Ширяївський районний суд Одеської області
11.04.2025 Справа №: 518/648/25 Провадження № 1-кс/518/15/2025
11.04.2025 року селище Ширяєве
Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Ширяєве клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025168260000012 від 06.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - документи щодо відкриття та використання банківських карток (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; - роздруківок руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025; - прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025; - інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025; - інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025; - інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025; - інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ; - IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 01 год. 00 хв. 19.03.2025.
Також просив обов'язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.
Прокурор, заявник та представник особаи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явилися.
Прокурор-стажист на посаді прокурора ОСОБА_4 надала заяву про розгляд справи без участі прокурора, клопотання просила задовольнити.
Розгляд клопотання проведено згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
05.03.2025 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка увійшовши в довіру 04.03.2023 біля 11:06 год. в соціальній мережі «Telegram» в особисті повідомлення надіслала повідомлення від імені знайомої з проханням надати грошові кошти в борг, на що заявник перерахував двома транзакціями грошові кошти на загальну суму 14000 грн. на банківські картки невстановленої особи НОМЕР_3 та НОМЕР_2 . Після переказу грошових коштів заявником було встановлено, що грошові кошти перерахував шахраю.
За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025168260000012 від 06.03.2025 року за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведеного дізнання було встановлено, що 04.03.2025 біля 11:06 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував в місті Одеса, в цей час ОСОБА_5 в соціальну мережу «Telegram» написала його знайома ОСОБА_6 , яка в ході розмови попрохала у ОСОБА_5 грошові кошти на суму 19000 грн., на що останній погодився, так як перебував з останньою в товариських відносинах та остання не одноразово позичала грошові кошти, а також заздалегідь повертала їх. Далі в ході розмови особа, що користувалась електронною сторінкою ОСОБА_7 , надіслала картковий рахунок номер НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 здійснив переказ зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 7000 гривень, після чого надіслав квитанцію особі, що користувалась сторінкою ОСОБА_7 , під час чого остання ще попрохала грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодився, але попрохав скинути йому інший номер банківської картки через велику комісію, на що невідома особа надіслала інший номер картки НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 , вже з іншої своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав ще 7000 гривень. Надалі особа, що користувалась сторінкою ОСОБА_7 , більше не відповідала, в подальшому через деякий час до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що в неї з самого ранку було взломано сторінку «Telegram», в ході чого ОСОБА_5 зрозумів, що він перерахував грошові кошти на загальну суму 14000 гривень шахраям.
Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 14000 грн.
В ході проведення дізнання було встановлено, що шахрай користується банківською карткою № НОМЕР_2 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , роздруківок руху коштів по банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025, інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025, інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 01 хв. 19.03.2025, інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов'язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_4 , IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025.
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об'єктивної істини, у зв'язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.
Перевірені документи кримінального провадження №12025168260000012 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України начальником СД ВП № 2 доведено, що вищевказані документи перебувають на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів.
У зв'язку з викладеним, клопотання начальника СД ВП № 2 підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, -
Клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025168260000012 від 06.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківських карток (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; - роздруківок руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ; - IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 01 год. 00 хв. 19.03.2025.
Зобов'язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати капітану поліції ОСОБА_3 можливість вилучити наступну інформацію та документи: - документи щодо відкриття та використання банківських карток (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; - роздруківок руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025; - прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025; - інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025; - інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025; - інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 23 год. 00 хв. 19.03.2025; - інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ; - IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 04.03.2025 по 01 год. 00 хв. 19.03.2025, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1