Справа № 953/3282/25
н/п 1-кс/953/2751/25
"17" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12025221130000318 від 25.02.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
08.04.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації і документів, а саме: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 який належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 21.02.2025 по 23.02.2025 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.02.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, ввівши в оману отримала грошові кошти шляхом переказу з картки заявника у розмірі 28984 грн. ЖЄО №6749 від 24.02.2025.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 яка повідомила, що 22.02.2025 невідома особа зателефонувала їй та представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про необхідність переказу грошових коштів на інший рахунок у зв'язку з небезпекою яка виникла при користуванні карткою. Після чого ОСОБА_4 погодилась та здійснила перекази грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 на картку яку зазначила особа.
Відповідно до виписки по картці НОМЕР_5 встановлено що рахунок належить ОСОБА_4 , та має номер НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з якого 22.02.2025 здійснені перекази грошових коштів на загальну суму 48240 грн. на картку невідомої особи.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився, повідомлений належним чином та своєчасно, спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 21.02.2025 по 23.02.2025 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2025.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1