Справа № 591/9284/24
Провадження № 1-кс/591/1480/25
16 квітня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідча звернулася із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №42024200000000141 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого заволодіння службовими особами комунального підприємства, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, бюджетними коштами, виділеними на закупівлю товарів та послуг медичного призначення. З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз, слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання слідча не з'явилася, надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом Управління, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024200000000141 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42024200000000141, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних суб'єктів господарювання:
1. Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.09.2024 по 01.04.2025, а саме:
1) Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку;
2) звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
3) відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку»;
4) номерів розрахункових рахунків в банках;
5) відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації, реєстраційні справи та інші відомості відповідно до наявних баз даних;
6) інформації щодо ІР - адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;
7) електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;
8) електронні податкові декларації, податкова звітність з ПДВ, з додатками 5, з розшифровкою контрагентів;
9) відомостей із реєстру товарно-транспортних накладних щодо придбаної та реалізованої продукції;
10) податкові накладні щодо придбання та реалізації товарно- матеріальних цінностей;
11) акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаними суб'єктами господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку з 01.01.2024 по 01.04.2025;
2) електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг з 01.09.2024 по 01.04.2025;
3) електронні податкові декларації, податкова звітність з ПДВ, з додатками 5, з розшифровкою контрагентів з 01.09.2024 по 01.04.2025;
4) відомостей із реєстру товарно-транспортних накладних щодо придбаної та реалізованої продукції з 01.09.2024 по 01.04.2025;
5) податкові накладні щодо придбання та реалізації товарно- матеріальних цінностей з 01.09.2024 по 01.04.2025;
6) митні декларації; заяви; документи, які стали підставою для митного оформлення товарів; рахунки (invoice) або інші документи, які визначають вартість товару; облікові картки; документи, у яких зазначена інформація про походження ввезеного товару, вартість, характеристики; документи про підтвердження сплати ввізного мита та податку на додану вартість; зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури з 01.09.2024 по 01.04.2025;
7) документи, в яких міститься інформація про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей як гуманітарної допомоги або міжнародної технічної допомоги з 01.09.2024 по 01.04.2025.
3. ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , з 01.09.2024 по 01.04.2025, а саме:
1) Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку з 01.01.2024 по 01.04.2025;
2) звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 01.01.2024 по 01.04.2025.
Встановити строк дії ухвали в 40 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1