Справа № 515/552/25
Провадження № 1-кс/515/807/25
Татарбунарський районний суд Одеської області
17 квітня 2025 року м. Татарбунари
Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025168240000032 від 14 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
16 квітня 2025 року старший дізнавач СД ВП № 2 Білгород-Дністровського ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 14 квітня 2025 року внесено до ЄРДР за № 12025168240000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 12 квітня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволоділа спільними разом з її чоловіком ОСОБА_6 грошовими коштами у розмірі 135000,00 грн, які вона самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної їй банківської картки НОМЕР_1 на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 та банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Мобільні телефони якими користувалися шахраї: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (ЄО № 3724).
З пояснень, допитаних у ході досудового розслідування потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлено, що 12 квітня 2025 року о 16 годині 04 хвилини на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_6 та під час розмови невідома особа чоловічої статі представилась працівником служби безпеки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого запитала у потерпілої ОСОБА_5 чи замовляла вона щось у вказаному магазині, на що остання повідомила, що ніяких замовлень не здійснювала. Після чого особа повідомила про те, що на картку потерпілої здійснюється оформлення кредиту на купівлю планшету на особу з ОСОБА_7 , проте з вказаною особо потерпіла не знайома та ніколи про неї не чула. Після чого у потерпілої запитали, чи підтверджує вона вказану операцію, на що потерпіла відмовила та повідомила, що не підтверджую вказану операцію. Після цього вказана особа сказала потерпілій, щоб та зателефонувала на номер « НОМЕР_8 » та повідомила працівникам банку про те, що вона не здійснює жодних операцій з приводу оформлення кредиту. Далі потерпіла о 16 годині 15 хвилин за вказівкою невідомої особи зателефонувала на вказаний нею номер, а саме « НОМЕР_8 » та почала чекати. В цей час її дзвінок було перенаправлено на номер НОМЕР_9 , після чого слухавку підняла особа та представилась службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитала в потерпілої чи погоджується вона бути свідком в справі з пошуку шахрайства особи на прізвище ОСОБА_7 , на що потерпіла погодилась, після чого їй сказали зачекати та повідомили, що їй зателефонує особа з кіберполіції, яка веде цю справу, після чого дзвінок закінчився. Через деякий час, а саме о 17 годині 15 хвилин потерпілій зателефонував мобільний номер НОМЕР_5 та особа чоловічої статі представилась слідчим з кіберполції на ім'я ОСОБА_8 , номер жетону 2827 та повідомив, що він веде справу ОСОБА_7 , та запитав чи потерпіла погоджується брати участь в розслідуванні, та повідомив їй щоб вона не переймалась, оскільки це все офіційно, та погоджено з банком, на що потерпіла погодилась. Після чого вказана особа сказала потерпілій щоб та увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснула «ще», після чого натиснула «кредити готівкою», виконавши це потерпіла побачила там сума 100 000,00 грн, на що особа повідомила, що це не її гроші, а кредитні кошти, які оформила ОСОБА_7 і для того щоб вона нічого не запідозрила потрібно зробити деякі дії з карткою потерпілої. Після цього потерпіла виконувала дії за вказівкою невідомої особи, яка раніше представилась слідчим, та після виконання певного переліку дій, які потерпіла не пам'ятаю на її банківській картці з'явились грошові кошти, які були отриманні в результаті оформлення нею кредиту на 5 років на суму 100 000,00 грн, після чого вказана особа повідомила щоб потерпіла не переймалась та вказані грошові кошти потрібно перерахувати співробітнику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того щоб їх не викрали. Після чого вказана особа під час телефонної розмови повідомила потерпілій номер IBAN НОМЕР_2 , та потерпіла 4 рази намагалась перевести грошові кошти різними сумами на вказаний розрахунковий рахунок, проте їй це не вдалось. В цей час до кімнати увійшов чоловік потерпілої ОСОБА_6 та почав з нею спілкуватися, почувши це невідома особа запитала хто знаходиться поруч з нею, на що потерпіла повідомила, що це її чоловік, після цього невідома особа запропонувала попрацювати разом з чоловіком для того щоб виконати те, що її не вдалось, а саме перекати вказані грошові кошти. Далі потерпіла власноруч через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказівкою невідомої особи переказала грошові кошти в сумі 100 000,00 грн 4 транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку свого чоловіка № НОМЕР_1 . Також переказуючи вказані грошові кошти потерпіла сплачувала комісію за рахунок коштів, які в неї перебували на рахунку, та вказана особа на це повідомила щоб вона не переймалась та усі грошові кошти буде компенсовано та її повернуто. Далі вказана особа спілкувалась через мобільний телефон потерпілої з її чоловіком та повідомила йому про те, що потерпіла переказала на його банківську картку грошові кошти в сумі 100 000,00 грн та вказані грошові кошти є банківськими та їх потрібно перерахувати, на що її чоловік погодився та вказана особа почала в ході розмови надавати реквізити куди потрібно відправляти грошові кошти. Далі вказана невідома особа в ході розмови для переказу надала розрахунковий рахунок з IBAN НОМЕР_2 , переказ здійснювався на ім'я ОСОБА_9 , кількість переказів на IBAN склала 3, а саме о 16 годині 57 хвилин на суму 29 401,28 грн, о 17 годині 07 хвилин на суму 26 985,26 грн, о 17 годині 23 хвилини на суму 30 149,00 грн, після чого невідома особа для переказу надала реквізити банківської картки № НОМЕР_3 та чоловік потерпілої о 17 годині 26 хвилин здійснив переказ на вказану банківську картку в сумі 13 022,79 грн на ім'я ОСОБА_10 , після цього особа надала, реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , та мій чоловік здійснив на вказану банківську картку переказ на суму 2763,75 грн. Усі вказані перекази чоловік потерпілої здійснював власноруч через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього невідома особа попрохала зробити виписку по переказам, які було здійснено на номер IBAN та надіслати їх на номер мобільного телефону НОМЕР_6 у мобільний додаток «Вайбер». Виконавши це, вказана невідома особа запропонувала моєму чоловіку подивитись, що відбувається з його рахунками та далі відбулось все те ж саме. Чоловік потерпілої власноруч у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав кредит на суму 35 000 грн на власну банківську картку з № НОМЕР_11 , з якою за вказівками особи в подальшому здійснив перекази на зазначену ним банківську картку з № НОМЕР_4 , а саме: о 18 годині 14 хвилин переказ на суму 13 015,75 грн, о 18 годині 18 хвилин переказ на суму 15 528,28 грн та о 18 годині 22 хвилини на суму 5 527,50 грн. Виконавши усі дії вказана невідома особа повідомила, про те, що їм буде необхідно прибути в понеділок до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області та туди ж буде направлено співробітників кіберполіції, які повинні будуть опитати їх з чоловіком з приводу вказаної ситуації, після чого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » її з чоловіком зроблять нові картки та все буде добре. Проте, прибувши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14 квітня 2025 року потерпіла дізналась про те, що у неї з чоловіком було викрадено грошові кошти за допомогою шахрайських дій. У зв'язку з чим вони вирішили звернутись до поліції для написання заяви про викрадення грошових коштів. Усі дії вони з чоловіком виконували власноруч за вказівкою невідомих осіб через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не переходили за жодними посиланнями, та не надавали доступу до їхніх банківських рахунків третім особам. Під час перерахування невідомі особі грошових коштів потерпіла разом з чоловіком знаходилися за своїм місцем мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З виписки по картці/рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), відкритого на ім'я ОСОБА_6 , відстежується зарахування коштів на рахунок останнього та перерахування ним коштів особі ОСОБА_9 12 квітня 2025 року о 16 годині 57 хвилин на суму 29 401,28 грн, о 17 годині 07 хвилин у сумі 26 985,26 грн, о 17 годині 23 хвилини у сумі 30 149,00 грн, та на картку о 17 годині 16 хвилин у сумі 13 022,79 грн та о 19 годині 42 хвилини у сумі 2 763,75 грн.
В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про операції за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 11 травня 2025 року, на яку ОСОБА_6 були перераховані 12 квітня 2025 року у період часу з 16 години 00 хвилин по 19 годину 00 хвилин кошти у сумі 35 000,00 грн, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу та поліцейським без надання у матеріали клопотання відповідних процесуальних документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.
Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю здійснення виїмки, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_2 ) щодо інформації про операції за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2025 року до 00 години 00 хвилин 11 травня 2025 року, а саме:
- щодо руху коштів по картковому рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за банківською карткою (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки);
- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку/картки (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу);
- щодо ІР - адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- щодо номерів оператору мобільного зв'язку, за якими закріплено банківську картку/рахунок.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17 червня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1