Справа № 461/2999/25
Провадження № 1-кс/461/2425/25
про арешт майна
16.04.2025 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
15.04.2025 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку на території митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України, що розташований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, речі та документи, зокрема:
- індивідуальні портативні відеокамери (боді камери) співробітників ВМО №3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби України в кількості 4 шт (серійний номер АА4385421 04/2023 (5421), АА 4385427 (5427), АА4385405 04/2023 (5405), АА 438539804-2023 (5398);
- митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 20900078210447 від 14.04.2025 на транспортний засіб КА8937 ІХ та інші документи, що стосуються митних формальностей;
- митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 209000782052448 від 14.04.2025 на транспортний засіб НОМЕР_1 та інші документи, що стосуються митних формальностей;
- митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 20900078073249 від 14.04.2025 на транспортний засіб НОМЕР_2 та інші документи, що стосуються митних формальностей;
- грошові кошти в сумі 6750 (шість тисяч сімсот пятдесят) гривень та 50 (пятдесят) доларів США;
- ідентифіковані грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три) тисячі гривень, а саме: грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АК 0940372; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АВ 0536131; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АЗ 0098827; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕВ 0108041; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВТ 1939341; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БК 3592951; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БК 1041108; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АН 8288470; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВТ 2821766; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АР 8714367; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕБ 9244077; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АД 3764386; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БП 8107339; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВУ 2684307; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АЗ 1841222; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ГП 5322401; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕР 1317691; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕВ 6856919; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕГ 5179971; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (тисяча) гривень серія АЕ 3232203; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АГ 9836450; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БН 3806827; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ГС 0952113;
- грошові кошти в сумі 12500 (дванадцять тисяч п'ятсот) гривень та 30 (тисяч) євро;
- мобільний телефон марки «Айфон 15 про Мах» ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025140000000013 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники відділу митного оформлення №3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та в.о. начальника митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , налагодили протиправний механізм отримання неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод під час під час ввезення транспортних засобів на митну територію України, які в подальшому підлягають розмитненню.
Допитаний як свідок ОСОБА_14 підтвердив вищевказані обставини щодо організації та вчинення вищевказаними особами вимагання грошових коштів у розмірі 1000 грн з одного автомобіля, які в подальшому підлягають розмитненню.
Окрім цього, в ході виконання доручення працівниками УСБУ у Львівській області отримано інформацією, проте, що службові особи відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України в ході здійснення митних формальностей здійснюють штучні перешкоди фізичним та юридичним особам, які здійснюють ввезення на митну територію України транспортних засобів, що в подальшому підлягають розмитненню, вимагаючи при цьому від останніх неправомірну вигоду за їх пропуск через державний кордон України. Сума неправомірної вигоди за один автомобіль, який розмитнюється на фізичну особу становить 1 (одна) тисяча гривень, а на юридичну особу - 50 (п'ятдесят) євро з транспортного засобу, а до вказаного кримінального провадження причетні службові особи №3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України.
14.04.2025 в період часу з 17 год. 38 хв. по 22 год. 22 хв. проведено обшук на території митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України, що розташований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, в ході проведення якого вилучено наступні речі та документи:
1) в кабінеті №1 адміністративного корпусу «Єдиний офіс» виявлено та вилучено: індивідуальні портативні відеокамери (боді камери) співробітників ВМО №3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби України в кількості 4 шт. (серійний номер АА4385421 04/2023 (5421), АА 4385427 (5427), АА4385405 04/2023 (5405), АА 438539804-2023 (5398); митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 20900078210447 від 14.04.2025 на транспортний засіб КА8937 ІХ та інші документи, що стосуються митних формальностей;
2) в кабінеті №4, який знаходиться на першому поверсі зліва адміністративного корпусу «Єдиний офіс» виявлено та вилучено: митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 209000782052448 від 14.04.2025 на транспортний засіб НОМЕР_1 та інші документи, що стосуються митних формальностей; митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 20900078073249 від 14.04.2025 на транспортний засіб НОМЕР_2 та інші документи, що стосуються митних формальностей;
3) в приміщенні їдальні (побутове приміщення), яке розташоване з правої сторони від входу адміністративного корпусу «Єдиний офіс» виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 6750 (шість тисяч сімсот пятдесят) гривень та 50 (пятдесят) доларів США; ідентифіковані грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три) тисячі гривень, а саме: ідентифіковані грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три) тисячі гривень, а саме: грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АК 0940372; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АВ 0536131; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АЗ 0098827; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕВ 0108041; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВТ 1939341; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БК 3592951; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БК 1041108; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АН 8288470; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВТ 2821766; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АР 8714367; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕБ 9244077; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АД 3764386; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БП 8107339; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВУ 2684307; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АЗ 1841222; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ГП 5322401; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕР 1317691; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕВ 6856919; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕГ 5179971; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (тисяча) гривень серія АЕ 3232203; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АГ 9836450; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БН 3806827; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ГС 0952113;
4) в приміщенні вбиральні адміністративного корпусу митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України, що розташований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) гривень та 30 (тисяч) євро.
Окрім цього в ході обшуку вилучено мобільний телефон начальника відділу митного оформлення «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 15 про Мах» ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ № НОМЕР_4 .
Вилучені речі поміщено у сейф-пакети, які належним чином запаковані, у тому числі на ньому виконані пояснювальні записки щодо вмісту, а також посвідчено підписами учасників. За наслідками пакування доступ до поміщеного без порушення цілісності пакету не можливий.
Крім цього, вилучений мобільний телефон марки «Айфон 15 про Мах» ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ № НОМЕР_4 , грошові кошти, ідентифіковані грошові кошти, документи митних формальностей, індивідуальні нагрудні відеокамери, мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки є предметами кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, на мобільному телефоні можуть міститися фото чи відео, відомості щодо дзвінків, розмов чи переписок з особами, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.
У зв'язку з цим, що вищевказані вилучені речі та документи відповідають вимогам ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 15.04.2025 такі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задоволити.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримала частково, просила не накладати арешт на індивідуальні портативні відеокамери (боді камери) співробітників ВМО №3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби України, оскільки такі вже повернуті власнику, в іншій частині клопотання просила задоволити. Додатково пояснила, що в ході обшуку під час вилучення мобільного телефону ОСОБА_5 , останній надав до такого доступ. Вказаний мобільний телефон оглянуто, однак жодної інформації, яка має значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, не виявлено.
Представник власника майна Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_4 не заперечив щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно, з врахуванням уточнень, заявлених слідчим в судовому засіданні.
Власник майна ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечив в частині накладення арешту на належний йому мобільний телефон, оскільки під час вилучення такого він надав слідчому доступ до нього.
Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025140000000013, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 14.04.2025, старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 17 год. 38 хв. до 22 год. 22 хв. 14.04.2025, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провела обшук на території митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України, що розташований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, в ході якого виявлено та вилучено:
- індивідуальні портативні відеокамери (боді камери) співробітників ВМО №3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби України в кількості 4 шт. (серійний номер АА4385421 04/2023 (5421), АА 4385427 (5427), АА4385405 04/2023 (5405), АА 438539804-2023 (5398);
- митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 20900078210447 від 14.04.2025 на транспортний засіб КА8937 ІХ та інші документи, що стосуються митних формальностей;
- митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 209000782052448 від 14.04.2025 на транспортний засіб НОМЕР_1 та інші документи, що стосуються митних формальностей;
- митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 20900078073249 від 14.04.2025 на транспортний засіб НОМЕР_2 та інші документи, що стосуються митних формальностей;
- грошові кошти в сумі 6750 (шість тисяч сімсот п'ятдесят) гривень та 50 (п'ятдесят) доларів США;
- ідентифіковані грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три) тисячі гривень, а саме: грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АК 0940372; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АВ 0536131; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АЗ 0098827; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕВ 0108041; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВТ 1939341; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БК 3592951; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БК 1041108; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АН 8288470; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВТ 2821766; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АР 8714367; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕБ 9244077; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АД 3764386; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БП 8107339; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВУ 2684307; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АЗ 1841222; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ГП 5322401; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕР 1317691; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕВ 6856919; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕГ 5179971; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (тисяча) гривень серія АЕ 3232203; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АГ 9836450; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БН 3806827; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ГС 0952113;
- грошові кошти в сумі 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) гривень та 30 (тридцять) євро;
- мобільний телефон марки «Айфон 15 про Мах» ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .
Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 15.04.2025 вищезазначені вилучені в ході обшуку речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст.98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на наступне майно: митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 20900078210447 від 14.04.2025 на транспортний засіб КА8937 ІХ та інші документи, що стосуються митних формальностей; митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 209000782052448 від 14.04.2025 на транспортний засіб НОМЕР_1 та інші документи, що стосуються митних формальностей; митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 20900078073249 від 14.04.2025 на транспортний засіб НОМЕР_2 та інші документи, що стосуються митних формальностей; грошові кошти в сумі 6750 (шість тисяч сімсот п'ятдесят) гривень та 50 (п'ятдесят) доларів США; ідентифіковані грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три) тисячі гривень, а саме: грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АК 0940372; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АВ 0536131; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АЗ 0098827; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕВ 0108041; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВТ 1939341; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БК 3592951; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БК 1041108; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АН 8288470; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВТ 2821766; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АР 8714367; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕБ 9244077; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АД 3764386; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БП 8107339; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВУ 2684307; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АЗ 1841222; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ГП 5322401; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕР 1317691; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕВ 6856919; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕГ 5179971; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (тисяча) гривень серія АЕ 3232203; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АГ 9836450; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БН 3806827; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ГС 0952113; грошові кошти в сумі 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) гривень та 30 (тридцять) євро, оскільки таке відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту, так як має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Разом з тим, з огляду на встановлені обставини, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність визначених законом підстав для задоволення клопотання в іншій частині.
Згідно вимог ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В силу ст.41 Конституції України, ст.1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об'єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Айфон 15 про Мах» ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , з огляду на наступне.
Так, слідчим не надано слідчому судді жодних доказів наявності на вказаному мобільному телефоні інформації, яка має значення для досудового розслідування. Більше того, в судовому засіданні слідчий зазначила, що в ході огляду мобільного телефону вказаної інформації на такому не виявлено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Разом з тим, з наданих в судовому засіданні пояснень ОСОБА_5 , вбачається, що під час вилучення в ході проведення обшуку належному йому мобільного телефону, він надав слідчому всі необхідні дані для доступу до такого.
Таким чином, всупереч ч.3, ч.5 ст.132; ст.ст.170, 171, 173 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що мобільний телефон марки «Айфон 15 про Мах» ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , на який слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям ст.98 КПК України, а також що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в даному клопотанні, оскільки правові підстави до арешту майна відсутні.
Згідно статті 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
З урахуванням наведених обставин вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на індивідуальні портативні відеокамери (боді камери) співробітників ВМО №3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби України в кількості 4 шт. (серійний номер АА4385421 04/2023 (5421), АА 4385427 (5427), АА4385405 04/2023 (5405), АА 438539804-2023 (5398), оскільки в судовому засіданні слідчий клопотання в цій частині не підтримала.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.04.2025 в ході проведення обшуку на території митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України, що розташований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, а саме:
- митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 20900078210447 від 14.04.2025 на транспортний засіб КА8937 ІХ та інші документи, що стосуються митних формальностей;
- митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 209000782052448 від 14.04.2025 на транспортний засіб НОМЕР_1 та інші документи, що стосуються митних формальностей;
- митні документи, а саме контрольні талони за документами 25UA 20900078073249 від 14.04.2025 на транспортний засіб НОМЕР_2 та інші документи, що стосуються митних формальностей;
- грошові кошти в сумі 6750 (шість тисяч сімсот п'ятдесят) гривень та 50 (п'ятдесят) доларів США;
- ідентифіковані грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три) тисячі гривень, а саме: грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АК 0940372; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АВ 0536131; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АЗ 0098827; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕВ 0108041; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВТ 1939341; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БК 3592951; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БК 1041108; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АН 8288470; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВТ 2821766; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АР 8714367; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕБ 9244077; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АД 3764386; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БП 8107339; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ВУ 2684307; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АЗ 1841222; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ГП 5322401; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕР 1317691; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕВ 6856919; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ЕГ 5179971; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (тисяча) гривень серія АЕ 3232203; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія АГ 9836450; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія БН 3806827; грошова гривнева купюра номіналом вартістю 1000 (одна тисяча) гривень серія ГС 0952113;
- грошові кошти в сумі 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) гривень та 30 (тридцять) євро.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Зобов'язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному 15.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025140000000013, вилучене 14.04.2025 в ході проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні майно, а саме:
- мобільний телефон марки «Айфон 15 про Мах» ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , - повернути останньому;
- індивідуальні портативні відеокамери (боді камери) співробітників ВМО №3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби України в кількості 4 шт. (серійний номер АА4385421 04/2023 (5421), АА 4385427 (5427), АА4385405 04/2023 (5405), АА 438539804-2023 (5398), - повернути Львівській митниці Держмитслужби України.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.
Повний текст ухвали складений 17.04.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1