Справа № 296/3874/25
1-кс/296/1904/25
Іменем України
15 квітня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 12021060510000162 від 07.07.2021 про проведення обшуку
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що відомості про юридичну особу про КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено 28.12.2019, як платник податків КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» взято Малинською ДПІ на облік 28.12.2019.
Також встановлено, що 29.12.2019 до державного реєстратора виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області звернувся громадянин ОСОБА_5 , з метою проведення реєстраційної дії «Включення відомостей про юридичну особу» КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що в подальшому і було зроблено.
Таким чином, КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» діяльність якого як юридичної особи припинено, без будь-яких правових підстав набуло права приватної власності на земельні ділянки площею 1349,280 га, які відповідно до положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», передані у комунальну власність.
У подальшому під час досудового розслідування встановлено, що у період з листопада 2020 по лютий 2021 років, державним реєстратором - приватним нотаріусом Житомирського (Романівського) районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 , на користь КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ», зареєстровано право приватної власності 49 земельних ділянок, з кадастровими номерами: 1823484600:05:000:0097, пл. 28.2858 га.; 1823484600:10:000:0213, пл. 1.4799 га.; 1823484600:10:000:0215, пл. 7.8938 га; 1823484600:10:000:0214, пл. 8.8156 га; 1823484600:10:000:0212, пл. 20.1254 га; 1823484600:10:000:0211, пл. 9.7598 га; 1823484600:09:000:0084, пл. 5.7094 га; 1823484600:07:000:0075, пл. 14.1231 га; 1823484600:09:000:0073, пл. 3.4227 га; 1823484600:08:000:2025 пл. 115.8631 га; 1823484600:08:000:0024, пл. 1.7804 га; 1823484600:07:000:0084, пл. 4.6893 га; 1823484600:08:000:0023, пл. 68.7079 га; 1823484600:07:000:0083, пл. 5.5159 га; 1823484600:07:000:0078, пл. 30.2802 га; 1823484600:07:000:0076, пл. 51.0555 га; 1823484600:09:000:0075, пл. 3.8774 га; 1823484600:07:000:0074, пл.28.3339 га; 1823484600:07:000:0073, пл. 18.3025 га; 1823484600:07:000:0071, пл. 18.3976 га; 1823484600:06:000:0069, пл. 1.8482 га; 1823484600:06:000:0068, пл. 3.1318 га; 1823484600:06:000:0053, пл. 8.4060 га; 1823484600:06:000:0052, пл. 5.1108 га; 1823484600:06:000:0051, пл. 3. 7741 га; 1823484600:06:000:0050, пл. 61.5413 га; 1823484600:06:000:0049, пл. 39.5732 га; 1823484600:06:000:0048, пл. 1.9215 га; 1823484600:06:000:0047, пл. 6.8952 га; 1823484600:05:000:0100, пл. 21.4821 га; 1823484600:05:000:0103, пл. 61.5627 га; 1823484600:05:000:0101, пл. 25.2038 га; 1823484600:05:000:0117, пл. 21.4813 га; 1823484600:05:000:0099, пл. 25.1300 га; 1823484600:05:000:0098, пл. 13.2695 га; 1823484600:05:000:0096, пл. 11.9317 га; 1823484600:05:000:0095, пл. 4.0164 га; 1823484600:05:000:0094, пл. 5.4213 га; 1823484600:04:000:0006, пл. 13.5815 га; 1823484600:04:000:0004, пл. 5.7641 га; 1823484600:04:000:0007, пл. 42.1781 га; 1823484600:04:000:0002, пл. 38.2158 га; 1823484600:06:000:0045, пл. 27.7337 га; 1823484600:04:000:0001, пл. 45.7042 га; 1823484600:05:000:0092, пл. 113.0999 га; 1823484600:09:000:0074, пл. 2.3954 га; 1823484600:09:000:0072, пл. 10.7351 га; 1823484600:07:000:0079, пл. 5,3720 га; 1823484600:05:000:0093, пл. 91.2494 га.
В це й же період, державним реєстратором - приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , на користь КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ», зареєстровано право приватної власності 3 земельних ділянок, з кадастровими номерами: 1823484600:07:000:0072, пл. 29.2653 га; 1823484600:07:000:0076, пл. 51.0555 га; 1823484600:04:000:0003, пл. 157.7464 га.
У подальшому, службовими особами КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ», вчинені дії направлені на припинення діяльності вищезазначеного КСП. Тобто, відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» з 10.03.2021 перебуває в стадії припинення, а правонаступником КСП зазначено СТОВ «КРАЙАГРО-2020» (код ЄДРПОУ 44115421), засноване 24.02.2021, в особі колишнього директора ОСОБА_8 , а з 20.02.2024 - ОСОБА_9 , у зв'язку з чим до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно в березні 2021 року внесені зміни про право власності, зокрема, зареєстровано право власності 50 земельних ділянок за СТОВ «КРАЙАГРО-2020» з вищезазначеними кадастровими номерами. На момент припинення діяльності КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» у складі його засновників рахуються ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .
При цьому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, на підставі договорів оренди, частина земельних були передані у користування ТОВ «АГРОТЕХКУЛЬТУРА» (ЄДРПОУ 43678982, адреса: м. Київ, вул. Кубанської України, 22, кв. 30), ТОВ «СК «ЗОЛОТОКОЛОССЯ» (ЄДРПОУ 41227965, адреса: Київська обл., Бучанський р-н, смт. Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 20-Б), ТОВ «ГРАНУМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36831677, адреса: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Владівка), ТОВ «ПЕГАС АГРО» (ЄДРПОУ 36105775) та ТОВ «ТЕХСИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 36628854, адреса: м. Київ, вул. Трускавецька, 6-Б, офіс, 2),
Крім цього, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, 2 земельні ділянки залишились у власності КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ».
Приймаючи до уваги вищевикладені факти, орган досудового розслідування вважає, що набуття права приватної власності КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» на вищевказані земельні ділянки та подальший перехід права власності на них в порядку правонаступництва до СТОВ «КРАЙАГРО-2020», а також передача земель в оренду суб'єктам господарювання є незаконними.
Також зазначено, що проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на час визначення СТОВ «КРАЙАГРО-2020» правонаступником КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» та на даний час засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками СТОВ «КРАЙАГРО-2020» є ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які безпідставно були включені до числа засновників КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» на момент відновлення його діяльності ОСОБА_5 , у 2020 році.
Окрім цього, оперативним шляхом було отримано інформацію та встановлено те, що директор СТОВ «КРАЙАГРО-2020» ОСОБА_9 на протязі тривалого часу перебуває у дружніх стосунках із ОСОБА_13 , який також займається діяльністю у сфері агробізнесу, зокрема був засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЛАН 8» (ЄДРПОУ 30937827, адреса: Київська обл., Макарівський р-н, с. Небелиця, вул. Шевченка, 13-Б), одним із видів діяльності якого згідно КВЕД є вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, вирощування інших багаторічних культур, оптова торгівля фруктами й овочами, купівля та продаж власного нерухомого майна. Тобто, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_13 здійснює фактичний контроль за діяльністю СТОВ «КРАЙАГРО-2020» через ОСОБА_9 , а тому є підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних із незаконним привласненням земельних ділянок на території Малинської міської ТГ загальною площею 1349,280 га, може бути причетний ОСОБА_13 .
Разом з тим встановлено, що ОСОБА_12 , яку було включено до складу засновників відновленого КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ», є дружиною ОСОБА_13 , а ОСОБА_11 є донькою ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , а також являється дружиною колишнього співзасновника та керівника СТОВ «КРАЙАГРО-2020» ОСОБА_8 , який також являвся директором ТОВ «СК «ЗОЛОТОКОЛОССЯ». Керівником даного підприємства також був нинішній директор СТОВ «КРАЙАГРО-2020» - ОСОБА_9 .
Проведеними оперативно - розшуковими заходами також встановлено, що бухгалтером ТОВ «СК «ЗОЛОТОКОЛОССЯ» є ОСОБА_15 , у якої зберігаються всі фінасово-господарські документи пов'язані з діяльністю даного підприємства, а також СТОВ «КРАЙАГРО-2020», зокрема ті, які стосуються реєстрації права власності 52 вище зазначених земельних ділянок, які незаконним шляхом перейшли у власність відновленого ОСОБА_5 КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ».
Окрім цього встановлено, що ТОВ «СК «ЗОЛОТОКОЛОССЯ» та СТОВ «КРАЙАГРО-2020» зареєстровані та фактично здійснюють свою господарську діяльність за однією адресою, а саме: Київська обл., смт. Макарів, вул. Димитрія Ростовського, буд. 20-Б.
Орган досудового розслідування вважає, що вказані відомості свідчать про злочинну змову вказаних осіб, з метою незаконного заволодіння вище зазначеними земельними ділянками, тому просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку, тобто на підставі ухвали слідчого судді.
Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи зазначені у клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документів, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Також, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук за адресою: Житомирська обл., Любарського р-н, с. Привітів, вул. Перемоги, 8а є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 13, 40, 234, 237 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих, визначених у складі групи слідчих СУ ГУНП в Житомирській області по розслідуванню кримінального провадження № 12021060510000162 від 07.07.2021 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: документів, які стали підставою набуття права власності КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1823484600:05:000:0097; 1823484600:10:000:0213; 1823484600:10:000:0215; 1823484600:10:000:0214; 1823484600:10:000:0212; 1823484600:10:000:0211,; 1823484600:09:000:0084; 1823484600:07:000:0075; 1823484600:09:000:0073; 1823484600:08:000:2025; 1823484600:08:000:0024; 1823484600:07:000:0084; 1823484600:08:000:0023; 1823484600:07:000:0083; 1823484600:07:000:0078; 1823484600:07:000:0076; 1823484600:09:000:0075; 1823484600:07:000:0074; 1823484600:07:000:0073; 1823484600:07:000:0071; 1823484600:06:000:0069; 1823484600:06:000:0068; 1823484600:06:000:0053; 1823484600:06:000:0052; 1823484600:06:000:0051; 1823484600:06:000:0050; 1823484600:06:000:0049; 1823484600:06:000:0048; 1823484600:06:000:0047; 1823484600:05:000:0100; 1823484600:05:000:0103; 1823484600:05:000:0101; 1823484600:05:000:0117; 1823484600:05:000:0099; 1823484600:05:000:0098; 1823484600:05:000:0096; 1823484600:05:000:0095; 1823484600:05:000:0094; 1823484600:04:000:0006; 1823484600:04:000:0004; 1823484600:04:000:0007; 1823484600:04:000:0002; 1823484600:06:000:0045; 1823484600:04:000:0001; 1823484600:05:000:0092; 1823484600:09:000:0074; 1823484600:09:000:0072; 1823484600:07:000:0079; 1823484600:05:000:0093; 1823484600:07:000:0072; 1823484600:07:000:0076; 1823484600:04:000:0003, проекти землеустрою на вказані земельні ділянки, документи, що стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо КСП «КСАВЕРІВСЬКЕ» та СТОВ «КРАЙАГРО-2020», рішення загальних зборів вказаних підприємства, протоколи, заяви про вхід та вихід членів та засновників, установчі документи, договори оренди земельних ділянок укладені між СТОВ «КРАЙАГРО-2020» з ТОВ «АГРОТЕХКУЛЬТУРА», ТОВ «СК «ЗОЛОТОКОЛОССЯ», ТОВ «ГРАНУМ ПЛЮС», акти приймання-передачі земельних ділянок, документи, які у подальшому стали підставою набуття будь-яких майнових прав на дані земельні ділянки іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами, платіжні первинні та зведені бухгалтерські документи, що підтверджують оплату за оренду вказаних ділянок, блокноти, чорнові записи, комп'ютерна техніка, електронні (машинні) носії інформації (флеш-картки, жорсткі диски, лазерні оптичні диски, мобільні термінали, тощо) на яких виготовлялась (виготовляються) та зберігаються вище вказані документи, грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановити строк дії ухвали до 15.05.2025.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1