Справа № 727/4348/25
Провадження № 1-кс/727/1030/25
15 квітня 2025 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12024260000001134 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
за участю:
прокурора - ОСОБА_4 ,
заставодаця - ОСОБА_5 ,
захисника - ОСОБА_6
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про звернення застави в дохід держави.
Вказує, що у провадженні слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області перебували матеріали кримінального провадження № 12024260000001134 від 27.09.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 07.08.2024, строком на 90 діб, у зв'язку з чим продовжували діяти раніше запроваджені обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов'язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Румунія при наступних обставинах.
Так, з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_7 вступив в попередню змову з невстановленими на даний час слідством особами, які підшукували осіб з числа, які добре орієнтуються на місцевості в прикордонній зоні Чернівецького району Чернівецької області, тобто в місці - лінії розмежування державного кордону України та Республіки Румунія, та які в подальшому здійснювали безпосереднє переправлення осіб - ухилянтів, поза межами пункту пропуску.
В період часу з 22 вересня 2024 по 15 жовтня 2024 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, підшукали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза пунктом пропуску, якому було повідомлено про суму грошової винагороди в розмірі 7 500 (сім тисяч п'ятсот) євро, яку необхідно буде заплатити за його незаконне переправлення через державний кордон України.
В подальшому 11.10.2024 о 08.05 год ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньо обумовленого плану з невстановленими особами, прибув на автомобілі марки «BMW 330D» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у його користуванні, до залізничного вокзалу по вул. Вокзальна в м. Чернівці, де забрав ОСОБА_9 , після чого доставив останнього до готелю «Турист» по вул. Героїв Майдану м. Чернівці. Під час руху до готелю ОСОБА_7 провів ОСОБА_9 інструктаж, повідомив про подальші план та порядок його незаконного переправлення через державний кордон України, а також щодо порядку передачі грошових коштів за таке переправлення.
15.10.2024 близько 17:45 год ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, відповідно до розробленого ними плану злочинних дій, використовуючи автомобіль марки «BMW 330D» д.н.з. НОМЕР_1 , прибув до зупинки неподалік готелю «Турист» по вул. Героїв Майдану, м. Чернівці, де забрав ОСОБА_9 та продовжив рух в напрямку вулиці Рівненська, а саме на паркувальний майданчик КНП «Міський клінічний пологовий будинок № 2», розташованого за адресою: вул. Рівненська, 8, м. Чернівці.
Прибувши на вказане місце, яке було обумовлене із невстановленими на даний час особами відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «BMW 330D» д.н.з. НОМЕР_1 , одержав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 7 350 євро, як винагороду за його незаконне переправлення через державний кордон України, після чого, вживаючи заходів конспірації своїх протиправних дій, ОСОБА_7 сказав очікувати на прибуття іншого транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», який повинен забезпечити подальше перевезення ОСОБА_9 до лінії державного кордону України.
Цього ж дня, близько 18:20 год на територію паркувального майданчика КНП «Міський клінічний пологовий будинок № 2», розташованого за адресою: вул. Рівненська, 8, м. Чернівці, відповідно до розробленого ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими на даний час особами плану злочинних дій, прибув автомобіль марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» д.н.з. НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_9 пересісти до салону вказаного автомобіля для подальшого його переправлення через державний кордон України, після чого ОСОБА_7 був викритий та затриманий працівниками правоохоронних органів.
ОСОБА_7 15.10.2024 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Також 16.10.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
17.10.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 151 400 грн., яка була сплачена 17.10.2024. У разі сплати застави на підозрюваного покладалися наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатися за межі Чернівецького району, Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В подальшому, заставодавцем ОСОБА_5 , 17.10.2024 внесено заставу, грошові кошти в розмірі 151 400 гривень на відповідний депозитний рахунок UA548201720355279001000008745 ТУ ДСА України в Чернівецькій області код отримувача: 37567646, за ОСОБА_7 (квитанція від 17.10.2024).
В той же час, ОСОБА_7 21.10.2024 отримав та підписав розписку із роз'ясненням покладених на нього обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.10.2024.
Разом з тим, підозрюваним ОСОБА_7 порушено обв'язки визначені ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.10.2024.
Зокрема, з метою проведення слідчих дій за участі підозрюваного ОСОБА_7 25.11.2024 було здійснено телефонний виклик на номер мобільного телефону яким користувався підозрюваний, однак телефон вимкнутий.
Також за допомогою поштового зв'язку 25.11.2024 підозрюваному ОСОБА_7 надіслано дві повістки про виклик для проведення слідчих дій за його участі. Повістки були надіслані за місцем реєстрації та фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, 26.11.2024 захиснику ОСОБА_6 (для передачі) було вручено дві повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_7 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, для проведення слідчих дій. Однак на жодний виклик слідчого підозрюваний ОСОБА_7 не з'явився та причини своєї неявки не повідомив.
Допитаний як свідок ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив, що місце перебування його сина ОСОБА_7 йому не відоме.
Як наслідок, досудове розслідування у кримінальному провадженні 05.12.2024 зупинено на підставі ст. 281 КПК України, у зв'язку із оголошенням підозрюваного в розшук.
Враховуючи наведене, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного, 05.12.2024 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного у розшук.
Тобто, підозрюваний ОСОБА_7 не виконав покладені на нього обов'язки у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, не з'являвся за викликами слідчого для проведення слідчих дій, місцезнаходження його не відоме, що свідчить про переховування від правоохоронних органів з метою уникнення покарання за скоєне кримінальне правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, органом досудового слідства до Шевченківського районного суду м. Чернівці подано клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_7 , розгляд якого зупинено до встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 .
В зв'язку із викладеним просить заставу в сумі 151 400 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста) гривень, внесену 17.10.2024 ОСОБА_5 за підозрюваного ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 12024260000001134 від 27.09.2024, на розрахунковий рахунок UA548201720355279001000008745 ТУ ДСА України в Чернівецькій області, код отримувача 37567646, квитанція від 17.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.10.2024, справа № 727/11342/24 стягнути в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити та звернути заставу в дохід держави.
Захисник підохрюваного в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.
Заставодавець в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання, просила звернути заставу на ЗСУ.
Заслухавши прокурора, заставодавця, захисника підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 8 ч. 9 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.
Встановлено, що 27.09.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 12024260000001134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
15.10.2024 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
16.10.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 жовтня 2024 року до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 12 грудня 2024 року, в межах строку досудового розслідування та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 151 400 гривень та визначено ряд обов'язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.
Заставодавцем ОСОБА_5 , 17.10.2024 внесено грошові кошти в розмірі 151 400 гривень, на відповідний депозитний рахунок ТУ ДСА України в Чернівецькій області, ЄДРПОУ 26311401, банк Держказначейська служба України, м. Київ, код банку отримувача 37567646, рахунок UA548201720355279001000008745, квитанція АТ КБ «ПриватБанк», код квитанції № 1.70676093.1 від 17.10.2024 року.
21.10.2024 року підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави. На підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладено наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися за межі Чернівецького району, Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 від 05 грудня 2024 року підозрюваного ОСОБА_7 оголошено у розшук.
В судовому засіданні з'ясовано, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 на даний час невідоме, він переховується від органу досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Будучи обізнаний про покладенні на нього обов'язки при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави та відповідні наслідки за їх порушення, вчинив дії спрямовані на переховування від органу досудового розслідування та суду, змінив місце свого проживання, про що не повідомив у встановленому порядку слідчого, прокурора та суд, чим порушив покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, у зв'язку з чим оголошений в розшук.
Таким чином, застава у розмірі 151 400 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста) гривень підлягає зверненню в дохід держави та зарахуванню до спеціального фонду Державного бюджету України, відновідно до ч. 8 ст. 182 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 182, 194, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Заставу в сумі 151 400 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста) гривень, внесена 17.10.2024 заставодавцем ОСОБА_5 за підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 жовтня 2024 року, на відповідний депозитний рахунок ТУ ДСА України в Чернівецькій області, ЄДРПОУ 26311401, банк Держказначейська служба України, м. Київ, код банку отримувача 37567646, рахунок UA548201720355279001000008745, квитанція АТ КБ «ПриватБанк», код квитанції № 1.70676093.1 від 17.10.2024 року, звернути в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1