Справа № 562/4065/24
15.04.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Т.в.о заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12024181130000458 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 02.12.2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.05.2024 фахівець-посередник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у приміщенні відділення, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи власний мобільний телефон, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням мобільного додатку клієнта банку, уклала від імені ОСОБА_6 , без її згоди та відома договір споживчого кредиту на суму 14 000 гривень, в результаті чого, заволоділа грошовими коштами потерпілої шляхом їх переказу на банківську картку невідомої особи, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальникові СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема: оригінал особової справи з оригіналами документів автобіографії, наказів / витягів з наказів про призначення / звільнення, в тому числі перебування у відпустках та на лікарняному, функціональні (посадові) обов'язки, службова характеристика працівника (колишнього працівника) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Глинськ, Рівненської області, РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 03.06.2021 виданий Здолбунівським відділом УДМС у Рівненській області, із з можливістю вилучення такої справи; оригіналів висновків службового розслідування із оригіналами додатків та пояснень (за наявності), яке було проведено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами вчинення протиправних дій працівницею ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженкою с. Глинськ, Рівненської області, РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 03.06.2021 виданий Здолбунівським відділом УДМС у Рівненській області, із можливістю їх подальшого вилучення; належно завіреного затвердженого порядку доступу до автоматизованої банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; належно завіреного затвердженого порядку відкриття та закриття рахунків фізичних осіб у Національній валюті установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; належно завіреного затвердженого порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; належно завірених затверджених умов та правил надання банківських послуг, які діяли в період з 01.01.2023 по 02.12.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інших нормативно-правових документів, що регламентують порядок роботи банківських працівників з клієнтами з вищевказаного питання; паролів та логіни доступу до «Програмного комплексу» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівника (колишнього працівника) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Глинськ, Рівненської області, РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 03.06.2021 виданий Здолбунівським відділом УДМС у Рівненській області, а також ІР-адреси входу-виходу, наявні ОТП паролі входу та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - із можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (та/або виготовити копії вказаних документів.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 15 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_16