Справа № 602/1055/24
Провадження № 1-кс/602/112/2025
"17" квітня 2025 р. м. Ланівці
Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12024211030000233 від 03.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В провадженні Лановецького районного суду Тернопільської області перебуває на розгляді вказане вище клопотання, у якому слідча СВ ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 (далі по тексту - слідча) просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що до ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 проте, що 31.10.2024, він в мережі «Фейсбук» зайшов за посиланням для отримання грошових коштів (де залишив свої реквізити), однак 01.11.2024 із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 двома платежами по 29 000,00 гривень невідома особа перерахувала грошові кошти. За результатами вищевказаних дій заявнику було заподіяно матеріальну шкоду на суму 58 000,00 гривень.
Слідча зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.
В судове засідання слідча не з'явилася, попередньо подала заяву, у якій вона просить розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неявки не повідомив, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
За змістом статей 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частин п'ятої-шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III убачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов'язані забезпечувати, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.
Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024211030000233 від 03.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується Витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.
Заступником начальника - начальником СВ ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_6 призначено у згаданому кримінальному провадженні слідчо-оперативну групу у складі визначених працівників ВП, що підтверджується постановою про призначення слідчо-оперативної групи від 05.11.2024, доданою до клопотання.
Із матеріалів клопотання вбачається також, що невідома особа, шляхом обману перерахувала із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 58 000,00 гривень, що належать ОСОБА_5 .
Наведене підтверджується доданим до клопотання копіями: протоколу допиту потерпілого від 03.11.2024, рапорту помічника чергового ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області № 3760 від 02.11.2024.
Відтак, на переконання слідчого судді, слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому о/у СКП відділення поліції №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2024 по 02.11.2024, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки;
- матеріали службового розслідування проведене працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням клієнта з відповідними додатками по суті справи, аудіо файли розмови із оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1