Справа № 161/7173/25
Провадження № 1-кс/161/2264/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 16 квітня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025031010000016 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №72025031010000016 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до речей, документів з правом вилучення (в т.ч. електронних копій документів), що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій митних декларацій в режимі «експорт» за період з 01.01.2022 по 04.04.2025 з документами на підставі яких вони сформовані, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки-фактури (Invoice), специфікації, сертифікати якості та походження товару, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, товарно-транспортні документи, документів, що підтверджують вартість товару, листи акредитації брокерів та інших документів використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з експорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); протоколу про порушення митних правил №0121/UA205000/2025 від 11.04.2025 зі всіма додатками та доповненнями; копій протоколів про порушення митних правил складених відносно
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 04.04.2025. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №72025031010000016 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинено дії, спрямовані на контрабанду, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, шляхом поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять завідомо неправдиві відомості.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), уклали контракт з ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставку останнім пиломатеріалів дубових, обрізних, в об?ємі 400,00 м. куб. Прямих торгів на біржі або аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не приймає, а з метою купівлі лісу кругляку за нижчими від встановлених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цінами, купує незаконно порубаний ліс в невстановлених на даний час осіб і легалізує його через перехідні накладні від різних ФОП.
Слідчий суддею встановлено, що документи щодо «експортних» операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та складених протоколів про порушення митних правил, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Детективом доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій документації, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів, а саме:
- копій митних декларацій в режимі «експорт» за період з 01.01.2022 по 04.04.2025 з документами на підставі яких вони сформовані, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки-фактури (Invoice), специфікації, сертифікати якості та походження товару, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, товарно-транспортні документи, документів, що підтверджують вартість товару, листи акредитації брокерів та інших документів використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з експорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- протоколу про порушення митних правил №0121/UA205000/2025 від 11.04.2025 зі всіма додатками та доповненнями;
- копій протоколів про порушення митних правил складених відносно
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 04.04.2025,
що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення (в т.ч. електронних копій документів).
Строк дії ухвали встановити до 15 травня 2025 року.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1