Справа №: 398/764/25
провадження №: 1-кс/398/504/25
Іменем України
"14" квітня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025121180000019 від 02.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121180000019 від 02.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 02.02.2025 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 31.01.2025 заявниця в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла оголошення щодо оренди квартири в м. Олександрія. Зв'язавшись з особою, яка представилась ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), останній попрохав передплату в сумі 1000 грн, заявниця перерахувала дану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , як завдаток. 02.02.2025 заявниця приїхала в м. Олександрія для того щоб подивитись квартиру, та попередньо перерахувала ще грошові кошти в сумі 11000 грн. на карту № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_5 перестав виходити на зв'язок.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області справа 398/764/25, 02.04.2025 року було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 . В ході аналізу виписки по банківській картці було встановлено, що вищевказана картка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , та після надходження грошових коштів від потерпілої 02.02.2025 року, останній грошові кошти у сумі 5000 гривень 02.02.2025 року о 12:58 перераховує на банківську картку № НОМЕР_5 яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., та грошові кошти у сумі 6000 гривень 02.02.2025 року о 13 годині 32 хвилини перераховує на банківську картку № НОМЕР_7 яка відкрита вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , таАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год 00 хв02.02.2025 року до 00 год 00 хв28.02.2025.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися та причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025121180000019 від 02.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СДстаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;та/абодізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;та/абот.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або заступнику начальника СДкапітану поліції ОСОБА_9 ,на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківськійкартці№ НОМЕР_5 яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., та банківській картці № НОМЕР_7 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №12025121180000019 від 02.02.2025.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_5 ; відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв02.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.02.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв02.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.02.2025.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськогорахунку№ НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв02.02.2025 року до 00 год 00 хв28.02.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_7 ; відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв02.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.02.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв02.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.02.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв02.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.02.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1