтересів банку в судах, в тому числі у справах відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за весь період часу;
-протоколи засідання правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань вирішення залучення юридичної компанії у галузі трудового права, яка здійснює надання послуг із супроводження трудових спорів, з метою захисту інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судах з додатками до них та копіями документів, наданих адвокатськими компаніями ( з будь-якими додатками до них) за весь період часу;
-копії пропозицій від наступних юридичних компаній: ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 (Додаток 1 до протоколу засідання правління від 10.01.2022);
-службові записки Департаменту з комплаєнс-контролю щодо висновку стосовно відсутності ідентифікованого конфлікту інтересів при взаємодії з наступними ЮК: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Arzinger, Kinstellar, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 (протокол №37 від 01.10.2020 з додатками та змінами до нього), в тому числі службової записки ДКК від 05.01.2022 №0000501/22-11;
-пропозиції адвокатського об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо збільшення вартості юридичних послуг по трудовим спорам, в тому числі у справах відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , рішення банку за результатами розгляду таких пропозицій та копій протоколів засідання правління банку з додатками;
-документів, наданих адвокатським об'єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджують наявність відповідних кваліфікованих спеціалістів (адвокатів) для супроводження трудових справ в судах, в тому числі у справах відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
-функціональні обов'язки (посадові інструкції) ОСОБА_7 як директора юридичного департаменту банку;
-функціональні обов'язки (посадові інструкції) ОСОБА_8 як начальника судового центру банку;
-акти (висновки) проведених аудитів (перевірок, ревізій) щодо законного та ефективного використання коштів банком, витрачених на залучення адвокатського об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для надання правової допомоги та юридичних послуг, за період часу з 01.01.2022 по 04.03.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12024100010003123 від 24.10.2024 слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/24682/24
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя