Справа №463/10714/24
Провадження №1-кс/463/2866/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 квітня 2025 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142360000798 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
встановила:
дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142360000798 від 12.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області сержант поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів по банківській карті НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 11.09.2024 по час виконання ухвали;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті НОМЕР_1 за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках НОМЕР_1 за період з 11.09.2024 по час виконання ухвали.
Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач покликалася на те, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 12024142360000798 від 12.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 вересня 2024 року до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_19 про те, що 11.09.2024 приблизно о 10 год.17 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа, під приводом продажу та доставки квітів шахрайським способом шляхом входження в довіру використовуючи месенджер «Інстаграм» інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 6 135 гривень які остання перерахувала із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
12.09.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142360000798, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитана ОСОБА_19 , яка повідомила, що 11.09.2024 вона здійснила замовлення квітів на суму 6135 грн (135€) через інтернет-магазин в мережі інстаграм. Замовлення було оплачено на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за допомогою своєї банківської картки. Після проведення оплати їй відповіли, що платіж отримали і відправлять фото готового букета. Через деякий час, коли вона не отримала фото і вирішила уточнити, коли буде доставка, виявила, що її заблокували в Інстаграм-магазину і в Телеграмі, а також видалили повідомлення в обох. Замовлення не було виконано. На даний момент магазин не відповідає на мої повідомлення, а товар не було доставлено. Всі спроби зв'язатися з представниками магазину не дали результату. Її колега написала їм зі свого акаунту щодо цієї ситуації, проте її заблокували.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Личаківського суду м. Львова від 13.11.2024 судді ОСОБА_20 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході вивчення якого було встановлено те, що дана картка належить ОСОБА_21 , який під час входу в інтернет банкінг користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 та зазначив як фінансовий. Окрім цього по виписці встановлено, що з банківської картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені кошти на інші карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 12024142360000798 від 12.09.2024 розпочате у зв'язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_19 суму 6 135 грн.
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142360000798 від 12.09.2024.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, котра міститься на банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), дізнавач покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 12024142360000798 від 12.09.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області сержант поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів по банківській карті НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 11.09.2024 по 16.04.2025;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 11.09.2024 року по 16.04.2025;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті НОМЕР_1 за період з 11.09.2024 року по 16.04.2025;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках НОМЕР_1 за період з 11.09.2024 по 16.04.2025.
Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідча суддя ОСОБА_1