Справа №522/4103/25
Провадження №1-кс/522/1603/25
04 березня 2025 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024162510001731 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за наступних обставин.
Під час здійснення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлені достатні підстави вважати про внесення неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 в результаті чого допущено завищення обсягів, якості та вартості виконаних робіт, які призвели до розтрати коштів підприємства за наступних обставин.
Відповідно до п. 2.1 Статуту метою створення підприємства є задоволення міських, суспільних потреб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» є управителем багатоквартирних будинків.
Відповідно до п. 1.3.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на І квартал 2024 року ревізійною групою була проведена планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2022 р. по 31.12.2023 р. відповідно до питань програми ревізії. До ревізії були надані, зокрема, п'ять договорів, які були укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 » на виконання поточних ремонтів виготовлення воріт, огородження у житлових будинках на загальну суму 149 223,00 грн.
Перевіркою було встановлено, що 07.02.2023 р. між Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) був укладений договір № 39, відповідно до умов якого за завданням замовника підрядник власними або залученими силами на свій ризик зобов'язується виконати роботи з поточного ремонту виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 2.1 договору базова вартість робіт становить 70 091,00 грн. Договірна ціна є твердою і залишається незмінною протягом усього терміну дії договору.
У відповідності до умов п. 2.4 договору замовником було перераховано на рахунок підрядника суму в розмірі 70 091,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 196 від 10.02.2023 р.
Крім того, перевіркою було встановлено, що 13.03.2023 р. між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) був укладений договір № 66, відповідно до умов якого за завданням замовника підрядник власними або залученими силами на свій ризик зобов'язується виконати роботи з поточного ремонту виготовлення робіт за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до п. 2.1 договору базова вартість робіт становить 70709,00 грн. Договірна ціна є твердою і залишається незмінною протягом усього терміну дії договору.
У відповідності до умов п. 2.4 договору замовником було перераховано на рахунок підрядника суму в розмірі 70 709,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 439 від 31.03.2023 р.
Також перевіркою було встановлено, що 13.03.2023 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) був укладений договір № 67, відповідно до умов якого за завданням замовника підрядник власними або залученими силами на свій ризик зобов'язується виконати роботи з поточного ремонту виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до п. 2.1 договору базова вартість робіт становить 62014,00 грн. Договірна ціна є твердою і залишається незмінною протягом усього терміну дії договору.
У відповідності до умов п. 2.4 договору замовником було перераховано на рахунок підрядника суму в розмірі 62014,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 438 від 31.03.2023 р.
Крім того, перевіркою було встановлено, що 15.05.2023 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) був укладений договір № 115, відповідно до умов якого за завданням замовника підрядник власними або залученими силами на свій ризик зобов'язується виконати роботи з поточного ремонту виготовлення воріт, огородження за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до п. 2.1 договору базова вартість робіт становить 189201,00 грн. Договірна ціна є твердою і залишається незмінною протягом усього терміну дії договору.
Відповідно до п. 2.4 договору замовником було перераховано на рахунок підрядника суму в розмірі 189201,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 773 від 14.06.2023 р.
В подальшому з метою проведення контрольних обмірів для визначення фактичного обсягу виконаних робіт у порівнянні з даними, які відображені у актах приймання виконаних робіт форми № КБ-2в, на адресу ФОП був направлений лист від 15.03.2024 № 335/11, який повернувся на адресу відправника з відміткою за закінченням терміну зберігання?
Наразі враховуючи вищевикладені обставини, за результатами контрольних обмірів встановлена невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами, внесеними в актах приймання будівельних робіт форми № КБ-2в, що в порушення п. 6.2, п. 6.1.6 Кошторисних норм України, Настанови з визначення вартості будівництва - призвела до завищення вартості виконаних робіт по наступним об'єктам: Поточний ремонт виготовлення воріт: за адресою: АДРЕСА_1 на суму 43082,00 грн.; Поточний ремонт виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_2 на суму 32135,00 грн.; Поточний ремонт виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_3 на суму 26439,00 грн.; Поточний ремонт виготовлення воріт, огородження за адресою: АДРЕСА_4 на суму 47567,00 грн.
Таким чином, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були оплачені роботи, які не підтверджені контрольними обмірами на загальну суму 149 223,00 грн.
Розглянувши та дослідивши всі письмові докази, які містяться в матеріалах справи, господарський суд дійшов наступних висновків.
1) 07.02.2023 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) та Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) був укладений договір № 39, відповідно до умов п. 1.1 якого за дорученням замовника підрядник зобов'язується виконати поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_1 , згідно коду ДК 021:2015 45000000-7, а саме: Будівельні роботи та поточний ремонт, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.
Відповідно до п. 2.1 договору № 39 вартість робіт, що замовником доручаються підряднику за цим договором становить 70091,00 грн., в т.ч. єдиний податок 5% - 3505,00 грн.
За умовами п. 2.2 договору № 39 кошторисна вартість робіт визначається відповідно до договірної ціни і кошторису, складених на підставі діючих Ресурсних елементів кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно з п. 3.1 договору № 39 виконання робіт підтверджується актами виконаних робіт підписаними обома сторонами. Акти виконаних робіт готує підрядник та передає для підписання уповноваженому представнику замовника. Уповноважений представник замовника зобов'язаний протягом 3-х робочих днів прийняти обсяги виконаних робіт здійснюється після підписання акту протягом трьох банківських днів.
Положеннями п. 4.1 договору № 39 визначено, що підрядник виконує роботи відповідно до кошторису, будівельних норм і правил та несе відповідальність за недотримання правил техніки безпеки на об'єкті.
В п. 4.2 договору № 39 передбачено, що замовник зобов'язаний своєчасно проводити розрахунки з підрядником за виконані роботи.
Відповідно до п. 4.6 договору останній вступає в силу з моменту підписання та діє до 31.12.2023 р. або до повного виконання робіт.
За умовами п. 4.7 договору № 39 усі спори, що пов'язані з цим договором вирішуються шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
На виконання умов договору № 39 від 07.02.2023 складено наступні документи: дефектний акт від 06.02.2023 р., підписаний та затверджений КП ЖКС Порто-Франківський; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва від 07.02.2023 на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 70091,00 грн., підписаний ФОП ОСОБА_5 та затверджений ІНФОРМАЦІЯ_6 ; пояснювальну записку ФОП ОСОБА_5 ; договірну ціну на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 70091,00 грн., засвідчену обома сторонами; акт приймання виконаних будівельних робіт від 10.02.2023 р. за лютий 2023 року за договором № 39 від 07.02.2023 на суму 70091,00 грн, підписаний та засвідчений обома сторонами; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 10.02.2023 р. за лютий 2023 р. на суму 70091,00 грн., підписану та засвідчену обома сторонами; загальновиробничі витрати на будову; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_1 ; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 та підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01; платіжне доручення № 196 від 10.02.2023 за оплату виконаних робіт за договором № 39 від 07.02.2023 на суму 70091,00 грн.
2) 13.03.2023 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) та Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) був укладений договір № 66, відповідно до умов п. 1.1 якого за дорученням замовника підрядник зобов'язується виконати поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_2 , згідно коду ДК 021:2015 45000000-7, а саме Будівельні роботи та поточний ремонт, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.
Відповідно до п. 2.1 договору № 66 вартість робіт, що замовником доручаються підряднику за цим договором становить 70709,00 грн., в т.ч. єдиний податок 5% - 3535,00 грн.
За умовами п. 2.2 договору № 66 кошторисна вартість робіт визначається відповідно до договірної ціни і кошторису, складених на підставі діючих Ресурсних елементів кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи? ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до п. 3.1 договору № 66 виконання робіт підтверджується актами виконаних робіт підписаними обома сторонами. Акти виконаних робіт готує підрядник та передає для підписання уповноваженому представнику замовника. Уповноважений представник замовника зобов'язаний протягом 3-х робочих днів прийняти обсяги виконаних робіт здійснюється після підписання акту протягом трьох банківських днів.
Згідно з п. 4.1 договору № 66 підрядник виконує роботи відповідно до кошторису, будівельних норм і правил та несе відповідальність за недотримання правил техніки безпеки на об'єкті.
В п. 4.2 договору № 66 передбачено, що замовник зобов'язаний своєчасно проводити розрахунки з підрядником за виконані роботи.
Положеннями п. 4.6 договору № 66 визначено, що останній вступає в силу з моменту підписання та діє до 31.12.2023 р. або до повного виконання робіт.
За умовами п. 4.7 договору № 66 усі спори, що пов'язані з цим договором вирішуються шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
При цьому на виконання умов договору № 66 від 13.03.2023 складено наступні документи: дефектний акт від 13.03.2023 р., підписаний та затверджений КП ЖКС Порто-Франківський; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва від 13.03.2023 на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 70709,00 грн., підписаний ФОП ОСОБА_5 та затверджений ІНФОРМАЦІЯ_6 ; пояснювальну записку ФОП ОСОБА_5 ; договірну ціну на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 70709,00 грн., засвідчену обома сторонами; загальновиробничі витрати на будову; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_2 ; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 р. на суму 70709,00 грн., підписану та засвідчену обома сторонами; акт приймання виконаних будівельних робіт від 31.03.2023 р. за березень 2023 року за договором № 66 від 13.03.2023 на суму 70709,00 грн, підписаний та засвідчений обома сторонами; підсумкову відомість ресурсів по об'єкту: поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_2 (витрати за прийнятими нормами); платіжне доручення № 439 від 31.03.2023 за оплату виконаних робіт за договором № 66 від 13.03.2023 на суму 70709,00 грн.
3) Також 13.03.2023 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) та Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) був укладений договір № 67, відповідно до умов п. 1.1 якого за дорученням замовника підрядник зобов'язується виконати поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_3 , згідно коду ДК 021:2015 45000000-7, а саме: Будівельні роботи та поточний ремонт, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.
Відповідно до п. 2.1 договору № 67 вартість робіт, що замовником доручаються підряднику за цим договором становить 62014,00 грн., в т.ч. єдиний податок 5% - 3101,00 грн.
За умовами п. 2.2 договору № 67 кошторисна вартість робіт визначається відповідно до договірної ціни і кошторису, складених на підставі діючих Ресурсних елементів кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи? ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаток до договору № 1).
Відповідно до п. 3.1 договору № 67 виконання робіт підтверджується актами виконаних робіт підписаними обома сторонами. Акти виконаних робіт готує підрядник та передає для підписання уповноваженому представнику замовника. Уповноважений представник замовника зобов'язаний протягом 3-х робочих днів прийняти обсяги виконаних робіт здійснюється після підписання акту протягом трьох банківських днів.
Згідно з п. 4.1 договору № 67 підрядник виконує роботи відповідно до кошторису, будівельних норм і правил та несе відповідальність за недотримання правил техніки безпеки на об'єкті.
В п. 4.2 договору № 67 передбачено, що замовник зобов'язаний своєчасно проводити розрахунки з підрядником за виконані роботи.
Положеннями п. 4.6 договору № 67 визначено, що останній вступає в силу з моменту підписання та діє до 31.12.2023 р., або до повного виконання робіт.
За умовами п. 4.7 договору № 67 усі спори, що пов'язані з цим договором вирішуються шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
Разом з тим, на виконання умов договору № 67 від 13.03.2023 складено наступні документи: дефектний акт від 13.03.2023 р., підписаний та затверджений ІНФОРМАЦІЯ_6 ; пояснювальну записку ФОП ОСОБА_5 ; договірну ціну на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 62014,00 грн., засвідчену обома сторонами; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва від 13.03.2023 на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 62014,00 грн., підписаний ФОП ОСОБА_5 та затверджений КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 та підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01; загальновиробничі витрати на будову; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_3 ; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 р. на суму 62014,00 грн., підписану та засвідчену обома сторонами; акт приймання виконаних будівельних робіт від 31.03.2023 р. за березень 2023 року за договором № 67 від 13.03.2023 на суму 62014,00 грн., підписаний та засвідчений обома сторонами; платіжне доручення № 438 від 31.03.2023 за оплату виконаних робіт за договором № 67 від 13.03.2023 на суму 62014,00 грн.
4) 15.05.2023 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) та Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) був укладений договір № 115, відповідно до умов п. 1.1 якого за дорученням замовника підрядник зобов'язується виконати поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_4 , згідно коду ДК 021:2015 45000000-7, а саме: Будівельні роботи та поточний ремонт, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити її.
Відповідно до п. 2.1 договору № 115 вартість робіт, що замовником доручаються підряднику за цим договором становить 189201,00 грн., в т.ч. єдиний податок 5% - 9460,00 грн.
За умовами п. 2.2 договору № 115 кошторисна вартість робіт визначається відповідно до договірної ціни і кошторису, складених на підставі діючих Ресурсних елементів кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи? ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаток до договору № 1).
Відповідно до п. 3.1 договору № 115 виконання робіт підтверджується актами виконаних робіт підписаними обома сторонами. Акти виконаних робіт готує підрядник та передає для підписання уповноваженому представнику замовника. Уповноважений представник замовника зобов'язаний протягом 3-х робочих днів прийняти обсяги виконаних робіт здійснюється після підписання акту протягом трьох банківських днів.
Згідно з п. 4.1 договору № 115 підрядник виконує роботи відповідно до кошторису, будівельних норм і правил та несе відповідальність за недотримання правил техніки безпеки на об'єкті.
В п. 4.2 договору № 115 передбачено, що замовник зобов'язаний своєчасно проводити розрахунки з підрядником за виконані роботи.
Положеннями п. 4.6 договору № 115 визначено, що останній вступає в силу з моменту підписання та діє до 31.12.2023 р., або до повного виконання робіт.
За умовами п. 4.7 договору № 115 усі спори, що пов'язані з цим договором вирішуються шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
На виконання умов договору № 115 від 15.05.2023 складено наступні документи: дефектний акт від 15.05.2023 р., підписаний та затверджений ІНФОРМАЦІЯ_6 ; пояснювальну записку ФОП ОСОБА_5 ; договірну ціну на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 189201,00 грн., засвідчену обома сторонами; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва від 15.05.2023 на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 189201,00 грн., підписаний ФОП ОСОБА_5 та затверджений КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 та підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01; загальновиробничі витрати на будову; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на поточний ремонт: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_4 ; акт приймання виконаних будівельних робіт від 14.06.2023 р. за червень 2023 року за договором № 115 від 15.05.2023 на суму 189201,00 грн., підписаний та засвідчений обома сторонами; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 14.06.2023 р. за червень 2023 р. на суму 189210,00 грн., підписану та засвідчену обома сторонами; платіжне доручення № 773 від 14.06.2023 за оплату виконаних робіт за договором № 115 від 15.05.2023 на суму 189201,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.07.2022 р. по 31.12.2023 р., за результатами якої складено Акт № 06-11/04 від 28.03.2024 р.
Також в Акті ревізії зазначено що до ревізії надано, зокрема, 13 договорів, укладених між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) та Комунальним підприємством Житлово-комунальний сервіс Порто-Франківський (замовник) на виконання поточного ремонту: виготовлення воріт, огородження, наскрізного проїзду житлових будинків на загальну суму 1 245 896,00. Договірні ціни визначені твердими.
Для фактичного підтвердження виконаних робіт проведено вибіркові контрольні обстеження за даними, вказаними в актах приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в, а саме: акт б/н за серпень 2023 року на суму 106701,00 грн. щодо поточного ремонту: наскрізного проїзду за адресою: АДРЕСА_5 (договір від 24.07.2023 № 163); акт б/н за лютий 2023 року на суму 70091,00 грн. щодо поточного ремонту: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_1 (договір від 07.02.2023 № 39); акт б/н за березень 2023 року на суму 70709,00 грн. щодо поточного ремонту: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_2 (договір від 13.03.2023 № 66); акт б/н за березень 2023 року на суму 62014,00 грн. щодо поточного ремонту: виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_3 (договір від 13.03.2023 № 67); акт б/н за червень 2023 року на суму 189201,00 грн. щодо поточного ремонту: виготовлення воріт, огородження за адресою: АДРЕСА_4 (договір від 15.05.2023 № 115).
Під час проведення вибіркових контрольних обстежень встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами, внесеними в акти приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2В, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 149 223,00 грн., що є порушенням вимог п.п. 5.1, 6.2 КНУ Настанова з визначення вартості будівництва, затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 282 ІНФОРМАЦІЯ_8 , та п.п. 2.3, 3.1, 4.1 договорів, внаслідок врахування вартості виконаних робіт обсягу робіт, які фактично не виконані та невірного врахування ресурсних норм, чим завдано фінансових втрат. Так:
- по договору № 39 від 07.02.2024 р. на поточний ремонт виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_1 , враховано виконання робіт з виготовлення гратчастих конструкцій воріт у кількості 0,834 т, тоді як фактично виконано у кількості 0,2448 т. Крім цього, зайво враховані ресурсні норми з монтажу дрібних металоконструкцій (КР20-12-1), з копання ям вручну (КР1-19-1), з улаштування бетонних фундаментів під стовпи (КР2-15-1), з улаштування стовпів металевих (КБ7-25-8), замість застосування ресурсної норми з улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів (КБ7-25-1), складом робіт якої передбачено наступне: риття ям під фундаменти і стовпи зі взоротним засипанням і трамбуванням. Закладення стовпів у фундаментах або ямах бетоном. Установлення металевих стояків. Улаштування цегляних підкладок під стовпи. Навішування воріт і хвірток зі зварюванням, що призвело до завищення вартості робіт на суму 43082,00 грн.;
- по договору від 13.03.2023 № 66 на поточний ремонт виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_2 , враховано виконання робіт з виготовлення гратчастих конструкцій воріт у кількості 0,5781 т, тоді як фактично виконано у кількості 0,282 т. Крім цього, зайво враховані ресурсні норми з монтажу дрібних металоконструкцій (КР20-12-1), з копання ям вручну (КР1-19-1), з улаштування бетонних фундаментів під стовпи (КР2-15-1), з (КР1-15-1) з улаштування стовпів металевих улаштування стовпів металевих (КБ7-25-8), замість застосування ресурсної норми з улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів (КБ7-25-1), складом робіт якої передбачено наступне: риття ям під фундаменти і стовпи зі зворотним засипанням і трамбуванням. Закладення стовпів у фундаментах або ямах бетоном. Установлення металевих стояків. Улаштування цегляних підкладок під стовпи. Навішування воріт і хвірток зі зварюванням, що призвело до завишення вартості робіт на суму 32135,00 грн.;
- по договору від 13.03.2023 № 67 на поточний ремонт виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_3 , враховано виконання робіт з виготовлення гратчастих конструкцій воріт у кількості 0,49441 т, тоді як фактично виконано у кількості 0,258 т. Крім цього, зайво враховані ресурсні норми з монтажу дрібних металоконструкцій (КР20-12-1), з копання ям вручну (КР1-19-1), з улаштування бетонних фундаментів під стовпи (КР2-15-1), з улаштування стовпів металевих (КБ7-25-8), замість застосування ресурсної норми з улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів (КБ7-25-1), складом робіт якої передбачено наступне: риття ям під фундаменти і стовпи зі зворотним засипанням і трамбуванням. Закладення стовпів у фундаментах або ямах бетоном. Установлення металевих стояків. Улаштування цегляних підкладок під стовпи. Навішування воріт і хвірток зі зварюванням, що призвело до завищення вартості робіт на суму 26439,00 грн.;
- по договору від 15.05.2023 № 115 на поточний ремонт виготовлення воріт за адресою: АДРЕСА_4 , враховано виконання робіт з виготовлення гратчастих конструкцій воріт у кількості 0,58 т, тоді як фактично виконано у кількості 0,3505 т. Крім цього, зайво враховані ресурсні норми з монтажу дрібних металоконструкцій (КР20-12-1), з копання ям вручну (КР1-19-1), з улаштування бетонних фундаментів під стовпи (КР2-15-1), з улаштування стовпів металевих (КБ7-25-8), замість застосування ресурсної норми з улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів (КБ7-25-1), складом робіт якої передбачено наступне: риття ям під фундаменти і стовпи зі зворотним засипанням і трамбуванням. Закладення стовпів у фундаментах або ямах бетоном. Установлення металевих стояків. Улаштування цегляних підкладок під стовпи. Навідування воріт і хвірток зі зварюванням. Також враховано виконання робіт з виготовлення конструкцій огорожі та монтаж у кількості 1,2352 т, тоді як фактично виконано у кількості 1,15836 т, шо призвело до завищення вартості робіт на суму 47567,00 грн.
Так, між КП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 були укладені договори: № 39 від 07.02.2023; № 66 від 13.03.2023; № 67 від 13.03.2023; № 115 від 15.05.2023, за яким ФОП на користь КП виконав роботи, зокрема, за актами-приймання виконано робіт на загальну суму 392 015,00 грн.
Крім того, сторонами була досягнута домовленість щодо договірної ціни, яка є невід'ємним додатком до договору, та визначена з урахуванням локальних кошторисів і розрахунків підрядника, погоджених з замовником; платежі замовник здійснив на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт і витрат форми КБ-3.
Тобто, ФОП « ОСОБА_5 » виконані роботи за договорами № 39 від 07.02.2023; № 66 від 13.03.2023; № 67 від 13.03.2023; № 115 від 15.05.2023, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняті без зауважень та оплачені такі роботи, що підтверджується актами прийняття виконаних робіт, які підписані та скріпленні печатками сторін, та платіжними дорученнями про оплату робіт згідно з договорами.
Окрім того, сторонами до договору підписано та скріплено печатками довідки про вартість робіт та витрати. Наразі, відмови від приймання виконаних робіт з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходило, обсяг наданих робіт погоджений сторонами та повністю оплачена їх вартість. Тобто умови договору сторони виконали повністю і зауважень одна до одної з цього приводу не мали та обсяг та вартість яких прийняті КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без зауважень та претензій.
Враховуючи вищевикладене, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оглянув, прийняв та повністю оплатив роботи за актами приймання виконаних робіт, які підписані та скріпленні печатками сторін без будь-яких зауважень і застережень, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодився як з якістю таких робіт, так і з їх кількістю, що вказує на те що роботи, виконані за договорами, прийняті без зауважень, а загальна вартість виконаних робіт не перевищує договірну ціну.
В результаті чого актом ревізії від № 06-11/04 від 28.03.2024 зафіксовано факт завищення вартості робіт на загальну суму 149 223,00 гривень, які прийняті та оплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відтак, кошти отримані ФОП « ОСОБА_5 » за наявної правової підстави договору та актів, довідок.
Також, проведеним досудовим розслідуванням у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ФОП « ОСОБА_5 » укладено 36 (тридцять шість) договорів предметом яких є: «Поточний ремонт» на території Приморського району міста Одеси, та у зв'язку з вищевикладеним у слідства є достатні підстави вважати про внесення неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 в результаті чого допущено завищення обсягів, якості та вартості виконаних робіт, які призвели до розтрати коштів підприємства та необґрунтованого перерахування грошових коштів.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 укладено договір про надання послуг № 38 від 12.04.2024 предметом якого є: «Послуги з видалення великогабаритних відходів із застосуванням вантажівки (бортова) із об'ємом кузову не менш 7 м3 та сміттєвозу об'ємом не менш 16 м3 (код ДК 021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям». Сума договору становить 744 000, 00 гривень (сімсот сорок чотири тисячі гривень 00 копійок).
Проведеним аналізом інформації щодо руху транспортного засобу Scania P380 д.н.з. НОМЕР_4 , а також фото та відеозаписів за період з 13.04.2024 по 11.12.2024 отриманих з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено невідповідність між датами коли зафіксовано рух транспортного засобу Scania P380 д.н.з. НОМЕР_4 по місті Одеса та товарно-транспортними накладними, які фіксують заїзд зазначеного автомобіля на територію Одеського міського сміттєзвалища « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване на території Одеського району Одеської області, тобто у дні коли транспортний засіб взагалі не рухався по місті Одесі, складались товарно-транспортні накладні про вивезення великогабаритних відходів, що вказує на внесення недостовірних відомостей до товарно-транспортних накладних, їх безпідставне складання та відповідно завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт.
При цьому договір про надання послуг № 38 був укладений 12.04.2024, а відповідно до наказу ФОП « ОСОБА_6 » № 1 від 20.05.2024 громадянин ОСОБА_7 прийнятий на основну роботу на посаду водія автотранспортних засобів тільки з 20 травня 2024 року, що також підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_11 в якій зазначено, що ОСОБА_7 був прийнятий на роботу з 20.05.2024.
Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у своїй відповіді зазначило, що ОСОБА_7 у період з 02.04.2024 по 20.05.2024 неодноразово керував транспортним засобом Scania P380 д.н.з. НОМЕР_4 та заїжджав на територію Одеського міського сміттєзвалища « ІНФОРМАЦІЯ_10 » будучи ще навіть не працевлаштованим у ФОП « ОСОБА_6 ».
Також, аналізом інформації щодо руху транспортного засобу та журналу товарно-транспортних накладних наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кількість рейсів які були здійснені водієм ОСОБА_7 за період з 12.04.2024 по 31.12.2024 не відповідає дійсності, оскільки ФОП « ОСОБА_6 » були укладені ще інші договори з суб'єктами господарювання, зокрема договір № КГМ/Ф-24 від 12.04.2024 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 предметом якого також є: «Послуги з видалення великогабаритних відходів із застосуванням вантажівки (бортова) із об'ємом кузову не менш 7 м3 та сміттєвозу об'ємом не менш 16 м3 (код ДК 021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям». Сума договору становить 1 288 800, 00 (один мільйон двісті вісімдесят вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок), без ПДВ.
Згідно наданих документів ФОП « ОСОБА_6 » має у власності транспортний засіб Scania P380 д.н.з. НОМЕР_4 , ще 2 (два) транспортних засобів, а саме транспортний засіб марки МАЗ, модель 5337, державний номерний знак НОМЕР_6 ; транспортного засобу марки МАЗ, модель 5337, державний номерний знак НОМЕР_7 ФОП « ОСОБА_6 » отримав згідно договору оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », проте за весь період виконання договорів на територію Одеського міського сміттєзвалища « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заїжджав тільки транспортний засіб Scania P380 д.н.з. НОМЕР_4 , що унеможливлює виконання одним транспортним засобом кількість рейсів згідно всіх укладених договорів та підписаних актів надання послуг на вивезення великогабаритного сміття, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до актів наданих послуг про вивезення сміття, що полягає у внесенні недостовірних відомостей щодо кількості вивезення сміття, обсягу, вартості наданих послуг та тарифікації наданих послуг.
Вказані факти вказують на підтвердження можливого скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. Однак, без отримання наявних речей, предметів і документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.
Так, 12.12.2024 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 направлено запит про надання інформації та копій документів в порядку ст. 93 КПК України до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вихідним № 16076 від 12.12.2024, та 12.12.2024 вказаний запит особисто отримав в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Однак у встановлений термін та до теперішнього часу жодної вмотивованої відповіді на запит слідчого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не надало, ані особисто слідчому, ані на електронну пошту ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.
Враховуючи вищевикладене на теперішній час з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024162510001731 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення всіх наявних завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , які в подальшому будуть використані для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та судово економічної експертизи, надавши можливість ознайомитися з оригіналами документів та вилучити всі наявні завірені належним чином копії документів, а саме:
1) Всі наявні документи щодо виконання умов всіх договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт» та «Обслуговування будинків», а саме стосовно матеріально-технічних ресурсів і працівників, які були використані та задіяні на об'єктах де виконувались ремонтні роботи у наступному вигляді:
№ з/пНайменування матеріалів та обладнанняКількість/ ціна придбанняНомер та дата накладної на матеріали та обладнанняУ якого суб'єкта господарювання було придбано матеріали та обладнання (назва, код ЄДРПОУ)
12345
№ з/пНайменування машин та механізмів застосованих при виконанні робітМарка, державний номер або інвентарний номерКому належить зазначена машина або механізм (право власності)На яких обсягах та видах робіт було застосовано дану машину або механізм
12345
ТРУДОВІ РЕСУРСИ - ПРАЦІВНИКИ
№ з/пПІБ працівникаПосадаЯкі роботи виконував/ обсяг робіт/ використані чолов.часиКонтактні дані працівника (номер телефону, паспортні дані, код ІНН)
12345
- Документальне обґрунтування та підстави проведення поточних ремонтів за вже укладеними договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків» у тому числі (заявки та листи мешканців багатоквартирних та житлових будинків, обґрунтування необхідності проведення поточних ремонтів та обслуговування будинків з точку зору експлуатації об'єктів, рішення КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інша документація).
- Протоколи погодження ціни за вже укладеними договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків» та проведеними по цим договором будівельним роботам.
- Всі наявні документи, які підтверджують очікувану вартість закупівель за вже укладеними договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків».
- Всі договори укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків», із додатками до них, а також всі додаткові угоди до них.
- Локальні кошториси по виконанню робіт з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків»;
- Акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3), а також договірні ціни до договору у тому числі у електронному виді (форматі IMD,IMP) відповідної редакції кошторисного комплексу АВК-5 у рамках якого здійснювалося проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків»;
- Підсумкові відомості ресурсів по виконанню робіт з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків»;
- Виконавчі, робочі, та технологічні схеми по виконанню робіт з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків».
- Договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання вказаних договорів (передавальні акти, накладні на будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні, паспорта обладнання) за вищевказаною адресою - журнали робіт машин та механізмів при виконанні робіт з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків»;
- Сертифікати відповідності і паспорти на використання будівельних матеріалів, інженерне обладнання, устаткування тощо, та виробів при виконанні робіт з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків»;
- Акти індивідуального та комплексного випробовування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання по виконаним будівельним роботам проведених ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків»;
- Акти на закриття прихованих робіт по виконанню робіт з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків»;
- Акти прихованих робіт по виконаним будівельним роботам проведених ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків» з фотофіксацією здійснених робіт;
- Акти на демонтажні роботи по виконаним будівельним роботам проведених ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків».
- Облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов'язання та розрахункові операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пов'язані з виконанням будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків», з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у ІНФОРМАЦІЯ_15 реєстрами бюджетних та фінансових зобов'язань;
- Акти приймання - передачі об'єкту з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків»;
- Дефектні акти (або акти уточнення) на виконання робіт та встановлення (улаштування) об'єкту з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків»;
- Звіти про стан впровадження та реалізації за рахунок коштів бюджету м. Одеси або державних (бюджетних) коштів проекту, у рамках якого здійснювалося придбання робіт з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків».
- Журнал виробництва робіт (загальний журнал виконання робіт) по виконанню робіт з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків»;
- Журнал технічного нагляду з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків».
- Виконавчу документацію по виконанню робіт з проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків» у повному обсязі генерального підрядника відповідно ДБН;
- Договори на здійснення технічного нагляду, щодо проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків», додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт за ремонтними (реставраційними) роботами, накази про призначення відповідальної особи та інша документація, пов'язана із здійсненням технічного нагляду.
- Документи на використані будівельні матеріали (із зазначенням ціни) за результатом проведених робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків».
- Документи на всі машини та механізми за допомогою яких здійснювались роботи ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків».
- Документи на все використане електротехнічне обладнання на зазначеному об'єкті будівництва, із зазначенням ціни за яке воно придбавалось, або використовувалась на підставі цивільно-правового договору (договору оренди), із зазначенням ціни за результатом виконаних робіт ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків».
- Все наявне листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків».
- Банківські виписки з банківських рахунків, платіжні доручення та інші документи первинного бухгалтерського обліку, що утворилися в процесі виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов'язань по укладеним договорам з ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків».
- Статут (у новій редакції), належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, посадові обов'язки, копії особових справ, а також документів призначення на посаду та/або прийому на роботу (копії наказів, розпоряджень, рішень, трудові договори тощо), а також переміщень по службі, посаді, з 01.01.2023 по теперішній час службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме директора, головного бухгалтера, уповноваженої особи за 2023-2025 роки.
- Накази про призначення на посаду згідно штатного розкладу, посадову інструкцію або посадові обов'язки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які підписували акти приймання-виконаних робіт (накази про призначення, тощо) та які приймали зазначені роботи (накази, розпорядження та інше) по укладеним договорам з ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків».
- Матеріали перевірки (довідки, або інше) ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були складені за результатами перевірок або зустрічних перевірок де ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час, виконувало будівельні роботи предметом яких є «Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та житлових будинків» та «Обслуговування будинків» виконувало підрядні роботи за бюджетні кошти або власні кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по теперішній час, у тому числі надати Акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 № 06-11/04 від 28.03.2024 року зі всіма додатками до нього.
- Всі наявні копії документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо претензійної та позовної роботи відносно ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 щодо стягнення завищеної вартості виконаних робіт в загальній сумі 149 223, 00 гривень, по укладеним договорам підряду з 01.01.2023 по теперішній час.
-Всі наявні відомості щодо проведення ФОП « ОСОБА_5 » код за ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по теперішній час по укладеним договорам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ремонтних робіт на об'єктах культурної спадщини або об'єктах, які охороняються державою як пам'ятки архітектури.
2) Всі наявні документи щодо виконання умов договору про надання послуг № 38 від 12.04.2024 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 предметом якого є: «Послуги з видалення великогабаритних відходів із застосуванням вантажівки (бортова) із об'ємом кузову не менш 7 м3 та сміттєвозу об'ємом не менш 16 м3 (код ДК 021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям». Сума договору становить 744 000, 00 гривень (сімсот сорок чотири тисячі гривень 00 копійок), без ПДВ, а саме стосовно матеріально-технічних ресурсів і працівників, які були використані та задіяні під час виконання умов зазначеного договору у наступному вигляді:
№ з/пНайменування машин та механізмів застосованих при виконанні робітМарка, державний номер або інвентарний номерКому належить зазначена машина або механізм (право власності)На яких обсягах та видах робіт було застосовано дану машину або механізм
12345
ТРУДОВІ РЕСУРСИ- ПРАЦІВНИКИ
№ з/пПІБ працівникаПосадаЯкі роботи виконував/ обсяг робіт/ використані чолов.часиКонтактні дані працівника (номер телефону, паспортні дані, код ІНН)
12345
- Всі наявні документи, щодо обґрунтування необхідності вивозу сміття та відходів, у тому числі (документація щодо збирання сміття і відходів, їх виникнення із зазначенням повного переліку адрес у місті Одесі де вони знаходились, крім того прошу надати дислокації смітників, відомості та документи щодо роботи двірників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ділянках де вони збирали сміття та відходи, відомості щодо нарахування їм заробітної плати, табелі обліку робочого часу двірників.
- Усієї без виключення тендерної документації щодо закупівлі по укладеному договору про надання послуг № 38 від 12.04.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 предметом якого є: «Послуги з видалення великогабаритних відходів із застосуванням вантажівки (бортова) із об'ємом кузову не менш 7 м3 та сміттєвозу об'ємом не менш 16 м3 (код ДК 021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям».
- Всі наявні протоколи засідання та рішення уповноваженої особи, щодо тендерної закупівлі та укладеному договору про надання послуг № 38 від 12.04.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 предметом якого є: «Послуги з видалення великогабаритних відходів із застосуванням вантажівки (бортова) із об'ємом кузову не менш 7 м3 та сміттєвозу об'ємом не менш 16 м3 (код ДК 021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям».
- Всі наявні документи, які підтверджують очікувану вартість закупівлі по укладеному договору про надання послуг № 38 від 12.04.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 предметом якого є: «Послуги з видалення великогабаритних відходів із застосуванням вантажівки (бортова) із об'ємом кузову не менш 7 м3 та сміттєвозу об'ємом не менш 16 м3 (код ДК 021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям».
- Договір про надання послуг № 38 від 12.04.2024 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 предметом якого є: «Послуги з видалення великогабаритних відходів із застосуванням вантажівки (бортова) із об'ємом кузову не менш 7 м3 та сміттєвозу об'ємом не менш 16 м3 (код ДК 021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям», із додатками до нього, а також всіма додатковими угодами до них.
- Локальні кошториси по виконанню робіт з надання послуг ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 , предметом якого є: «Послуги з видалення великогабаритних відходів із застосуванням вантажівки (бортова) із об'ємом кузову не менш 7 м3 та сміттєвозу об'ємом не менш 16 м3 (код ДК 021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям»);
- Акт наданих послуг, а також договірні ціни до договору у тому числі у електронному виді у рамках якого здійснювалося надання послуг ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 предметом якого є: «Послуги з видалення великогабаритних відходів із застосуванням вантажівки (бортова) із об'ємом кузову не менш 7 м3 та сміттєвозу об'ємом не менш 16 м3 (код ДК 021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям»);
- Облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов'язання та розрахункові операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пов'язані з наданням послуг ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 по договору предметом якого є: «Послуги з видалення великогабаритних відходів із застосуванням вантажівки (бортова) із об'ємом кузову не менш 7 м3 та сміттєвозу об'ємом не менш 16 м3 (код ДК 021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям»), з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у ІНФОРМАЦІЯ_15 реєстрами бюджетних та фінансових зобов'язань;
- Документи на всі машини та механізми за допомогою яких здійснювались надання послуг ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 по договору предметом якого є: «Послуги з видалення великогабаритних відходів із застосуванням вантажівки (бортова) із об'ємом кузову не менш 7 м3 та сміттєвозу об'ємом не менш 16 м3 (код ДК 021:2015:90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям»).
- Все наявне листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 , по укладеному договору про надання послуг № 38 від 12.04.2024.
- Банківські виписки з банківських рахунків, платіжні доручення та інші документи первинного бухгалтерського обліку, що утворилися в процесі виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов'язань по укладеному договору про надання послуг № 38 від 12.04.2024 з ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 .
- Накази про призначення на посаду згідно штатного розкладу, посадову інструкцію або посадові обов'язки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які підписували акти наданих послуг (накази про призначення, тощо) та осіб які приймали роботи (накази, розпорядження та інше) по укладеному договору про надання послуг № 38 від 12.04.2024 з ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 .
- Матеріали перевірки (довідки, або інше) ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були складені за результатами перевірок або зустрічних перевірок де ФОП « ОСОБА_6 » код за ДРФО НОМЕР_3 виконувало умови договору про надання послуг № 38 від 12.04.2024 за період з 12.04.2024 по теперішній час.
- Бюджетний кошторис, щодо виділення коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для укладання всіх вищеперелічених договорів та бюджетний запит щодо отримання цих коштів (особистий рахунок, заяви які подавались комунальним підприємством чи обґрунтування).
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: