Справа №295/5143/25
1-кс/295/2335/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
16.04.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12025060610000136 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Богунського районного суду м. Житомира звернулася старший слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12025060610000136 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025060610000136 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.03.2025 ОСОБА_5 користуючись соціальною мережею Instagram наткнулась на оголошення про надання грошової виплати в розмірі 65000 грн з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 перевело в месенджер Telegram, а саме в листування з користувачем ОСОБА_6 під нік-неймом ОСОБА_7 , де в подальшому їй було надіслане посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого з вказаного рахунку без відома та підтверджень останньої відбулися транзакції щодо переказу грошових коштів, а саме: дві транзакції на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 сумами 3848 грн. та 4368 грн., та на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 сумами 5616 грн., 4888 грн. та 4054 грн. Внаслідок чого не встановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, шляхом введення в оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на загальну суму 22774 грн.
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, у слідчого наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період часу з 26.03.2025 із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в матеріалах клопотання просила розглянути справу у її відсутність.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.
Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до:
- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 26.03.2025 по час надання інформації;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 26.03.2025 по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 .
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 26.03.2025 по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 ;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 26.03.2025 по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали до 16.05.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1