Справа № 577/1938/25
Провадження № 1-кс/577/519/25
"14" квітня 2025 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12020205140000008 від 09.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію за період з 00 год. 00 хв. 14.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 25.06.2020 року, а саме:
- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- Ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась акгивація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логІнів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період починаючи з 00:00 год. 14.06.2020 по 00:00 год. 25.06.2020;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ГГТН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив'язкою до банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 14.06.2020 по 00:00 год. 25.06.2020;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020205140000008 від 09.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2020 року близько 15 год. 20 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , грошовими коштами на загальну суму 51000 гривень.
Так, 10.06.2020 року о 10:10 год. на абонентський номер ОСОБА_9 НОМЕР_2 надійшло СМС- повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_3 з таким змістом: «PARTNER MASTER Na terminalah oplat za rezultatom vidboru vi stali vlasnikom kvartiri. Info: tel НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 », прочитавши дане CMC-повідомлення потерпіла повірила, що дійсно виграла квартиру і відразу зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_4 . Слухавку взяв чоловік, по голосу приблизно 30-ти років, котрий представився ОСОБА_10 . Останній сказав ОСОБА_9 , що її абонентський номер НОМЕР_2 в ході розіграшу став виграшним і виграв однокімнатну квартиру в м. Києві загальною площею 47 кв. метрів вартістю 680 тисяч гривень. Він запитав ОСОБА_9 звідки вона, на що остання відповіла, що мешкає в с. Клепали, Буринського району, Сумської області Потім ОСОБА_11 сказав потерпілій, що якби вона була б мешканкою м. Києв, то могла б отримати просто грошові кошти у сумі 680000 гривень, а не квартиру. І що для отримання квартири ОСОБА_9 повинна перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , 1 % від вартості квартири це 6800 грн., 5 % в пенсійний фонд це 34000 грн., 1,7 % військовий збір це 11560 грн. 15.06.2020 року ОСОБА_9 прийшла в маркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу перекинула на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти загальною сумою 51003 грн. 00 коп. Потім останній знову з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонувала жінка, яка представилася секретарем національного банку України - ОСОБА_12 , яка сказала, що треба заплатити, ще 25000 міжбанківської комісії. ОСОБА_9 запідозрила, що її просто розводять шахраї на гроші. Після, коли остання забила в інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , то там було написано, що це шахраї.
Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , у сумі 51003 гривень (без врахування комісії на переказ), чим спричинила їй збитки на вказану суму.
На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілої були перераховані на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.
Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.
Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію за період з 00 год. 00 хв. 14.06.2020 року до 00 год. 00 хв. 25.06.2020 року, а саме:
- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- Ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась акгивація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логІнів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 ,
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ГГТН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив'язкою до банківської картки № НОМЕР_1 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1