Справа № 643/5769/25
Провадження № 1-кс/643/1921/25
17.04.2025 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про передачу речових доказів для здійснення заходів управління у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12023220000000426 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.255, ч.4 ст.191, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, -
Прокурор звернувся до суду з даним клопотанням, в якому, з урахуванням уточнень, просить грошові кошти в сумі 4900 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США - 49 шт.), 100 євро (купюри номіналом 50 євро - 2шт.) та автомобіль «Hyundai» модель «Tucson», д.н.з. НОМЕР_1 , передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості в порядку, передбаченому КПК та Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
До початку судового розгляду прокурор подав заяву, з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою збереження майна, яке не було вилучено.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023220000000426 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.255, ч.4 ст.191, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2023 року, але не пізніше 15.03.2023, перший заступник Старовірівського сільського голови Красноградського району Харківської області ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, використовуючи свої службові повноваження і пов'язані з ними можливості, спланував вчинити протягом 2023 року заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади Красноградського району Харківської області під час виконання договорів з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про якість і обсяги виконаних будівельних робіт, а також про вартість використаних будівельних матеріалів. ОСОБА_4 , розуміючи, що самостійно не зможе вчинити кримінальні правопорушення діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище вирішив створити злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади, до складу якої були залучені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
ОСОБА_10 як виконавець робіт ТОВ «Євродорбуд-плюс» здійснював безпосереднє керівництво будівництвом; забезпечував виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання будівельних робіт; складав заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечував їх ефективне використання; вів журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію; брав участь у показі представникам замовника і технічного нагляду об'єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершено; організовував і контролював вчинення робітниками дій, що призвели до порушення технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт, виконання будівельних робіт без дотримання проектної та технологічної документації, будівельних норм та правил з метою безпідставного зменшення вартості будівельних робіт для сприяння подальшому заволодінню злочинною організацією бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; отримував свою частину коштів, якими співучасники заволоділи внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, в розмірі, визначеному ОСОБА_4 .
На підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 23.01.2025 у справі № 643/934/25, за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , 28.01.2025 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4900 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США - 49 шт.) та 100 євро (купюри номіналом 50 євро - 2шт.), які належать ОСОБА_10 .
Ухвалою слідчого судді Московського районного суду міста Харкова від 06.02.2025 у справі №643/1644/25 на вказані грошові кошти накладено арешт.
Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу ОСОБА_10 належить транспортний засіб «Hyundai» модель «Tucson», д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, чорного кольору.
Ухвалою слідчого судді Московського районного суду міста Харкова від 30.01.2025 у справі №643/1457/25 на автомобіль «Hyundai» модель «Tucson», д.н.з. НОМЕР_1 , накладено арешт.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/121-25/7458-АВ від 27.03.2025 ринкова вартість колісного транспортного засобу «Hyundai» модель «Tucson», д.н.з. НОМЕР_1 , становить 319 350 гривень.
Крім того, згідно відомостей РСЦ ГСЦ МВС в Харківській області, ОСОБА_10 належить автомобіль «MAZDA 6», 2019 року випуску, № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 .
Ухвалою слідчого судді Московського районного суду міста Харкова від 05.02.2025 у справі №643/1641/25 на автомобіль «MAZDA 6», 2019 року випуску, № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , накладено арешт.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-25/3033-АВ від 10.02.2025 ринкова вартість колісного транспортного засобу «MAZDA 6», 2019 року випуску, № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , становить 800 930,00 гривень.
Положеннями ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Згідно абз.7 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ч.1 ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Також, абз.2 ч.1 ст.19 вищезазначеного Закону визначено, що активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
У судовому засіданні встановлено, що вартість вищевказаного арештованого майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Окрім того, прокурором доведено існування ризику відчуження зазначених речових доказів.
Передача арештованого у вказаному кримінальному провадженні зазначеного вище речового доказу для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження його економічної вартості є об'єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості його відчуження, знищення, перетворення, псування (знецінення).
Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що арештоване нерухоме майно підлягає передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ухвали слідчого судді Московського районного суду міста Харкова від 26.02.2025 у справі №643/2985/25, автомобіль «MAZDA 6», 2019 року випуску, № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , уже передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ним.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 170, 172, 173 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Передати грошові кошти в сумі 4900 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США -49 шт.), 100 євро (купюри номіналом 50 євро - 2шт.) та автомобіль «Hyundai» модель «Tucson», д.н.з. НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості в порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1