Справа № 522/5943/25
Провадження №1-кс/522/2135/25
15 квітня 2025 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 , поданого в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №12025164500000089 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Дізнавач СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2025 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява представника Головного упровління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.04.2016 по 31.05.2016 невстановлена особа шахраським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5340,42 грн., які знаходились на особовому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄО № 5285 від 18.03.2025).
19.03.2025 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025164500000089 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.
Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні № 12025164500000089.
Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступу до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій по особовому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, у зв'язку із чим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, дізнавач просить провести розгляд клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться вказані документи.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явились. Дізнавач надала заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №12025164500000089 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 , поданого в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №12025164500000089 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ОСОБА_8 та/або іншим оперативним працівникам за відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:
- заяв про відкриття/закриття рахунку по особовому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по особовому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 06.03.2016 до 01.06.2016, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 06.03.2016 до 01.06.2016.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: