Справа №463/9184/24
Провадження №1-кс/463/2913/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 квітня 2025 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142360000839 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142360000839 від 25.09.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 24.09.2024 по час виконання ухвали, а саме:
1.Інформація про власника рахунку:
1.1.Повні дані особи, на ім'я якої відкрито рахунок.
1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).
1.3.Заяви про відкриття рахунку.
1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.
1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.
1.6.Картка із зразками підпису.
1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.
2.Інформація про рух грошових коштів:
2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).
2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.
2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.
3.Інформація про телефонний номер:
3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.
4.Інформація про зняття готівки:
4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).
4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.
5.Інформація про Інтернет-банкінг:
5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.
5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.
5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.
5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.
6.Інформація про з'єднання з платіжними системами:
6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.
6.2.МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання.
6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій таких документів у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львів.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №12024142360000839 від 25.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2024 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_23 , яка просить прийняти міри щодо невідомої особи котра 24.09.2024 в період часу з 14:00 по 19:00 год. під приводом виконання роботи в соціальному месенджері Телеграм шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 70400 грн., які остання перекинула на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 .
Допитана потерпіла ОСОБА_23 повідомила, що 24 вересня 2024 року у соціальній мережі «Телеграм» до неї написав користувач спільноти під ніком « ОСОБА_24 » яка запропонувала їй отримувати дохід в інтернеті шляхом поставлення лайків під сторінками готелів, надалі вони написали, що є друге завдання, яке треба виконати, якщо не виконується друге завдання, то гроші пропадають і не повертаються . На що потерпіла згодилась і здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в сумі 29900 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 в сумі 16800 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на суму 18700 грн. зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в ході огляду матеріалів якого встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_25 , який після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_23 в сумі 18 700 гривень, здійснює перекази грошових коштів в сумі 17 500 грн. 24.09.2024 на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 24.09.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Дізнавач ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить дізнавач.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №12024142360000839 від 25.09.2024 розпочате у зв'язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 в сумі 70400,00 грн.
Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Органом досудового розслідування визначено групу дізнавачів, до якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 .
Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142360000839 від 25.09.2024.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківський рахунок НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 24.09.2024 по час виконання ухвали, а саме:» тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 за період з 24.09.2024 по час виконання ухвали, а саме: за період часу з [Тема] по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №12024142360000839 від 25.09.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя,-
постановила:
Клопотання дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 24.09.2024 по 16.04.2025, а саме:
1.Інформація про власника рахунку:
1.1.Повні дані особи, на ім'я якої відкрито рахунок.
1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).
1.3.Заяви про відкриття рахунку.
1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.
1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.
1.6.Картка із зразками підпису.
1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.
2.Інформація про рух грошових коштів:
2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).
2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.
2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.
3.Інформація про телефонний номер:
3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.
4.Інформація про зняття готівки:
4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).
4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.
5.Інформація про Інтернет-банкінг:
5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.
5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.
5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.
5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.
6.Інформація про з'єднання з платіжними системами:
6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.
6.2.МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання.
6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій таких документів у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львові.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідча суддя ОСОБА_1